证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-012
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　第四届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年2月25日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年2月20日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（二）《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
　　同意公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币310亿元的综合授信额度，为保障子公司日常经营需要的融资正常开展，并在此授信最高额度内提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币270亿元。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（三）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，同意公司在2025年度使用总额度不超过50亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性好、安全性高的理财产品，产品期限最长不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（四）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，同意公司在2025年度使用总额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（五）《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
　　为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及子公司在2025年开展总额不超过25亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过股东大会审议额度。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-018）。
　　（六）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
　　关联董事杜军红、葛振纲回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
　　保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
　　（七）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-014
　　上海龙旗科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：
　　一、聚焦做强主业，促进高质量发展
　　（一）深耕主营业务，提升经营质量
　　公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、华为、联想、荣耀、OPPO、vivo等。公司深耕行业20余年，积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、平板电脑、智能手表/手环、AI PC、汽车电子、TWS耳机和XR产品的布局。
　　公司始终秉持长期主义的战略理念，坚定推进全球化布局，持续且深入地开展研发技术创新、组织管理提升和制造效益精进工作，继续为全球一流的客户提供优质的产品和服务。2024年，公司智能手机业务持续保持领先优势、平板电脑业务稳健增长、AIoT业务规模迅猛增长，同时公司在AI PC和汽车电子两个战略级的新赛道上稳扎稳打，整体业务产品组合不断开拓创新。公司在业务和管理变革持续深化，组织能力持续提升的同时，坚持强化全球布局，服务全球优质客户。
　　2025年，公司将继续坚持有质量的增长战略，扎实构建长期价值创造能力。公司在质量运营管理方面，从客户、产品、技术、制造、管理体系等多维度发力，提升自身核心竞争力。在市场拓展方面，深入洞察市场趋势，精准识别与拓展高价值客户。在产品管理方面，强化价值产品全生命周期管理，打造全面的产品技术中心。在技术创新方面，打造技术专家队伍，提升技术创新能力，做更有竞争力的创新产品。在制造能力方面，持续推进集团精益制造变革和能力输出，加强海外产能建设。在管理体系方面，聚焦管理质量提升，为新业务发展及海外业务拓展做好组织能力支撑。
　　（二）建立ESG体系，推进可持续发展
　　公司始终致力于构建科学、合理的现代治理结构和机制，全面践行ESG可持续发展理念，提升可持续发展能力。2024年，公司发布了《2023年环境、社会及公司治理报告》，同时将公司战略委员会更名为战略与ESG委员会，进一步强化和完善ESG治理架构，提高公司决策的科学性、合规性和透明度。
　　公司持续优化产品设计，减少资源消耗和废物产生。通过采用更多可再生材料和提高产品的可回收性，努力减少对环境的影响。此外，公司还积极利用分布式光伏等清洁能源，减少温室气体排放，为实现碳中和目标奠定坚实基础。公司在社会责任层面也在努力践行自身的使命，积极保障员工权益、投身公益慈善，同时在公司治理层面，建立健全治理结构，提高决策流程透明度，有效防范风险。
　　展望未来，公司将继续致力于创新和可持续发展，继续探索新的商业模式和技术，以推动循环经济的实现。公司将持续践行ESG可持续发展理念，提升创新发展能力，实现高质量发展。2025年，公司将继续扎实推进ESG相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。
　　二、坚持创新驱动，培育新质生产力
　　公司深入学习贯彻中央经济工作会议精神，积极落实“以科技创新引领新质生产力发展”的要求，持续加大研发投入，不断拓展高价值客户，以科技创新驱动企业发展，提升公司在全球消费电子产业中的竞争力。截至2024年12月31日，公司及子公司已取得167项发明专利、485项实用新型专利、108项外观设计专利。
　　未来，公司将不断提升创新能力和内部运营管理能力，坚持以技术创新驱动产品创新，以业务变革和数字化驱动效率优化，推动公司业务长期可持续发展。公司成立的2111实验室，专注于研发面向未来的技术，持续构筑公司在未来竞争中的技术壁垒。公司将密切关注相关人工智能产业的应用发展，根据客户的需求和市场变化开发相应的技术和产品，把握新产品、新技术发展机遇。
　　三、注重股东回报，共享发展成果
　　公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，为积极回报投资者，公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利232,548,272元（含税）。
　　未来，公司将在稳健经营的条件下，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，努力提升股东回报水平，增强投资者获得感。
　　四、加强投资者沟通，增强投资者信心
　　公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，充分尊重中小投资者，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。公司通过召开业绩说明会（每年常态化召开3次）、股东大会、上证e互动、投资者热线与邮箱、现场交流调研等多项措施，加强与投资者之间的交流互动。同时，公司采用图文简报、视频等可视化形式对定期报告进行深入解读，提高定期报告的可读性，使投资者能够更为直观地了解公司的经营情况，有力地促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。
　　2025年，公司将持续推动投资者关系工作的进一步提升，继续丰富与各类投资者沟通交流渠道，让投资者全方位、及时地了解公司的发展战略、商业模式以及经营状况。公司将建立多样化的投资者互动和交流机制，及时回应投资者疑问，促进投资者关系管理工作提质增效，增强投资者对公司的信任和支持。
　　五、坚持规范运作，优化公司治理
