证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-009
　　潍柴重机股份有限公司
　　2025年第二次临时董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年2月25日以通讯表决方式召开了公司2025年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2025年2月21日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，共收回有效表决票6票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议了如下议案：
　　1.关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
　　鉴于张泉先生因年龄原因辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，王学文先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事及董事会审核委员会委员职务，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意选举王德华先生、李健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。王德华先生、李健先生已分别作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
　　本议案已经公司2025年第二次提名委员会会议审议通过。
　　王德华先生、李健先生当选后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　该议案表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　2.关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案
　　经审议，同意选举董事、总经理尹晓青先生为战略委员会委员，结合公司董事会及相关专门委员会现有人员现状，调整后第九届董事会相关专门委员会委员名单如下：
　　审核委员会：张树明、杨建国、王志明，其中张树明为该委员会召集人。
　　战略委员会：傅强、尹晓青、杨建国，其中傅强为该委员会召集人。
　　上述新选举的战略委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止，其余专门委员会成员任期不变。
　　该议案表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
　　3.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第1项议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司拟定于2025年3月14日(星期五)下午14:50以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室。
　　该议案表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
　　《潍柴重机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月二十五日
　　附：非独立董事候选人简历
　　王德华先生，中国籍，1970年10月出生，现任本公司销售总监、船舶动力推进系统销售公司总经理等职；1995年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司市场部副部长，本公司副总经理等职；潍坊学院市场营销专业本科，山东省委党校经济管理专业硕士。
　　王德华先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　李健先生，中国籍，1980年10月出生，现任潍柴动力股份有限公司电力系统总公司总经理、海外营销中心副总经理，潍柴电力设备有限公司董事等职；2003年参加工作，历任山东重工集团有限公司印度公司总经理，潍柴电力设备有限公司副总经理等职；山东工商学院管理学学士。
　　李健先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-008
　　潍柴重机股份有限公司
　　关于公司董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近期收到公司非独立董事张泉先生、王学文先生提交的书面辞职报告。
　　因年龄原因，张泉先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
　　因工作变动，王学文先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会审核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
　　截至本公告日，张泉先生、王学文先生未持有公司股份。
　　张泉先生、王学文先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对张泉先生、王学文先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月二十五日
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-010
　　潍柴重机股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年3月14日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年2月25日召开的公司2025年第二次临时董事会会议已经审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2025年1月10日召开的公司2025年第一次临时董事会会议、2025年2月25日召开的公司2025年第二次临时董事会会议审议通过。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间：
　　现场会议召开时间：2025年3月14日(星期五)下午14:50开始
　　网络投票时间：
　　1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）会议股权登记日：2025年3月7日(星期五)
　　（七）会议出席对象
　　1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年3月7日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
　　2．公司董事（含董事候选人）、监事及高级管理人员。
　　3．公司聘请的律师。
　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　2025年第一次临时股东大会议案编码表
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　　说明：
　　1.公司将对议案1-3的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
　　2.议案1-2为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
　　3.议案3采取累积投票制。本次股东大会应选第九届董事会非独立董事2名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4.上述议案的详细情况，请见2025年1月11日、2025年2月26日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、股东大会会议登记等事项
　　本次股东大会现场会议的登记方法
　　（一）登记手续
　　1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
　　2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
　　3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
　　（二）登记时间
　　2025年3月13日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
　　（三）登记地点及其他事项
　　本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
　　邮政编码：261108
　　联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
　　联系人：温涛、柳国超
　　（四）会议费用
　　本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、股东参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。
　　五、备查文件
　　1.公司2025年第一次临时董事会会议决议公告；
　　2.公司2025年第二次临时董事会会议决议公告。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月二十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：360880
　　2．投票简称：潍重投票
　　3．填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事（如议案3.00，有2位候选人，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年3月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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　　注：
　　1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2.议案3采用累积投票制，其中，议案3各股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，该议案的表决权可集中投票给相应子议案的一名候选人，也可分散投给相应子议案的多名候选人，请在意见栏内填写投票票数。
　　3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期: 年 月 日