第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.32元（含税），合
　　计派发现金股利5,337万元，占归属于母公司股东净利润的30.04%
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1. 汽车产业
　　2024年中国汽车行业整体呈现稳中有进的发展态势，行业产销规模继续保持高位，全年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高。新能源汽车产销累计完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%。自主品牌乘用车市场份额持续提升。2024年，自主品牌乘用车共销售1797万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的65.2%，销量占有率比上年提升9.2个百分点。2024年整车出口量达到640.7万辆，同比增长22.7%，连续两年超越日本，稳居全球第一大汽车出口国。
　　2. 汽车零部件市场规模增长，但竞争激烈
　　2024年中国汽车零部件行业市场规模预计达到4.13万亿元，行业整体呈现增长态势。随着新能源汽车的快速发展以及汽车行业电动化、智能化趋势的推进，汽车零部件行业迎来了新的增长空间。但由于新能源汽车行业逐渐进入成熟的竞争阶段，整个汽车行业开启价格战，汽车零部件行业的利润和价格被进一步压缩，汽车零部件行业竞争激烈。市场呈现国外龙头企业引领、国产企业差异化发展突破的格局。一些头部企业通过技术创新和全球化布局，推动行业高质量发展。公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。公司重视产品开发和技术升级，拥有六家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV等乘用车及皮卡车、各型商用车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。
　　报告期内，公司的主要业务、经营模式均未发生重大变化，具体如下：
　　（一）主要业务
　　公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、热交换器、电子电器开关、车锁总成及门把手等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。
　　（二）经营模式
　　1. 采购模式
　　汽车零部件生产所需主要原材料包括钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，采用外购模式，即根据客户生产计划，结合原材料的库存情况和采购周期，按照集中采购的原则，制定采购计划，分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给，本公司按照协议进行付款。
　　主要供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。
　　2. 生产模式
　　本公司一般根据客户生产计划，结合产品的库存情况和运输周期，按照集中生产的原则，制定生产计划下达给各生产单位，由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理念，在生产过程中，各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。
　　3. 销售模式
　　主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。
　　本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、热交换产品、电器锁匙等领域具有竞争力。
　　本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　□适用 √不适用
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　□适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司全年实现营业收入23.80亿元，同比增长1.95%；实现利润总额1.97亿元，同比增长0.66%；净资产收益率实现5.92%，同比增加0.21个百分点；研发投入1.56亿元，同比增加12.87%；公司在党委、董事会的领导下，保持了经营稳中有进的态势。
　　报告期内，公司按照年度工作重点和提质增效重回报方案，通过聚焦核心业务领域，精心谋划发展布局，在聚焦首责主责主业，保研发、交付的同时，加大民机产业发展；统筹内外部资源，市场开拓再创新高，2024年新签订单中新能源订单占比持续提高。秉持规划先行理念，激发科技创新效能，坚持以规划为引领，聚焦核心能力建设，推进技术创新与产品优化。整合内外部优势资源，提升核心竞争实力；推动热管理产业升级，朝着专业化、模块化方向发展；强化联合研发与市场拓展，联合研发中心按照年初既定计划稳步推进，为公司开辟了全新的市场拓展渠道，进一步增强了公司在热管理领域的市场竞争力和行业影响力。通过大力践行“五真”管理理念，提升精益运营成效；锚定数字化转型方向，开启打造智慧企业架构的工作。经过公司的努力，克服行业形势带来的经营压力，实现了稳增长，为公司可持续、高质量发展奠定了良好基础。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　
　　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2025-004
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2025年3月3日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年3月13日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，本次会议应到9人，实到7人，董事徐毅先生、蔡晖遒先生因工作原因未出席会议，分别委托董事丁峰涛先生、于险峰先生代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：
　　一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
　　二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度总经理工作报告》；
　　三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度独立董事述职报告》；
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　四、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　六、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　七、6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
　　独立董事赵治纲、王翊、陈和平回避表决，六名非独立董事进行表决。
　　八、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年年度报告及摘要》；
　　2024年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告及摘要》。
　　九、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度财务决算报告、2025年财务预算及经营计划议案》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　十、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2024年度任意盈余公积的议案》；
　　公司2024年母公司实现净利润114,096,151.36元，公司拟提取10%的任意盈余公积11,409,615.14元。
　　十一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》；
　　该预案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　详见《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-006）。
　　十二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》；
　　该议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　详见《2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-007）。
　　关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、乔堃、于险峰、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。
　　十三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；
　　该议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、乔堃、于险峰、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。
　　十四、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案》；
　　董事会同意授权公司2025年度以下事项：
　　1.公司不超过3.5亿元向金融机构贷款；
　　2.公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过3000万元。
　　该议案已经审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　十五、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
　　该议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　详见《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号2025-008）。
　　关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、乔堃、于险峰、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。
　　十六、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
　　该议案已经审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号2025-009）
　　十七、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司的权益和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
　　详见《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号2025-010）
　　公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　十八、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　十九、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度内控体系工作报告》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　二十、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　二十一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度合规管理总结报告》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　二十二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度内部审计工作总结报告》；
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　二十三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会议案》；
　　详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
　　上述第一、三、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十七项议案需提交股东大会审议。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年3月15日
　　
　　证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-005
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2025年3月3日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2025年3月13日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到2人，监事会主席李国春先生因工作原因未出席会议，委托监事刘锦萍女士代为表决，三名监事共同推举刘锦萍女士主持会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
　　一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
　　二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年年度报告及摘要》；
　　监事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。
　　三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度财务决算报告、2025年财务预算及经营计划议案》；
　　四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》；
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
　　五、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》；
　　监事会认为：报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。
　　六、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；
　　七、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
　　八、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司的权益和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
　　公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　九、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度内控体系工作报告》；
　　监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。
　　十、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》；
　　监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截止2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，公司的内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制实际情况。
　　十一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度合规管理总结报告》；
　　十二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度内部审计工作总结报告》。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年3月15日
　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-007
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司2024年日常关联交易执行情况
　　和2025年日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 公司的关联交易为日常生产经营中持续的业务，对公司无不利影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、公司2025年3月13日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，在审议该项议案时关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第七届董事会第二十次会议决议公告。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于2025年2月28日召开专门会议，对上述关联交易事项进行审议，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2024年实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2025年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交董事会审议。
　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人
　　■
　　注：中航工业集团所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业集团”）控制的子公司及中航工业集团范围内的所有单位。
　　中航工业财务有限责任公司（以下简称“中航工业财务”）为公司实际控制人中航工业集团控股的子公司，系中航工业集团的金融业务平台。
　　（二）关联关系
　　截至 2024年12月31日，中航工业集团下属公司持有公司46.29%的股权，中航工业集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中航工业集团及其下属公司为公司关联法人。公司持有中航工业财务1.66%的股权。
　　（三）履约能力分析
　　中航工业集团及其下属公司均依法存续，财务状况和经营情况处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。
　　三、关联交易定价政策
　　（一）公司及其子公司与中航工业集团及其下属公司开展的关联交易，按照以下原则进行结算：
　　1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
　　2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
　　3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；
　　4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

　　公司代码：600523 公司简称：贵航股份
　　（下转B081版）