公司2024年度预计向珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投控”）及其控股的下属公司申请保函额度、融资额度不超过150亿元（含本数，下同），截至2024年12月31日，保函余额10.23亿元，累计担保费0.06亿元，向华发投控及其下属公司拆入资金余额为人民币69.70亿元，累计利息1.81亿元；预计与由关联自然人担任董事、高管的金融机构开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请融资授信额度等，日最高存款限额为不超过20亿元，申请贷款及融资授信额度人民币40亿元，截至2024年12月31日存款余额0.22亿元，融资余额9.29亿元，累计融资利息0.43亿元。
（五）与华发集团代建类日常关联交易
为避免同业竞争，根据华发集团就避免同业竞争而出具的承诺函，华发集团及其下属子公司将房地产项目托管给公司，托管内容为工程全流程管理、营销管理、注册商标许可使用等。2024年，公司为华发集团代建费用合计为4.45亿元
（六）与华发集团存量商品房交易类日常关联交易
公司与华发集团或其子公司开展存量商品房及配套车位（含达到预售条件的房源，以下合称“存量商品房”）交易业务，具体情况详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2024-040）。2024年，交易金额合计为35.05亿元。
二、2025年度日常关联交易预计情况
（一）主要日常关联交易
公司预计2025年度可能与华发集团及其子公司发生的主要日常关联交易金额为1,389,324,687元。具体如下：
单位：元
■
（二）工程类日常关联交易
为提高公司经营效率，确保公司房地产项目开发建设进度，结合公司2025年度房地产投资计划、项目开发建设情况，公司预计2025年度通过包括但不限于招投标等形式与维业股份新产生合同总额约为50亿元的建筑工程总承包及建筑装饰装修类业务。对于通过招投标程序产生的业务其额度预计基于100%中标率假设，由于招标人在每项具体工程招标时需按照中国国家相关招投标法律法规进行，并依据招标文件确定的评标标准和方法确定中标人，因此维业股份虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标。上述业务可能涉及工程总承包项目，相比较其他业务，其单笔合同金额较大；且由于建筑工程总承包及建筑装饰装修业务建设周期一般较长，因此上述合同的签订与当期会计处理存在一定的时间差异。
公司董事局提请公司股东大会在前述50亿元的额度内授权公司经营班子依据招标结果及相关法律法规和公司管理制度等规定，具体决定并处理与维业股份上述业务合同条款设置、签署及具体执行等事宜，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会之日止。
（三）与财务公司日常关联交易
公司拟与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请授信额度等。具体如下：
1、进行存款业务，日最高存款限额为不超过250亿元，存款利率为0.35%~3.5%；
2、向财务公司申请贷款及授信额度人民币260亿元，贷款利率为4.5%~6%。
上述存款、贷款及授信额度可以循环使用。
公司董事局提请股东大会审议前述存款、贷款及授信事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔存款、贷款及授信的具体事项，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会之日止。
（四）与华发集团代建类日常关联交易
为避免同业竞争，根据华发集团出具的承诺函，华发集团及其下属子公司将房地产项目托管给公司，托管内容为工程全流程管理、营销管理、注册商标许可使用等。
商标使用费收费费率为实际销售回款金额的0.4%-0.5%；工程全流程管理费费率为项目实际建设总投资的5%-7%；营销管理费费率为实际销售回款金额的1.8%-2.5%（含营销涉及的第三方费用，不含渠道费）。此外将营销渠道中的全民营销业务委托给公司，如经全民营销成交的物业，公司收取全民营销服务费，费率为实际使用全民营销成交物业的销售回款金额的1.0%-2.0%。
根据市场、项目情况，并经各方协商，可以在托管期间设置考核机制：
1、工程考核机制，视情况给予公司一定奖励，奖励金额合计不超过工程全流程管理费的10%。因公司原因导致委托项目每逾期一个里程碑节点或发生重大不良影响的，分别按照不超过工程全流程管理费总额的2%付违约金。
2、营销考核机制,根据营销考核结果进行营销管理费（全民营销服务费不适用本考核条款）支付。目标综合完成率≥90%，全额收取当年度营销管理费；80%≤目标综合完成率〈90%，按95%收取当年度营销管理费；目标综合完成率〈80%，按90%收取当年度营销管理费。
上述托管费率适用于已托管项目（尾盘除外）及未来新增托管项目。拟提请股东大会审议前述托管事项，并授权公司经营班子在前述托管内容及费率范围内根据市场、项目具体情况决定、调整各托管项目的具体条款及后续执行，有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会之日止。
（五）与其他关联方金融类日常关联交易
1、向华发投控申请保函额度、融资额度合计不超过150亿元。
2、与由关联自然人担任董事、高管的金融机构开展金融类日常关联交易，包括存款、贷款、申请融资授信额度等。日最高存款限额为不超过20亿元；申请贷款及融资授信额度人民币60亿元。
上述存贷款、保函费率、融资利率参照市场价格确定，相关额度可循环使用。拟提请股东大会审议前述关联交易事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔存贷款、保函、融资的具体事项。上述关联交易事项以及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会之日止。
（六）与华发集团存量商品房交易类日常关联交易
公司与华发集团及其子公司开展存量商品房交易，交易方式包括但不限于直接出售商品房、出售房地产项目公司股权，交易总金额不超过人民币60亿元。根据具有相应资质的资产评估公司出具的资产评估报告，确定最终交易价格并签订正式合同。
公司董事局拟提请公司股东大会在前述60亿元的额度内授权公司经营班子具体决定并处理上述存量商品房交易业务，包括但不限于合同条款设置、签署及具体执行、确认签约主体、根据股东大会授权的定价方式确定具体交易价格等事宜，授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会之日止。
华发集团为本公司的控股股东，财务公司、维业股份、华发投控为华发集团的子公司，公司与上述公司属于同一实际控制人下的关联方；公司部分董事在上述金融机构担任董事职务。上述交易构成关联交易。
上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交公司股东大会审议。
三、关联方介绍
（一）珠海华发集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440400190363258N
2、法定代表人：李光宁
3、成立日期：1986年05月14日
4、注册资本：人民币1,691,978.971564万元
5、住所：珠海市拱北联安路9号
6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、最近一年又一期主要财务数据：