　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等各项法律法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》的要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升合规治理水平，提高科学决策水平和风险防控能力。
　　公司建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并制定相关议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，控制决策风险。独立董事均独立、公正地履行职责，充分了解公司经营运作情况，督促公司及董事会规范运作，发挥独立董事在中小投资者权益保护等方面的积极作用。
　　未来，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司治理结构和内控建设，加强内部审计和风险控制，提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。
　　六、强化“关键少数”责任，提升履职能力
　　公司持续加强董事会规范建设，高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速适应不断变化的监管环境，同时，公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，不断学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。
　　未来，公司将持续强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和合规意识，加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，切实推动公司的高质量发展。同时，公司会进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，将公司的经营业绩、合规管理、ESG等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，激发管理层的创造力与活力，保证公司的健康可持续发展。
　　七、其他说明
　　本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定的，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
　　公司将持续跟进本次“提质增效重回报”行动方案各项具体举措的推进情况，坚持把主营业务作为发展核心，持续优化运营管理，全面提升经营质量。通过努力实现优异的业绩表现、打造规范透明的公司治理体系、积极落实股东回报计划，回馈投资者一直以来的信任与支持。公司将切实履行上市公司应尽的责任与义务，积极传递公司价值，塑造良好的市场形象，共同推动资本市场稳定、健康发展。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-015
　　上海龙旗科技股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次授信金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）全资子公司或控股子公司（以下简称“子公司”）2025年拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币310亿元的综合授信额度，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
　　● 本次担保预计额度：公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币270亿元。
　　● 被担保人：上海龙旗智能科技有限公司、龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司、南昌国龙信息科技有限公司、Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited、Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.、Longcheer Mobile（India）Private Limited、Longcheer Intelligence Pte. Ltd.、惠州龙旗汽车电子有限公司。
　　● 本次担保无反担保，无逾期对外担保。
　　● 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且存在为资产负债率超过70%被担保人提供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。
　　● 本次事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　一、申请综合授信额度情况概述
　　为满足公司及子公司2025年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币310亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。
　　具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，前述授信的额度在预计范围内于2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月内可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
　　二、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为保障子公司日常经营需要的融资正常开展，公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币270亿元。其中，预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币260亿元，对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度为10亿元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司之间向银行及金融机构申请授信提供连带责任担保、应收账款质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。
　　（二）履行的审议程序
　　公司于2025年2月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）担保预计情况
　　■
　　注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为截至2024年9月30日的财务数据，未经会计师审计。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）上海龙旗智能科技有限公司
　　1、统一社会信用代码：91310112MA7B28ND5B
　　2、注册资本：60,000万元人民币
　　3、法定代表人：杜军红
　　4、公司类型：其他有限责任公司
　　5、成立日期：2021年10月19日
　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、住所：上海市闵行区庙泾路66号
　　8、与公司的关系：龙旗科技持股100%
　　9、最近一年又一期财务数据：截至2023年12月31日（经审计），资产总额339,303.28万元人民币，负债总额300,025.69万元人民币，净资产39,277.60万元人民币，2023年实现营业收入707,049.14万元人民币，净利润4,385.75万元人民币；截至2024年9月30日（未经审计），资产总额417,017.17万元，负债总额355,582.42万元，净资产61,434.75万元，2024年1-9月实现营业收入445,096.87万元，净利润-942.84万元。
　　（二）龙旗电子（惠州）有限公司
　　1、统一社会信用代码：91441300696486239L
　　2、注册资本：60,000万元人民币
　　3、法定代表人：葛振纲
