除上述修订内容外，公司《内部审计制度》其他条款不变。修订后的《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》（2024年12月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-076
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计2025年与浙江金帆达生化股份有限公司
及其关联方日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其关联方发生的日常关联交易系公司生产经营需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方2025年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
2024年12月28日，公司独立董事召开2024年第四次专门会议，审议通过了《关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2025年与浙江金帆达及其关联方预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2.董事会审议情况
2024年12月30日，公司召开第十一届董事会第六次会议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》。
3.监事会审议情况
2024年12月30日，公司召开第十一届监事会第六次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》。监事会认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司实际经营的需要，具有合理性与必要性；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。
（二）公司2024年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易执行情况
公司2024年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易预计金额为107,000万元（含税，下同），2024年1-11月实际发生金额为79,403.46万元（未经审计）。具体情况如下：
■
（三）2025年预计与浙江金帆达及其关联方日常关联交易情况
根据公司生产经营需要，公司2025年预计与浙江金帆达及其关联方日常关联交易金额为100,000万元。具体情况如下：
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二、关联关系介绍
浙江金帆达成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截至2024年9月30日，浙江金帆达总资产57.61亿元,净资产40.61亿元；2024年1-9月实现营业收入6.97亿元，净利润1.27亿元。（以上数据未经审计）
浙江金帆达为持有本公司5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其控股股东的全资子公司，为公司关联法人。
三、定价原则和定价依据
2025年公司与浙江金帆达及其关联方之间的日常关联交易预计系依据公司经营发展需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与浙江金帆达及其关联方之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-075
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计2025年与宜昌兴发集团有限责任公司
及其子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2025年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
2024年12月28日，公司独立董事召开2024年第四次专门会议，审议通过了《关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2025年与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2.董事会审议情况
2024年12月30日，公司召开第十一届董事会第六次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》，关联董事李国璋、袁兵、程亚利对该议案回避表决。
3.监事会审议情况
2024年12月30日，公司召开第十一届监事会第六次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》，关联监事舒龙对本议案回避表决。监事会认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司实际经营的需要，审议程序符合相关法律法规规定；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
根据《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。
（二）公司2024年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况
公司2024年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为113,100万元（含税，下同），2024年1-11月实际发生金额为91,429.77万元（未经审计）。具体情况如下：
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（三）2025年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况
根据公司生产经营及项目建设需要，公司2025年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为127,860万元。具体情况如下：
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注：2025年公司预计与兴山县峡口港有限责任公司（以下简称“峡口港”）发生的关联交易金额同比增幅较大，主要系公司将后坪200万吨/年磷矿选矿厂精矿压滤车间委托于峡口港进行生产管理，预计发生金额2,200万元（含税，包含运维成本费、场地租赁费、管理费）。
二、关联关系介绍
宜昌兴发成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2024年9月30日，宜昌兴发总资产551.64亿元,净资产246.86亿元；2024年1-9月实现营业收入475亿元，净利润14.35亿元。（以上数据未经审计）
宜昌兴发为公司控股股东，兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜昌兴茂科技有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发子（孙）公司。
三、定价原则和定价依据
2025年公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易依据公司经营发展需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-074
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知于2024年12月20日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席舒龙主持，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2024-075。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事舒龙回避表决。
二、审议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临2024-076。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案
本议案已经公司第十一届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于全资子公司向参股公司提供借款的公告，公告编号：临2024-077。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。
《湖北兴发化工集团股份有限公司监事会议事规则》（2024年12月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案均需提交公司股东会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会
2024年12月31日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-073
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于2024年12月20日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事袁兵因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事13名，实际参会董事11名，董事长李国璋、董事袁兵分别委托董事胡坤裔、董事程亚利代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于公司2025年生产经营计划的议案
2025年，公司将深化创新驱动发展战略，强化安全环保管理，抓牢生产经营提质增效，同时推动重点项目投产见效，尽早释放项目投资效益，力争实现营业收入305亿元。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2024-075。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程亚利回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司2025年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临2024-076。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案
本议案已经公司第十一届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于全资子公司向参股公司提供借款的公告，公告编号：临2024-077。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年工业硅项目的议案
详细内容见关于投资新建10万吨/年工业硅项目的公告，公告编号：临2024-078。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。
《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（2024年12月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。
《湖北兴发化工集团股份有限公司股东会议事规则》（2024年12月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临2024-079。
《湖北兴发化工集团股份有限公司董事会议事规则》（2024年12月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。详细内容见关于修订《内部审计制度》的公告，公告编号：临2024-080。
《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》（2024年12月修订）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案
为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，提升公司投资价值，根据中国证监会2024年11月发布实施的《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案
详细内容见关于召开2025年第一次临时股东会的通知，公告编号：临2024-081。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日
