证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-036
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　2024年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日
　　(二)股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会现场会议由董事李秀峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　无。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市立方律师事务所
　　律师：郑曦林、杨奕辰
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2024年12月28日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-038
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　第十届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
　　公司第十届监事会第九次会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于五年以上应付账款清理及核销的议案》
　　经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应付账款事项。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　监 事 会
　　2024年12月28日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-039
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　关于选举董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于选举董事长的议案》，选举郭绍坤董事担任公司第十一届董事会董事长（法定代表人）。任职期限自董事会召开之日起至2026年6月30日本届董事会任期届满时止。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2024年12月28日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-040
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　关于核销长期挂账应付账款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议，审议并通过了《关于五年以上应付账款清理及核销的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律规要求，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，同意公司对长期挂账的应付款项进行处置。具体情况如下：
　　一、本次核销长期挂账应付账款情况
　　2024年，公司对五年以上应付账款进行清理。根据《企业会计准则》及相关法律法规规定，对因债权人的单位注销、吊销、解散等情形，确实无法支付的应付账款核销共计452笔，总金额1,138万元。
　　二、本次核销对公司的影响
　　本次核销的应付账款合计1,138万元，计入公司2024年度营业外收入，将增加2024年合并报表归属于母公司的净利润871万元。本次核销符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，符合公司财务实际情况，同时本次核销的应付账款不涉及关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　三、本次核销应付账款履行的审批程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司按照《企业会计准则》等相关规定和制度进行应付账款的核销，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
　　（二）董事会意见
　　本次应付账款核销依据合理、充分，符公司实际情况及会计政策的要求不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　（三）监事会意见
　　公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应付账款事项。
　　请审议。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年12月28日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-037
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　第十一届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辽宁能源”）第十一届董事会第十四次会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
　　一、审议并通过《关于选举董事长的议案》
　　根据《公司章程》的有关规定及公司董事的推荐，选举郭绍坤董事担任公司第十一届董事会董事长（法定代表人）。任职期限自董事会召开之日起至2026年6月30日本届董事会任期届满时止。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过《关于增补专门委员会成员的议案》
　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规章制度的相关规定及董事任职情况，增补郭绍坤董事为第十一届董事会战略委员会召集人。任职期限自董事会召开之日起至2026年6月30日本届董事会任期届满时止。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议并通过《2023年度公司高级管理人员绩效考核报告》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议并通过《关于五年以上应付账款清理及核销的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年12月28日