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中国中煤能源股份有限公司
关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中煤能源股份有限公司于2024年4月24日、2024年6月28日分别召开第五届董事会2024年第二次会议、2023年度股东周年大会，审议通过了《关于聘任公司2024年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）为公司2024年度中国企业会计准则的中期财务报告审阅、年度财务报告审计的审计师，具体内容详见公司于2024年4月24日披露的《中国中煤能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
2025年3月13日，公司收到安永华明出具的《关于变更中国中煤能源股份有限公司2024年度项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：
一、质量控制复核人变更情况
安永华明作为公司聘请的2024年度中国企业会计准则的年度财务报告审计的审计师，原委派项目质量控制复核人张明益先生为公司提供审计服务，由于工作调整，现拟委派谈朝晖先生为质量控制复核人。本次变更完成后，项目合伙人为钟丽女士、签字注册会计师为钟丽女士及解彦峰先生、项目质量控制复核人为谈朝晖先生。
二、本次变更的质量控制复核人基本信息
1、 基本信息
谈朝晖先生于2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1993年开始在安永华明执业，2025年开始作为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务。谈朝晖先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。
2、 诚信记录
谈朝晖先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
谈朝晖先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作均已有序交接，本次变更不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2025年3月14日
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中国中煤能源股份有限公司
2025年2月份主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护、安全检查和煤矿地质条件变化等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
公司将在本公告披露后适时召开月度生产经营数据说明会，具体参会事宜请询公司投资者热线010-82236028。
中国中煤能源股份有限公司
2025年3月14日
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中国中煤能源股份有限公司关于参加中国中煤能源集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
● 会议召开时间：2025年3月24日（星期一）15:30-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）（简称“上证路演中心”）
● 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络互动（中英双语）
（一）现场交流、视频直播、网络互动（中文）
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（二）网络直播（中英文）
“进门财经”网址： https://s.comein.cn/zp4givg1
Webcast Link(English): https://s.comein.cn/z9k7ym6y
参会二维码：
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投资者需提前完成相关网络平台用户注册，于2025年3月24日15:30登录后选择本次会议，在线观看视频直播。
● 提问预征集方式：
投资者可于2025年3月23日16:00前，将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱（IRD@chinacoal.com）。
中国中煤能源股份有限公司拟于2025年3月21日披露A股2024年年度报告和H股2024年年度业绩公告，于2025年3月24日参加中国中煤能源集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会为公司年度业绩说明会，将针对公司2024年年度业绩和经营情况，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年3月24日（星期一）15:30-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：现场交流、视频直播、网络互动（中英双语）
1.现场交流、视频直播、网络互动（中文）
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
2.网络直播（中英文）
“进门财经”网址： https://s.comein.cn/zp4givg1
Webcast Link(English): https://s.comein.cn/z9k7ym6y
参会二维码：
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投资者需提前完成相关网络平台用户注册，于2025年3月24日15:30登录后选择本次会议，在线观看视频直播。
三、公司参加人员
公司执行董事、总裁，独立非执行董事，首席财务官，副总裁，董事会秘书及有关部门负责人。
四、投资者参加方式
投资者可通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线观看本次业绩说明会视频直播，并可于15:30-17:00期间与公司同步进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
五、提问预征集方式
投资者可于2025年3月23日16:00前，将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱（IRD@chinacoal.com）。
六、联系方式
公司证券事务部
电话：010-82236028
邮箱：IRD@chinacoal.com
七、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2025年3月14日