截至2023年12月31日（经审计），总资产为72,964,895.62万元，负债总额为55,440,072.86万元，净资产为17,524,822.77万元；2023年度实现营业收入17,568,687.87万元，净利润524,445.31万元。
截至2024年9月30日（未经审计），总资产为73,838,878.59万元，负债总额为55,799,654.75万元，净资产为18,039,223.84万元；2024年1-9月实现营业收入11,004,550.44万元，净利润294,777.47万元。
（二）珠海华发集团财务有限公司
1、统一社会信用代码：9144040007788756XY
2、法定代表人：许继莉
3、成立日期：2013年9月
4、注册资本：人民币50亿元
5、住所：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第26层
6、经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
7、股东信息及持股比例：华发集团为控股股东，直接持有30%股权。
8、最近一年主要财务数据：
截至2024年12月31日止，总资产为4,383,256.18万元，负债总额为3,705,738.34万元，净资产为677,517.84万元；2024年实现营业收入94,540.59万元，净利润76,193.47万元。
（三）维业建设集团股份有限公司
1、统一社会信用代码：91440300192287527J
2、法定代表人：张巍
3、成立日期：1994年10月18日
4、注册资本：人民币20,805.67万元
5、注册地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101
6、经营范围：建筑装饰工程设计与施工，建筑材料、装饰材料的购销；建筑幕墙专项设计与施工；机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程的施工；自有物业的租赁和管理。
7、股东信息及持股比例：华发集团间接持有维业股份29.99%的股权。
8、最近一年又一期主要财务数据：
截至2023年12月31日（经审计），总资产为1,312,649.31万元，负债总额为1,230,478.78万元，净资产为82,170.53万元；2023年度实现营业收入1,552,896.46万元，净利润2,037.35万元。
截至2024年9月30日（未经审计），总资产为1,436,322.33万元，负债总额为1,347,156.95万元，净资产为89,165.38万元；2024年三季度实现营业收入953,866.96万元，净利润1,331.28万元。
（四）珠海华发投资控股集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440400052401412R
2、法定代表人：谢伟
3、成立日期：2012年7月31日
4、注册资本：2,000,000万人民币
5、住所：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3001
6、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；企业管理咨询；企业总部管理。
7、股东信息及持股比例：华发集团、珠海华发综合发展有限公司分别持有华发投控57.74%、42.26%的股权。
8、最近一年又一期主要财务数据：
截至2023年12月31日（经审计），总资产为8,144,996.81万元，负债总额为3,295,234.00万元，净资产为4,849,762.81万元；2023年度实现营业收入241,824.31万元，净利润182,594.06万元。
截至2024年9月30日（未经审计），总资产为8,502,485.15万元，负债总额为3,316,611.76万元，净资产为5,185,873.38万元；2024年1-9月实现营业收入186,205.26万元，净利润111,692.35万元。
（五）珠海华润银行股份有限公司
1、统一社会信用代码：9144040019260094XE
2、法定代表人：宗少俊
3、成立日期：1996年12月27日
4、注册资本：853,326.9667万人民币
5、住所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
6、经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、股东信息及持股比例：华润股份有限公司持有49.777%股权，为控股股东。
8、最近一年又一期财务状况：
截至2023年12月31日（经审计），总资产为38,888,059.15万元，负债总额为35,662,421.79万元，净资产为3,225,637.36万元；2023年度实现营业收入680,042.79万元，净利润140,165.24万元。
截至2024年9月30日（未经审计），总资产为42,785,250.59万元，负债总额为39,540,216.16万元，净资产为3,245,034.43万元；2024年1-9月实现营业收入502,289.06万元，净利润33,234.77万元。
（六）横琴人寿保险有限公司
1、统一社会信用代码：91440400MA4W4A803M
2、法定代表人：钱仲华
3、成立日期：2016年12月28日
4、注册资本：313,725.4902元人民币
5、注册地址：珠海市横琴新区华金街58号39层
6、经营范围：许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股东信息及持股比例：珠海铧创投资管理有限公司持有横琴人寿49%的股权，为第一大股东。
8、最近一年又一期财务状况：
截至2023年12月31日（经审计），总资产为3,995,236.61万元，负债总额为4,046,905.85万元，净资产为-51,669.24万元；2023年度实现营业收入999,761.13万元，净利润-77,197.72万元。
截至2024年9月30日（未经审计），总资产为4,202,735.62万元，负债总额为4,112,967.39万元，净资产为89,768.23万元；2024年1-9月实现营业收入829,734.60万元，净利润-37,583.18万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
上述关联交易的主要内容为采购与销售资产或商品、接受与提供劳务、收取和支付租金、代建以及各类金融服务等，交易的定价遵循公平合理的原则，均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。
五、关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响
本公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，满足公司及下属子公司日常生产经营的业务及资金需求，发挥协同效应，促进公司业务发展。日常关联交易属于正常生产经营往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、关联交易履行的程序
公司于2025年3月14日召开第十届董事局独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司第十届董事局第五十一次会议审议。