　　4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　5、成立日期：2009年11月26日
　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；灯具销售；照明器具销售；照明器具制造；照明器具生产专用设备销售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7、住所：惠州仲恺高新区和畅六路西28号
　　8、与公司的关系：龙旗科技持股100%
　　9、最近一年又一期财务数据：截至2023年12月31日（经审计），资产总额1,018,557.75万元，负债总额966,231.19万元，净资产52,326.57万元，2023年实现营业收入1,790,694.51万元，净利润13,370.79万元；截至2024年9月30日（未经审计），资产总额1,235,091.31万元，负债总额1,143,717.37万元，净资产91,373.94万元，2024年1-9月实现营业收入1,768,414.52万元，净利润9,047.38万元。
　　（三）南昌龙旗信息技术有限公司
　　1、统一社会信用代码：91360106MA36423E9A
　　2、注册资本：180,000万元人民币
　　3、法定代表人：葛振纲
　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　5、成立日期：2017年7月17日
　　6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，通信设备制造，通信设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，技术进出口，货物进出口，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西大道899号
　　8、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有其100%股份。
　　9、最近一年又一期财务数据：截至2023年12月31日（经审计），资产总额895,557.43万元，负债总额696,868.71万元，净资产198,688.72万元，2023年实现营业收入1,397,049.14万元，净利润5,274.86万元；截至2024年9月30日（未经审计），资产总额1,337,964.89万元，负债总额1,133,567.19万元，净资产204,397.70万元，2024年1-9月实现营业收入1,831,410.01万元，净利润5,509.27万元。
　　（四）南昌国龙信息科技有限公司
　　1、统一社会信用代码：91360106MA396LDJ9G
　　2、注册资本：5,000万元人民币
　　3、法定代表人：葛振纲
　　4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　5、成立日期：2020年3月30日
　　6、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；电子专用材料销售；电子产品销售；电子元器件零售；五金产品零售；橡胶制品销售；物联网技术服务；集成电路设计；集成电路制造；移动终端设备制造；检验检测服务；许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　7、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园K208室
　　8、与公司的关系：龙旗科技全资子公司国龙信息技术（上海）有限公司持有其100%股份。
　　9、最近一年又一期财务数据：截至2023年12月31日（经审计），资产总额135,755.15万元，负债总额128,999.95万元，净资产6,755.19万元，2023年实现营业收入396,498.80万元，净利润1,000.69万元；截至2024年9月30日（未经审计），资产总额85,281.87万元，负债总额78,631.04万元，净资产6,650.83万元，2024年1-9月实现营业收入209,145.56万元，净利润-104.36万元。
　　（五）Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited
　　1、公司编号：896388
　　2、注册资本：10,000港元
　　3、成立日期：2004年4月21日
　　4、经营范围：境外原材料采购及销售
　　5、住所：Unit 2104, 21/F., Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok,Kowloon,Hong Kong
　　6、与公司的关系：龙旗科技持股100%
　　7、最近一年又一期财务数据：截至2023年12月31日（经审计），资产总额333,255.58万元人民币，负债总额270,194.47万元人民币，净资产63,061.11万元人民币，2023年实现营业收入342,946.35万元人民币，净利润9,852.88万元人民币；截至2024年9月30日（未经审计），资产总额903,146.69万元人民币，负债总额840,060.15万元人民币，净资产63,086.54万元人民币，2024年1-9月实现营业收入1,251,070.45万元人民币，净利润-546.04万元人民币。
　　（六）Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
　　1、公司编号：0109195170
　　2、注册资本：115,825,000,000越南盾
　　3、成立日期：2020年5月20日
　　4、经营范围：电子零件组装、加工、制造出口和批发
　　5、住所：Lot 37-2, Quang Minh Industrial Park, Quang Minh Town, Me LinhDistrict, Hanoi, Vietnam
　　6、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其80%股份。本次担保对象Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.经营情况稳定，为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权。因Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.资信和经营情况良好，公司预计对其担保风险可控，无需Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.其他股东提供同比例担保或反担保。
　　7、最近一年又一期财务数据：截至2023年12月31日（经审计），资产总额22,192.38万元人民币，负债总额22,122.93万元人民币，净资产69.45万元人民币，2023年实现营业收入2,823.76万元人民币，净利润-1,302.63万元人民币；截至2024年9月30日（未经审计），资产总额27,274.53万元人民币，负债总额29,880.34万元人民币，净资产-2,605.81万元人民币，2024年1-9月实现营业收入7,146.43万元人民币，净利润-2,713.69万元人民币。
　　（七）Longcheer Mobile（India）Private Limited
　　1、注册编号：U32309DL2017PTC320214
　　2、注册资本：10万卢比
　　3、成立日期：2017年7月5日
　　4、经营范围：境外销售
　　5、住所：55, 2nd Floor, Lane-2 Westend Marg Saidullajab Near Saket Metro Station New Delhi Southwest Delhi DL 110030 IN
　　6、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其100%股份。
　　7、最近一年又一期财务数据：截至2023年12月31日（经审计），资产总额19,604.92万元人民币，负债总额16,084.60万元人民币，净资产3,520.32万元人民币，2023年实现营业收入41,111.05万元人民币，净利润1,095.22万元人民币；截至2024年9月30日（未经审计），资产总额270,173.34万元人民币，负债总额257,431.61万元人民币，净资产12,741.73万元人民币，2024年1-9月实现营业收入609,901.09万元人民币，净利润9,464.72万元人民币。
　　（八）Longcheer Intelligence Pte. Ltd.
