证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-006
北方华创科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年3月3日以电子邮件方式发出。2025年3月13日上午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议决议如下：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
同意修订《公司章程》《董事会议事规则》。
《公司章程》《董事会议事规则》修订对照表详见 2025 年3月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于修订〈执行委员会议事规则〉的议案》
同意修订《执行委员会议事规则》。
修订后的《执行委员会议事规则》及修订对照表详见 2025年3月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司董事宋立功先生因工作调整，辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。宋立功先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。
经董事会提名委员会审查通过，董事会推荐纪安宽先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
《关于变更公司非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见2025年3月15日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4．审议通过了《关于变更公司第八届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事宋立功因工作职责调整，辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务，董事会选举叶枫先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
《关于变更公司非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见2025年3月15日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5．审议通过了《关于注销2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》
根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划》的规定，预留授予部分股票期权的激励对象中，10人因离职，已不再符合激励条件，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，拟注销的股票期权数量为103,000份。
本次注销完成后公司2022年股权激励计划预留授予的激励对象总数由246人调整为236人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由2,600,000份调整为2,497,000份。
《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见2025年3月15日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、监事会审议通过，律师发表了核查意见，详见2025年3月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6．审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》 规定，以及公司2022年第一次临时股东大会授权，结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2024年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2022年股权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为2022年股权激励计划预留授予部分符合第一个行权期行权条件的236名激励对象办理自主行权手续，第一个行权期可行权数量为624,250份，行权价格为156.27元/份。
《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》详见2025年3月15日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、监事会审议通过，律师及独立财务顾问发表了核查意见，详见2025年3月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7．审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
经逐项对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号一一优化审核安排（2023年修订）》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8．逐项审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
为拓宽公司融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，合理控制财务成本，同时考虑国内宏观经济形势的变化，经慎重考虑，公司拟通过在境内申请发行公司债券的方式筹集资金。本次拟发行公司债券的具体方案如下：
（一）发行规模
本次拟公开发行的公司债券规模合计不超过人民币150亿元（含人民币150亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行方式
本次发行的公司债券在获准深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以公开发行的方式一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向符合相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）发行时间
根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场分期择机发行。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（六）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过20年（含20年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，包括但不限于一般公司债、绿色公司债券、乡村振兴公司债券、科技创新公司债券、可续期公司债券、可交换公司债券等。本次公司债券的具体品种、期限及发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（七）募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务、项目建设、权益投资及符合法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据公司资金需求情况确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（八）发行利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的,按发行期次分别确定票面利率。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（九）还本付息方式
本次发行的公司债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（十）赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1.不向股东分配利润；2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3.主要责任人不得调离。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）担保方式
本次发行的公司债券为无担保债券。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）本次发行决议的有效期
本次发行公司债券事宜的决议有效期自股东大会审议通过之日起至本次发行的公司债券取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会逐项审议。
《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》详见2025年3月15日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
为确保高效、有序地完成本次面向专业投资者公开发行公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的一切事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次面向专业投资者公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障安排、具体配售安排、上市安排、募集资金用途等为完成本次面向专业投资者公开发行公司债券所必须确定的一切事宜。
（二）决定并聘请参与本次面向专业投资者公开发行公司债券所必要的中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜。
（三）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
（四）开展本次公司债券发行的申报、发行、披露、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
（五）如监管部门、交易场所等主管机构对公司债券的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新批复或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次公司债券发行具体方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
（六）本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司执行委员会具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10．审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2025年3月15日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-007
北方华创科技集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2025年3月3日以电子邮件方式发出。2025年3月13日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：
