证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025一001
　　西安饮食股份有限公司
　　2025年度第一次临时股东大会
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年1月2日下午14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月2日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月2日上午9:15 至下午15:00。
　　2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。
　　3.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4.会议召集人：公司董事会
　　5.会议主持人：董事冯凯先生
　　6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　7.会议的出席情况
　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共1,129人，代表股份数量为245,865,122股，占本公司有表决权股份总数的42.8400%。
　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份为239,493,287股，占本公司有表决权股份总数的41.7298%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共1,127人，代表股份6,371,835股，占公司有表决权股份总数的1.1102％；参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共1,128人，代表股份8,885,534股，占公司有表决权股份总数1.5482％。
　　8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
　　二、议案的审议和表决情况
　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议表决通过了以下议案：
　　审议通过《关于补选公司董事的议案》
　　选举刘勇先生为公司第十届董事会非独立董事。
　　同意244,630,474股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4978%；反对881,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3586%；弃权353,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1436%。
　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意7,650,886股，占出席会议中小股东所持股份的86.1050％；反对881,648股，占出席会议中小股东所持股份的9.9223％；弃权353,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.9727％。
　　表决结果：当选。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
　　2.见证律师姓名：尹磊律师、吴文娟律师
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年度第一次临时股东大会决议
　　2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2025年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书
　　特此公告
　　西安饮食股份有限公司董事会
　　2025年1月2日
　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025一002
　　西安饮食股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2024年12月20日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2025年1月2日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事冯凯先生主持。公司3名监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
　　经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举刘勇先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。
　　根据《公司章程》的规定，刘勇先生自当选公司董事长之日起，即为公司法定代表人，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记等事宜。
　　刘勇先生个人简历详见公司于2024年12月17日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第十届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-036）。
　　2.审议通过《关于选举董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》
　　经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。按照有关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举刘勇先生为第十届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。董事会其他各专门委员会成员不变。
　　三、备查文件
　　公司第十届董事会第十三次会议决议
　　特此公告
　　西安饮食股份有限公司董事会
　　2025年1月2日