　　1、公司编号：202324882C
　　2、注册资本：2,200,000美元
　　3、成立日期：2023年6月26日
　　4、主营业务：境外原材料采购及销售、投资控股
　　5、住所：10 Anson Road, #33-17, International Plaza, Singapore (079903)
　　6、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其100%股份。
　　7、最近一年又一期财务数据：截至2023年12月31日（经审计），资产总额41.78万元人民币，负债总额6万元人民币，净资产35.78万元人民币，2023年实现营业收入0元人民币，净利润-35.39万元人民币；截至2024年9月30日（未经审计），资产总额2,176.79万元人民币，负债总额764.71万元人民币，净资产1,412.07万元人民币，2024年1-9月实现营业收入366.32万元人民币，净利润-96.21万元人民币。
　　（九）惠州龙旗汽车电子有限公司
　　1、统一社会信用代码：91441300MA52UP9665
　　2、注册资本：5,000万元人民币
　　3、法定代表人：葛振纲
　　4、公司类型：有限责任公司
　　5、成立日期：2019年1月30日
　　6、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;通信设备制造;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元件与机电组件设备销售;电子元器件批发;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造;图文设计制作;工业设计服务;技术进出口;货物进出口;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　7、住所：惠州仲恺高新区和畅六路西28号5层综合楼3楼
　　8、与公司的关系：龙旗科技全资子公司国龙信息技术（上海）有限公司持有其100%股份。
　　9、最近一年又一期财务数据：截至2023年12月31日（经审计），资产总额555.57万元，负债总额242.54万元，净资产313.03万元，2023年实现营业收入1,496.38万元，净利润78.53万元；截至2024年9月30日（未经审计），资产总额2,385.12万元，负债总额131.98万元，净资产2,253.14万元，2024年1-9月实现营业收入868.08万元，净利润40.11万元。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟为子公司2025年预计向银行等金融机构申请的综合授信提供的担保额度，尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
　　上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行及金融机构共同协商确定。
　　五、担保的必要性和合理性
　　上述担保事项是为了满足子公司生产经营需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　六、董事会意见
　　公司董事会认为：本次公司及子公司申请合计不超过310亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子公司或控股子公司提供与授信业务相配套的担保预计不超过270亿元（含本数）的额度，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合有关法律法规和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，不会对公司产生不利影响，同意上述申请综合授信及提供担保事项。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2024年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为642,771万元，占公司经审计净资产的比例为168.03%，均为公司对子公司或子公司之间互相提供的担保。其中，公司对子公司的担保余额为642,771万元，占公司经审计净资产的比例为168.03%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
　　八、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关事项已经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐人对上述事项无异议。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-017
　　上海龙旗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　● 现金管理产品：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），不影响募集资金投资项目的正常进行。
　　● 履行的审议程序：公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年10月25日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股60,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.00元/股，募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币144,067.93万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月27日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006号），验证募集资金已全部到位。
　　公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中原计划拟投入的募集资金金额，结合募投项目的实际情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。
　　（二）现金管理额度及期限
　　公司拟在2025年度使用总额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
　　（四）现金管理品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），不影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。
　　（五）实施方式
　　在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，及时履行信息披露义务。
　　（七）关联关系说明
　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
　　四、履行的审议程序
　　公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。
　　2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。
　　4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押。
　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　六、对公司的影响
　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　公司利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　七、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司及子公司使用总额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　八、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-019
　　上海龙旗科技股份有限公司关于
　　2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是；