1．审议通过了《关于注销2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》
经核查，根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划》（简称“2022年股权激励计划”）的规定，预留授予部分股票期权的激励对象中，10人因离职，已不再符合激励条件。根据2022年股权激励计划的相关规定，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，拟注销的股票期权数量为103,000份。
本次注销完成后公司2022年股权激励计划预留授予的激励对象总数由246人调整为236人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由2,600,000份调整为2,497,000份。
《关于注销2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的公告》详见2025年3月15日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
经核查，根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》规定，以及公司2022年第一次临时股东大会授权，结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2024年度的个人业绩考评结果，监事会认为公司2022年股权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为2022年股权激励计划预留授予部分符合第一个行权期行权条件的236名激励对象办理自主行权手续，第一个行权期可行权数量为624,250份，行权价格为156.27元/份。
《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》详见2025年3月15日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
经逐项对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号一一优化审核安排（2023年修订）》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4．逐项审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
为拓宽公司融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，合理控制财务成本，同时考虑国内宏观经济形势的变化，经慎重考虑，公司拟通过在境内申请发行公司债券的方式筹集资金。本次发行公司债券具体方案如下：
（一）发行规模
本次拟公开发行的公司债券规模合计不超过人民币150亿元（含人民币150亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行方式
本次发行的公司债券在获准深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以公开发行的方式一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向符合相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）发行时间
根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场分期择机发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过20年（含20年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，包括但不限于一般公司债、绿色公司债券、乡村振兴公司债券、科技创新公司债券、可续期公司债券、可交换公司债券等。本次公司债券的具体品种、期限及发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务、项目建设、权益投资及符合法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据公司资金需求情况确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）发行利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的,按发行期次分别确定票面利率。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）还本付息方式
本次发行的公司债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1.不向股东分配利润；2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3.主要责任人不得调离。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）担保方式
本次发行的公司债券为无担保债券。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）本次发行决议的有效期
本次发行公司债券事宜的决议有效期自股东大会审议通过之日起至本次发行的公司债券取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会逐项审议。
《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》详见2025年3月15日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
为确保高效、有序地完成本次面向专业投资者公开发行公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的一切事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次面向专业投资者公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障安排、具体配售安排、上市安排、募集资金用途等为完成本次面向专业投资者公开发行公司债券所必须确定的一切事宜。
（二）决定并聘请参与本次面向专业投资者公开发行公司债券所必要的中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜。
（三）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
（四）开展本次公司债券发行的申报、发行、披露、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
（五）如监管部门、交易场所等主管机构对公司债券的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新批复或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次公司债券发行具体方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
（六）本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司执行委员会具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司监事会
2025年3月15日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-008
北方华创科技集团股份有限公司
关于注销2022年股票期权激励计划
部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
1．2022年6月12日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见2022年6月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十九次会议决议公告》《第七届监事会第十五次会议决议公告》等相关披露文件。
2．2022年6月22日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司下发的《关于北方华创科技集团股份有限公司实施2022年股票期权激励计划的批复》（京电控绩效字[2022]134号），按照北京市人民政府国有资产监督管理委员会的授权安排，经北京电控董事会审议通过，同意公司实施2022年股票期权激励计划。具体内容详见2022年6月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划获得批复的公告》。
3．2022年6月28日，公司公告了监事会出具的关于2022年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明，在从2022年6月15日至2022年6月27日的公示期限内，监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4．2022年7月4日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈 北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》，具体内容详见2022年7月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《北方华创科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》。
5．2022年7月5日，公司召开第七届董事会第二十一次会议与第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2022年股权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，首次授予部分股票期权的条件已成就，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予部分激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。独立财务顾问发表了相关核查意见，认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，首次授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。律师出具了法律意见书，认为本次授予已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。
6．2022年8月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了股票期权首次授予部分登记工作。自激励计划授予日至登记日，因两名激励对象离职，首次授予部分股票期权数量由1,050万股调整为1,047.60万股，授予对象由840名调整为838名。期权简称：北方JLC3，期权代码：037278，行权价格160.22元/份。具体内容详见2022年8月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
