1、第八届董事会第六次会议决议；
　　2、第八届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月十五日
　　股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-16
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　关于为全资子公司华控凯迪提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
　　误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次提供担保的对象深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称“华控凯迪”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保情况
　　公司全资子公司华控凯迪为优化融资结构，进一步降低融资成本，在与兴业银行太原漪汾支行沟通后，拟将兴业银行太原漪汾支行存续的3,000万授信额申请增加至5,000万元并续授信，期限不超过1年，年利率不超过3.8%，担保方式为华控凯迪应收账款质押及股东华控赛格提供保证担保，用途为经营周转。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年3月14日召开了第八届董事会第六次会议，会议以8票同意、1票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》。上述担保事项尚须获得股东大会的批准。
　　二、被担保方基本情况
　　公司名称：深圳市华控凯迪投资发展有限公司；
　　成立日期：2017年02月23日；
　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼3005A；
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）；
　　法定代表人：刘全红；
　　注册资本：10,000万元人民币；
　　主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑材料销售；五金产品零售；建筑工程用机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；水泥制品销售；仪器仪表销售等。
　　股权结构及关联关系：华控赛格持有华控凯迪100%股份，华控凯迪为公司全资子公司；
　　履约能力分析：华控凯迪系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，华控凯迪不属于失信被执行人。
　　华控凯迪最近一期的主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　1.担保方：深圳华控赛格股份有限公司
　　2.债权方：兴业银行太原漪汾支行
　　3.债务方：深圳市华控凯迪投资发展有限公司
　　4.担保额：5,000万元人民币；
　　5.协议主要内容：公司为华控凯迪向兴业银行太原漪汾支行提供担保，若华控凯迪未按约定履行付款义务，公司承诺按约定履行还款责任。
　　四、董事会意见
　　本次公司为华控凯迪申请授信提供保证担保，是为了支持华控凯迪的发展，解决其自身经营发展的资金需求。华控凯迪经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，公司董事会同意本次担保事项。华控凯迪为公司全资子公司，公司未就上述担保事项要求其提供反担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额30,000万元；截止2024年12月31日，公司为华控凯迪担保实际发生余额27,978.99万元，占最近一期经审计归母净资产的比例为40%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保的情形；公司及控股子公司无对外逾期担保的情形。
　　六、备查文件
　　1.第八届董事会第六次会议决议；
　　2.第八届监事会第六次会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月十五日
　　股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-13
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年的经营成果，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年，公司共计计提资产减值准备3,215.15万元。
　　二、本次计提减值准备的具体情况
　　（一）信用减值损失
　　公司对应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年，公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对于应收款项的可回收性进行综合评估后，共计提信用减值损失1,761.75万元。
　　（二）资产减值损失
　　1.存货跌价准备
　　公司在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。2024年，计提存货跌价准备465.94万元。
　　2.合同资产减值准备
　　公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。2024年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备466.89万元。
　　3.在建工程减值准备
　　公司在对在建工程进行全面清查的基础上，按照在建工程的账面价值和可收回金额孰低的原则提取或调整在建工程减值准备。2024年，计提在建工程减值准备520.57万元。
　　上述共计提资产减值准备1,453.40万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司2024年度计提减值准备金额共计3,215.15万元 ，减少公司合并报表利润总额3,215.15万元，上述数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月十五日
　　股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-11
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17 号〉的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第17号》”）、《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第18号》”）要求变更会计政策，本次变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。
　　一、会计政策变更概述
　　1.变更原因
　　2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。该解释规定自2024年12月16日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2.变更日期
　　根据《准则解释第17号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自2024 年1月1日起开始执行。
　　根据《准则解释第18号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自2024 年1月1日起开始执行。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，公司按照上述规定，对可比期间财务报表数据进行了追溯调整。
　　3.变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　4.变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司按照《准则解释第17号》《准则解释第18号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行相应的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　本次会计政策变更对公司合并报表相关项目的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月十五日
　　股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-12
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的
　　公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议并通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体内容如下：
　　一、审议程序
　　1、董事会、监事会审议情况
　　公司于2025年3月14日分别召开了第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
　　2、本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、本年度利润分配方案基本情况
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币13,112,776.37元，年初未分配利润为人民币-1,658,136,363.49元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,645,023,587.12元。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1.公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
　　■
　　2.公司2024年度不派发现金红利的合理性说明
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至2024年度末未分配利润均为负数，并综合考虑公司2025年资金需求状况等因素，公司董事会拟决定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　四、备查文件
　　1.第八届董事会第六次会议决议；
　　2.第八届监事会第六次会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月十五日
　　股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-09
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　第八届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年3月4日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议《2024年年度报告全文及摘要》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
　　2.审议《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
　　3.审议《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
　　4.审议《2025年度财务预算报告》
　　公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了2025年财务预算。
　　公司2025年主要财务预算指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
　　5.审议《2024年度内部控制自我评价报告》
　　具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
　　6.审议《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
　　具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
　　7.审议《关于计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
　　8.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
　　9.审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决情况：同意2票，反对1票，弃权0票
　　监事会主席陈婷对该议案投反对票，反对理由：鉴于华控凯迪资产负债率过高，净资产无法覆盖担保金额，故对本议案投反对票。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司监事会
　　二〇二五年三月十五日
　　股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-17
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会。
　　2、本次股东大会的召集人：公司董事会。
　　公司于2025年3月14日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议时间
　　2025年4月8日（星期二）下午14:50开始。
　　（2）网络投票时间
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月1日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）本次股东大会的股权登记日为2025年4月1日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1.独立董事昝志宏、陈运红、曹俐将在本次股东大会上进行2024年度独立董事述职报告，该述职报告作为2024年度股东大会的一项议程，不作为单独议案进行审议。
　　2.提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第八届董事会第九次临时会议、第八届董事会第六次会议、第八届监事第六次会议审议通过。上述提案内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2024年年度股东大会审议事项积极发表意见。
　　3.公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式：凡出席现场会议的股东。
　　法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。
　　2.登记时间：2025年4月2日（星期三）8:30-12:00，14:00-17:30至2025年4月8日（星期二）8:30-12:00。
　　3.登记地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼
　　深圳华控赛格股份有限公司 证券部
　　4.受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式：
　　电话：0755-28339057
　　传真：0755-89938787
　　地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼
　　邮编：518118
　　联系人：杨新年
　　（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
　　六、备查文件
　　1.第八届董事会第六次会议决议；
　　2.第八届监事会第六次会议决议；
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年三月十五日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360068
　　2、投票简称：华赛投票
　　3、填报表决意见：
　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间2025年4月8日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书
　　致深圳华控赛格股份有限公司：
　　兹委托先生(女士)代表本单位（本人）出席于2025年4月8日在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：
　　委托人姓名或名称： 委托人股东帐户：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
　　受托人（签名）：受托人身份证号码：
　　委托人对所有提案表决指示如下：
　　■
　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
　　□可以 □不可以
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：年月日
　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。