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年2月20日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。2025年2月25日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜军红、葛振纲，关联监事张鲁刚已对本议案进行了回避表决。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
　　（二）2024年日常关联交易预计和执行情况
　　2024年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；2024年9月26日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。2024年5月20日、2024年10月14日，公司分别召开了2023年年度股东大会、2024年第二次临时股东大会审议通过上述关联交易的议案，批准了2024年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。截至2024年12月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额情况详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
　　二、2025年日常关联交易预计情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
　　三、关联方介绍及关联关系
　　（一）关联方及关联关系
　　1、小米集团
　　名称：Xiaomi Corporation
　　公司类型：港股上市公司
　　注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands
　　法定代表人：雷军
　　注册资金：675,000USD
　　成立日期：2010年1月5日
　　经营范围：研发及销售智能手机、IoT及生活消费产品、提供互联网服务及从事投资控股业务。
　　主要股东：Smart Mobile Holdings Limited持有其23.54%股份。
　　最近一年又一期主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），总资产为3,242.47亿元人民币，净资产为1,642.62亿元人民币，2023年实现营业收入为2,709.70亿元人民币，净利润为174.75亿元人民币；截至2024年9月30日（未经审计），总资产为3,509.45亿元人民币，净资产为1,778.25亿元人民币，2024年1-9月实现营业收入为2,569.01亿元人民币，净利润为145.83亿元人民币。
　　与公司的关联关系：公司股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）和苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司70,116,243股股份，占公司股份总数的15.08%，其实际控制人均为雷军先生，故将雷军先生控制的Xiaomi Corporation及其关联公司认定为公司关联方。
　　2、惠州光弘科技股份有限公司
　　公司类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
　　注册地址：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号
　　法定代表人：唐建兴
　　注册资金：76,746.0689万人民币
　　成立日期：1995年3月24日
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：光弘投资有限公司持有其51.56%股份。
　　最近一年又一期主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），总资产为753,509.39万元，净资产为484,726.28万元，2023年实现营业收入为540,244.90万元，净利润为43,644.17万元；截至2024年9月30日（未经审计），该公司总资产为800,738.33万元，净资产为480,629.09万元，2024年1-9月实现营业收入为517,817.94万元，净利润为14,876.88万元。
　　与公司的关联关系：公司下属全资子公司Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited持有进科投资有限公司21.89%股份，并向其委派1名董事，进科投资有限公司持有光弘投资有限公司100%股权，后者为惠州光弘科技股份有限公司的控股股东，故将惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司认定为公司关联方。
　　3、惠州市龙和实业有限公司
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地址：惠州市仲恺高新区和畅六路（西）28号1号楼5楼
　　法定代表人：杜军红
　　注册资金：4,600万人民币
　　成立日期：2009年12月3日
　　经营范围：实业投资，房地产开发，物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　主要股东：上海利龙投资管理有限公司持有其100%股份。
　　最近一年又一期主要财务数据：截至2023年12月31日（经审计），总资产为3,841.03万元，净资产为3,824.71万元，2023年实现营业收入为309.47万元，净利润为98.61万元；截至2024年9月30日（未审计），该公司总资产为3,928.39万元，净资产为3,911.34万元，2024年1-9月实现营业收入为232.10万元，净利润为86.63万元。
　　与公司的关联关系：公司实际控制人控制的企业。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　四、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　公司预计的2025年度日常关联交易主要为向关联方采购商品、销售产品、提供劳务、接受劳务、房租租赁，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
　　（二）定价政策和定价依据
　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
　　五、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
　　六、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的事项，已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述预计日常关联交易情况的事项均为公司开展日常经营活动所需，相关交易遵循公平、公正的市场原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐人对公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-018
　　上海龙旗科技股份有限公司关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为降低汇率波动风险，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展总额不超过25亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。
　　● 履行的审议程序：公司于2025年2月25日召开公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动、履约、内部操作、客户违约等风险。
　　一、外汇套期保值情况概述
　　（一）外汇套期保值目的
　　根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，公司外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在2025年将继续与银行开展外汇套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。