7．2023年3月12日，公司召开第七届董事会第二十八次会议与第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2022年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，预留授予部分的授予条件已成就，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予部分的激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。独立财务顾问发表了相关核查意见，认为本次股权激励计划已取得必要的批准与授权，预留授予条件已经成就，授予日、激励对象和授予数量均符合法律法规和规范性文件的规定。律师出具了法律意见书，认为本次预留授予部分已获得必要的批准和授权，符合法律法规的相关规定，授予条件已满足，不存在不予授予的情形。具体内容详见2023年3月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年股权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》及相关披露文件。
同日，公司公告了监事会出具的关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明，10天公示期内，监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象提出的任何异议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
8．2023年5月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，完成了2022年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作。预留授予部分股票期权数量 260万份，授予对象246名。期权简称：北方JLC4，期权代码：037344，行权价格157.49元/份。具体内容详见2023年5月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成公告》。
9．2023年8月29日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因2022年度派息，公司2022年股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由160.22元/份调整为159.78元/份；预留授予部分股票期权的行权价格由157.49元/份调整为157.05元/份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2023年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第五次会议决议公告》《第八届监事会第三次会议决议公告》等相关披露文件。
10．2024年7月5日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》及《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定、个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划首次授予部分共注销股票期权385,875份，已获授但尚未行权的股票期权数量由10,476,000份调整为10,090,125份，激励对象人数由838人调整为805人。同时鉴于公司2023年度利润分配方案的实施，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由68.39元/份调整为67.61元/份；2022年股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由159.78元/份调整为159.00元/份；2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由157.05元/份调整为156.27元/份。
同时结合公司2023年度业绩考核情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，同意为804名激励对象办理第一个行权期内以自主行权方式的行权手续，行权的股票期权数量为2,515,875份。公司监事会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见2024年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十二次会议决议公告》《第八届监事会第八次会议决议公告》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》等相关披露文件。
11. 2025年3月13日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司2022年第一次临时股东大会授权，同意董事会因激励对象离职或违反公司相关管理规定、个人业绩考核未达标等原因，取消激励对象全部或部分行权资格，及决定并办理激励对象行权所必需的全部事宜。2022年股权激励计划预留授予部分共注销股票期权103,000份，已获授但尚未行权的股票期权数量由2,600,000份调整为 2,497,000份，激励对象总数由246人调整为236人。
同时结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2024年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2022年股权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为2022年股权激励计划预留授予部分符合第一个行权期行权条件的236名激励对象办理自主行权手续，第一个行权期可行权数量为624,250份，行权价格为156.27元/份。公司监事会对相关事项发表了核查意见，独立财务顾问对行权条件达成发表了核查意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见2025年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《第八届监事会第十三次会议决议公告》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》等相关披露文件。
二、本次注销股票期权的原因、依据、数量
根据《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022年股权激励计划》”）的相关规定，预留授予部分股票期权的激励对象中，10人因离职，已不再符合激励条件，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，拟注销的股票期权数量为103,000份。
根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会决定激励对象是否可以行权；授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权等。公司将按照《2022年股权激励计划》的规定办理注销相关事宜。
三、本次注销对公司业绩的影响
公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》和《2022年股权激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司技术和管理团队的稳定性。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项，在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股权激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。
五、监事会核查意见
经审核，根据《2022年股权激励计划》的相关规定，预留授予部分股票期权的激励对象中，10人因离职，已不再符合激励条件，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，拟注销的股票期权数量为103,000份。
监事会同意董事会根据2022年股票期权激励计划的相关决议，将上述人员已获授但尚未获准行权的全部期权注销。本次注销完成后公司2022年股权激励计划预留授予的激励对象总数由246人调整为236人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由2,600,000份调整为2,497,000份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
六、律师的法律意见
本所律师认为，北方华创已就本次行权及本次注销等事项履行了必要的审批程序，相关事项符合《管理办法》《公司章程》《2022年激励计划》及《2022年管理办法》的相关规定；北方华创尚需就本次行权及本次注销等事项履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》
2．《北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
3．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》
4．《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-010
北方华创科技集团股份有限公司
关于变更公司非独立董事并调整审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事辞职情况
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宋立功先生的书面辞职报告。因工作调整原因，宋立功先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职后，宋立功先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，宋立功先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋立功先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。
公司及董事会对宋立功先生在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、变更董事情况
2025年3月13日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会推荐纪安宽先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经董事会提名委员会审核，董事候选人纪安宽先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、调整审计委员会委员情况
2025年3月13日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案》，选举叶枫先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