公司召开的第十届董事局第五十一次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》（表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避了表决），并授权公司经营班子具体办理相关事宜。上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二五年三月十五日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-024
珠海华发实业股份有限公司关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）、珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”）。
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发集团、华发综合提供反担保的主债权本金不超过人民币350亿元。截至2025年3月13日，公司累计为华发集团、华发综合提供的反担保余额为177.90亿元（截至目前，公司无单独为华发集团、华发综合提供担保的情形，均为就华发集团、华发综合为公司担保提供反担保）。
●本次担保系为控股股东及其子公司提供的担保提供反担保。
●截至2025年3月13日，公司及子公司对外担保总额为1,003.57亿元。
●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保已经第十届董事局第五十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为进一步支持公司业务发展，优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，公司控股股东华发集团及其子公司华发综合拟为公司及合并报表范围内的子公司的各类融资业务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过350亿元（含本数，下同），可循环使用。在上述担保额度内，在具体融资业务及担保发生时，公司按融资金额的0.3%/年-1%/年向华发集团、华发综合支付担保费，具体费率根据融资类型、市场情况确定。公司将根据各类融资业务的具体情况，在上述额度范围内为华发集团、华发综合提供相应的反担保。
本公司于2025年3月14日召开的第十届董事局第五十一次会议审议通过了《关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》（表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延均回避表决），并授权公司经营班子根据融资业务实际情况具体办理上述担保及反担保等相关事宜。上述担保、反担保事项及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止。
本次交易涉及为关联方提供担保，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况简介
1、珠海华发集团有限公司
（1）统一社会信用代码：91440400190363258N
（2）法定代表人：李光宁
（3）成立日期：1986年05月14日
（4）注册资本：1,691,978.971564万元人民币
（5）注册地址：珠海市拱北联安路9号
（6）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）最近一年又一期主要财务数据：
截至2023年12月31日（经审计），总资产为72,964,895.62万元，负债总额为55,440,072.86万元，净资产为17,524,822.77万元；2023年度实现营业收入17,568,687.87万元，净利润524,445.31万元。
截至2024年9月30日（未经审计），总资产为73,838,878.59万元，负债总额为55,799,654.75万元，净资产为18,039,223.84万元；2024年1-9月实现营业收入11,004,550.44万元，净利润294,777.47万元。
2、珠海华发综合发展有限公司
（1）统一社会信用代码：9144040005072957XX
（2）法定代表人：许继莉
（3）成立日期：2012年07月31日
（4）注册资本：169,611.8827万元人民币
（5）注册地址：珠海市昌盛路155号湾仔南湾大道北侧珠海威尔药业有限公司实验楼二楼214室
（6）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；停车场服务；会议及展览服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（7）最近一年又一期主要财务数据：
截至2023年12月31日（经审计），总资产为20,389,017.14万元，负债总额为13,311,312.52万元，净资产为7,077,704.62万元；2023年度实现营业收入7,012,796.56万元，净利润200,663.90万元。
截至2024年9月30日（未经审计），总资产为20,339,525.24万元，负债总额为13,243,481.52万元，净资产为7,096,043.72万元；2024年1-9月实现营业收入5,155,041.35万元，净利润152,978.68万元。
（二）关联关系
华发集团为本公司控股股东，华发综合为本公司股东且为华发集团控股子公司。
三、关联交易的目的及影响
控股股东及其子公司为公司提供担保有利于进一步优化公司融资条件，拓宽融资渠道,体现了控股股东对公司业务发展的支持，进一步增强公司持续经营与稳定发展的能力。本次反担保是就控股股东及其子公司为公司担保提供的反担保，被担保人有着良好的经营状况，具备较强的偿债能力，担保风险较小，不会对公司的生产经营产生不利影响。
四、关联交易履行的程序
公司于2025年3月14日召开第十届董事局独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司独立董事一致认为本次关联交易有助于进一步优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，体现了控股股东及其子公司对上市公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益；该事项公开、公正、公平，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定。公司独立董事一致同意将该议案提交公司第十届董事局第五十一次会议审议。
公司召开的第十届董事局第五十一次会议审议通过了《关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》（表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避了表决），并授权公司经营班子具体办理相关事宜。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2025年3月13日，公司及子公司对外担保总额为1,003.57亿元，占公司2024年经审计归母净资产的508.28%，其中为子公司提供的担保总额为922.23亿元。公司及子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的反担保总额为177.90亿元（截至目前，公司无单独为上述对象提供担保的情形，均为就上述对象为公司担保提供反担保）。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二五年三月十五日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-028