　　（二）交易方式
　　公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。
　　（三）业务规模及资金来源
　　2025年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过25亿美元或其他等值外币，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过股东大会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易期限
　　本次授权期限为自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月内有效。
　　（五）授权事项
　　为规范公司及下属子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，在公司股东大会审议批准的前提下，由公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务部在股东大会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。
　　二、审议程序
　　公司于2025年2月25日召开公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　三、外汇套期保值的可行性分析、风险及风控措施
　　（一）必要性和可行性分析
　　随着公司海外业务的不断发展，受国际政治、经济不确定因素影响，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
　　公司及子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务密切相关，本次拟开展外汇套期保值业务额度基于公司外汇资产负债状况、外汇收支业务规模、外汇波动趋势及已签订合约履约情况，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
　　公司制定了《外汇管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专人，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
　　（二）风险提示
　　公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
　　（1）汇率波动风险：因汇率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
　　（2）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
　　（3）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险；
　　（4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
　　（5）境外衍生品交易风险：因境外政治、经济和法律等变动可能带来结算与交易风险。
　　（三）风控措施
　　为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。具体风控措施如下：
　　（1）公司制定了《外汇管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇管理制度》的规定进行操作，定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制业务风险，保证制度有效执行；
　　（2）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，由财务部负责统一管理公司及子公司的外汇套期保值业务，并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，严格按照《外汇管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
　　（3）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，规避可能产生的法律风险；
　　（4）公司选择经监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务，选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的交易工具开展套期保值业务，降低交易风险；
　　（5）为避免汇率大幅波动风险，公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
　　（6） 加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；（7）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理；
　　（8）针对境外衍生品交易风险，公司在境外开展的衍生品业务主要针对国际业务所开展，交易地区政治、经济及法律风险较小，且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大，境外交易对手仅限于经境外监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，并将充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素。
　　四、开展外汇套期保值业务的会计处理原则以及对公司的影响
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等对外汇套期保值业务的相关信息进行披露。
　　公司及子公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-011
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　关于首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为218,212,831股，其中首发限售股份上市流通数量为206,212,831股，首发战略配售股份上市流通数量为12,000,000股。
　　本次股票上市流通总数为218,212,831股。
　　● 本次股票上市流通日期为2025年3月3日（因原定上市流通日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。
　　一、本次限售股上市类型
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年10月25日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432号），并经上海证券交易所同意，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股60,000,000股，并于2024年3月1日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为465,096,544股，其中有限售条件流通股418,538,805股，占公司总股本的89.99%，无限售条件流通股46,557,739股，占公司总股本的10.01%。
　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股、全部战略配售限售股，股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月。其中战略配售限售股股份数量为12,000,000股，对应限售股股东数量为7名；除战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股数量为206,212,831 股，对应限售股股东数量为25名。本次上市流通的限售股股东共计32名，对应限售股数量为218,212,831股，占公司总股本的46.92%，限售期为自公司股票上市之日起12个月，将于2025年3月3日起上市流通（因原定上市流通日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。
