证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-004
　　广东东方精工科技股份有限公司
　　第五届董事会第十二次
　　（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议通知于2025年1月21日以电子邮件发出，会议于2025年1月24日以通讯方式召开。本次会议的召集人及主持人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。
　　为贯彻执行中国证监会发布的现行有效的《上市公司独立董事管理办法》，公司同步修订《董事会审计委员会实施细则》。修订后的《董事会审计委员会实施细则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本次《董事会审计委员会实施细则》修订前后对照情况如下，除修改上述条款外，其他内容不变。
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　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。
　　为贯彻执行中国证监会发布的现行有效的《上市公司独立董事管理办法》，公司同步修订《董事会提名委员会实施细则》。修订后的《董事会提名委员会实施细则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本次《董事会提名委员会实施细则》修订前后对照情况如下，除修改上述条款外，其他内容不变。
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　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
　　为贯彻执行中国证监会发布的现行有效的《上市公司独立董事管理办法》，公司同步修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本次《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订前后对照情况如下，除修改上述条款外，其他内容不变。
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　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会第十二次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　广东东方精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月24日
　　证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-005
　　广东东方精工科技股份有限公司
　　关于控股股东部分股份质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司控股股东唐灼林先生本次新增质押9,000万股公司股份所得资金，全部用于偿还其本人在本次股份质押之前所质押公司股份融资的相关款项。相关款项清偿完成后，唐灼林先生在本次股份质押之前所质押公司股份将全部解除质押，公司控股股东的股份质押比例将明显下降。截至本公告提交披露日，相关清偿手续已在办理过程中。公司将在相关手续办理完成、股份解除质押后第一时间披露股东股份解除质押公告。
　　一、股东股份质押的基本情况
　　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东唐灼林先生的通知，其所持本公司的部分股份发生质押情形，具体如下：
　　（一）股东所持部分股份质押的基本情况
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　　本次质押股份不涉及业绩补偿义务。
　　（二）控股股东股份累计质押情况
　　截至2025年1月22日收盘，控股股东唐灼林先生及其一致行动人唐灼棉先生，所持公司股份的质押情况如下：
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　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
　　1、唐灼林先生本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。
　　2、唐灼林先生、唐灼棉先生未来半年内和一年内到期的质押股份情况如下：
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　　唐灼林先生、唐灼棉先生还款资金来源为工资薪金、分红所得、投资收益、股票质押融资、减持股份所得等，具有足够的资金偿付能力。
　　3、截至本公告披露日，唐灼林先生、唐灼棉先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
　　4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响；唐灼林先生、唐灼棉先生不存在须履行的业绩补偿义务。
　　5、控股股东唐灼林先生资信状况良好，具备相应的履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险。本次新增质押不会对上市公司的生产经营、公司治理产生不利影响，也不会导致其实际控制权发生变更。公司将持续关注其股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。
　　6、公司控股股东唐灼林先生本次新增质押9,000万股公司股份所得资金，全部用于偿还其本人在本次股份质押之前所质押公司股份融资的相关款项。相关款项清偿完成后，唐灼林先生在本次股份质押之前所质押公司股份将全部解除质押，公司控股股东的股份质押比例将明显下降。截至本公告提交披露日，相关清偿手续已在办理过程中。公司将在相关手续办理完成、股份解除质押后第一时间披露股东股份解除质押公告。
　　三、备查文件
　　中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押资料。
　　特此公告。
　　广东东方精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月24日