珠海华发实业股份有限公司第十届
监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议通知于2025年3月4日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2025年3月14日在公司8楼大会议室以现场方式召开，会议由监事长李伟杰先生主持，公司监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：
一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。
并同意提呈公司2024年年度股东大会审议。
二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
并同意提呈公司2024年年度股东大会审议。
三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-020）。
并同意提呈公司2024年年度股东大会审议。
四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2024年度内控检查监督工作报告〉的议案》。
五、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2024年度2024年可持续发展（ESG）报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。
八、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-026）。
九、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-027）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司监事会
二〇二五年三月十五日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-023
珠海华发实业股份有限公司
关于公司2025年度担保计划的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）、联营公司、合营公司（以下简称“联合营公司”）。
●在2024年12月31日担保余额的基础上，2025年度预计对子公司净增加担保额度800亿元，对联合营公司净增加担保额度200亿元。本次担保计划需经公司股东大会审议。
●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
截至2024年12月31日，公司及子公司合计对外担保余额为993.76亿元，其中对子公司的担保余额为912.49亿元，对联合营公司的担保余额为81.27亿元。为顺利推动2025年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述2024年12月31日担保余额的基础上，对子公司净增加担保额度800亿元，对联合营公司净增加担保额度200亿元。根据被担保人的资产负债率水平分类，对各类被担保人的担保额度具体授权如下：
单位：亿元
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二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容
（一）上述被担保人包括公司子公司、联合营公司。担保范围包括：公司与子公司之间相互提供担保，子公司之间相互提供担保，公司及子公司为联合营公司提供担保（不含关联方）。上述担保包括以下情况：
1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
2、担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
3、担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
4、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
5、连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；
6、连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。
2025年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。
（二）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
（三）公司及子公司原则上按持股比例对联合营公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将履行相关决策程序，并要求被担保联合营公司的其他股东提供同等担保，或向本公司提供反担保或其他增信措施。
（四）公司在联合营公司之间进行担保额度调剂需满足以下条件：
1、获调剂方的单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的10%；
2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；
3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
（五）本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，董事局拟提请股东大会授权公司经营班子根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。
上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会之日止。
本次担保计划已经公司第十届董事局第五十一次会议审议通过。本次担保计划尚需经公司股东大会审议。
三、董事局意见
董事局认为，本次担保计划是为了满足公司2025年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；被担保方均为公司合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司，风险可控，有利于满足公司现阶段业务需求及持续稳健发展。
四、累计担保数额
截至2025年3月13日，公司及子公司对外担保总额为1,003.57亿元，占公司2024年经审计归母净资产的508.28%，其中为子公司提供的担保总额为922.23亿元。公司及子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的反担保总额为177.90亿元（截至目前，公司无单独为上述对象提供担保的情形，均为就上述对象为公司担保提供反担保）。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二五年三月十五日
附件：被担保人基本情况
（一）子公司情况
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（二）联合营公司情况
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