　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
　　本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行的部分限售股、全部战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。
　　三、本次限售股上市流通的有关承诺
　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股、全部战略配售限售股，该部分限售股股东承诺，自公司首发上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人/本企业持有的上述股份。
　　除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。
　　四、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次上市流通的限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐人对公司首次公开发行部分限售股、全部战略配售限售股上市流通的事项无异议。
　　五、本次限售股上市流通情况
　　（一）本次上市流通的限售股总数为218,212,831股，占公司总股本的46.92%，具体情况如下：
　　1、本次上市流通的战略配售股份数量为12,000,000股，占公司股份总数的2.58%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
　　2、除战略配售股份外，本次上市流通的首发限售股数量为206,212,831股，占公司股本总数的比例为44.34%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。
　　（二）本次解除限售的股东家数为32家。
　　（三）本次上市流通日期为2025年3月3日（因原定上市流通日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。
　　（四）本次解除限售股上市流通的具体情况如下（持有限售股占公司总股本比例的单项数据存在四舍五入的情况，加总数据可能有尾差）：
　　■
　　注：嘉兴云睿华合创业投资合伙企业（有限合伙）曾用名为昆山云睿投资管理中心（有限合伙）、澄迈仁迅企业管理合伙企业（有限合伙）曾用名为昆山仁迅投资管理中心（有限合伙）、澄迈弘道企业管理合伙企业（有限合伙）曾用名为昆山弘道投资管理中心（有限合伙）。
　　（五）限售股上市流通情况表
　　■
　　六、股本变动结构表
　　■
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-013
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　第四届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年2月25日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年2月20日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审核，监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　经审核，监事会认为：公司及子公司使用总额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（四）《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-018）。
　　（五）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经审核，监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的事项。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
　　关联监事张鲁刚回避表决。
　　本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司监事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-016
　　上海龙旗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过50亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　● 现金管理产品：流动性好、安全性高的理财产品。
　　● 履行的审议程序：公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
　　（二）现金管理额度及期限
　　公司拟在2025年度使用总额度不超过50亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。
　　（四）现金管理品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品，产品期限最长不超过12个月，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（五）实施方式
　　在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
　　二、审议程序
　　公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。
　　2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。
　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司的影响
　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-020
　　上海龙旗科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月14日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月14日 14点00分
　　召开地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月14日
　　至2025年3月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。详见公司2025年2月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
　　应回避表决的关联股东名称：昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）、葛振纲、昆山旗云投资管理中心（有限合伙）、天津金米投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
　　2.法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。
　　3.异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。
　　（二）登记时间 2025年3月12日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
　　（三）登记地点 上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室。
　　（四）注意事项
　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　（二）会议联系方式：
　　联系电话：021-61890866
　　传真：021-54970876
　　邮箱：ir@longcheer.com
　　联系人：周良梁
　　通讯地址：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层
　　邮政编码：200233
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海龙旗科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。