纪安宽先生、叶枫先生简历详见附件。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
2025年3月15日
附件：
董事候选人简历
纪安宽先生，1973年11月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。现任公司执委会委员、副总经理，北京电子商会副会长，北京电子制造装备行业协会理事长，北京集成电路学会副会长。曾任北京建中机器厂办公室主任、北京七星华创电子股份有限公司总裁办公室主任、北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理兼公共关系部部长、市场总监、营销总监、营销副总裁、北京北方华创微电子装备有限公司执行董事、执行委员会委员、COO、人力副总裁、营销副总裁。
截至本公告披露日，纪安宽先生持有公司股份79,400股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
审计委员会委员候选人简历
叶枫先生，1965年出生，中国国籍，工学学士，工程师。现任公司董事，北京电子控股有限责任公司外派专职董事，京东方科技集团股份有限公司董事，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事，北京北方算力智联科技有限责任公司董事。曾任北京建中机器厂副厂长，北京七星华创电子股份有限公司董事、总经理，北京北广电子集团有限责任公司副总裁，北京大华无线电仪器厂厂长，北京大华无线电仪器有限责任公司董事长。
截至本公告披露日，叶枫先生未持有公司股份，在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有公司9.36%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司 33.37%股权）任外派专职董事，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-011
北方华创科技集团股份有限公司
关于面向专业投资者公开发行公司
债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
为拓宽公司融资渠道，满足生产经营与投资的资金需求，优化债务结构，合理控制财务成本，同时考虑国内宏观经济形势的变化，经慎重考虑，公司拟通过在境内申请发行公司债券的方式筹集资金。经逐项对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号一一优化审核安排（2023年修订）》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次拟公开发行的公司债券规模合计不超过人民币150亿元（含人民币150亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式
本次发行的公司债券在获准深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以公开发行的方式一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（三）票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向符合相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
（五）发行时间
根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场分期择机发行。
（六）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过20年（含20年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，包括但不限于一般公司债、绿色公司债券、乡村振兴公司债券、科技创新公司债券、可续期公司债券、可交换公司债券等。本次公司债券的具体品种、发行期限及规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
（七）募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务、项目建设、权益投资及符合法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据公司资金需求情况确定。
（八）发行利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的,按发行期次分别确定票面利率。
（九）还本付息方式
本次发行的公司债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（十）赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会根据相关规定及市场情况确定。
（十一）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1.不向股东分配利润；2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3.主要责任人不得调离。
（十二）担保方式
本次发行的公司债券为无担保债券。
（十三）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。
（十四）本次发行决议的有效期
本次发行公司债券事宜的决议有效期自股东大会审议通过之日起至本次发行的公司债券取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
为确保本次公开发行公司债券工作能够高效、有序进行，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权执行委员会，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的一切事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次面向专业投资者公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障安排、具体配售安排、上市安排、募集资金用途等为完成本次面向专业投资者公开发行公司债券所必须确定的一切事宜。
（二）决定并聘请参与本次面向专业投资者公开发行公司债券所必要的中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜。
（三）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
（四）开展本次公司债券发行的申报、发行、披露、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
（五）如监管部门、交易场所等主管机构对公司债券的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新批复或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次公司债券发行具体方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
（六）本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司执行委员会具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
四、本次发行履行的审批程序
本次发行公司债券已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并在深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债券发行的情况。
五、监事会核查意见
本次公司拟公开发行公司债券符合公司经营发展的实际需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司持续健康发展。公司符合注册发行公司债券的条件，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行公司债券的相关事项。
六、备查文件
1．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》
2．《北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
3.《监事会关于公司公开发行公司债券事项的审核意见》
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-012
北方华创科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2025年3月13日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年3月31日14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月31日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年3月24日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。
二、会议审议事项及提案编码
■
1．上述提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。具体内容详见2025年3月15日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《第八届监事会十三次会议决议公告》《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》
2．提案1、4需逐项表决。
以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票；
三、会议登记事项
1．登记时间：2025年3月25日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。
3．登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2025年3月25日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部），不接受电话登记。
4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他
1．会议联系方式
联系人：王晓宁、孙铮
电话：010-57840288
电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com
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2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
3．本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议
2．北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年3月15日
