证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2024-045
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　十届一次监事会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、本次监事会会议通知于2024年12月13日以书面方式发出。
　　2、本次监事会会议于2024年12月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
　　3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人，全部亲自出席。
　　4、本次监事会会议，由监事胡希堂先生主持。
　　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　选举胡希堂先生为公司第十届监事会主席。
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字的监事会决议
　　2024年12月28日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2024-044
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　十届一次董事会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会会议通知于2024年12月13日以书面方式发出。
　　2、本次董事会会议于2024年12月27日在公司会议室以现场表决方式召开。
　　3、应参加表决的董事人数为9人，实际表决的董事人数为9人。
　　4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、选举公司董事长及副董事长
　　（1）选举纪志坚为公司董事长。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　（2）选举蔡力勇为公司副董事长。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　2、选举公司董事会审计委员会委员
　　选举纪志坚、徐委、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、姚宏（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘媛媛为审计委员会召集人。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员
　　选举纪志坚、蔡力勇、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、姚宏（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘媛媛为薪酬与考核委员会召集人。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　4、聘任公司总经理
　　聘任蔡力勇为公司总经理。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　5、聘任公司副总经理及财务总监
　　（1）聘任杨富华为公司副总经理。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　（2）聘任王锦绣为公司财务总监。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司原副总经理卢军先生将不再担任公司副总经理。公司对卢军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
　　6、聘任公司董事会秘书
　　聘任宋文宝为公司董事会秘书。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　7、聘任公司证券事务代表
　　聘任杜宇为公司证券事务代表。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　以上聘任人员的任期同公司十届董事会任期一致。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2024年12月28日
　　附：相关人员简历
　　1、杨富华，男，1971年生，西安交通大学毕业，高级工程师。1993年7月-2017年9月，历任公司成套设计部工程师、副部长、部长。2017年10月-2019年3月，任大连冰山集团工程有限公司副总经理。2021年6月起，任公司营业本部总工程师兼研发本部副本部长。2022年1月起，任公司副总经理。
　　截止公告日，杨富华先生未持有公司股票。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
　　2、王锦绣，女，1970年生，东北财经大学毕业，高级会计师。历任公司财务部成本会计、大连冰山空调设备有限公司财务部部长。2020年5月起，任公司财务管理部部长。2021年5月起，任公司财务总监。
　　截止公告日，王锦绣女士持有公司A股股票5,000股。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
　　3、杜宇，女，1989年生，东北财经大学毕业。2014年9月起就职于公司证券法规部，2016年7月起任公司证券事务代表。
　　杜宇女士持有公司A股股票21,420股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
　　4、其他人员简历详见刊登在2024年12月11日《中国证券报》上的公司董事会议决议公告。
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2024-043
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　2024年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开日期和时间
　　现场会议：2024年12月27日（星期五）下午3:00
　　网络投票：2024年12月27日。其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：公司会议室。
　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：纪志坚
　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　关于召开本次会议的通知刊登于2024年12月11日《中国证券报》。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况
　　出席会议的股东及股东代理人共计503人，所持表决权251,896,842股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.87%。
　　其中：
　　出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权246,564,214股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。
　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计498人，所持表决权5,332,628股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.63%。
　　2、A股股东出席情况
　　出席会议的A股股东及股东代理人共计494人，所持表决权176,006,102股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.25%。
　　其中：
　　出席现场会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权173,061,064股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。
　　通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计490人，所持表决权2,945,038股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.49%。
　　3、B股股东出席情况
　　出席会议的B股股东及股东代理人共计9人，所持表决权75,890,740股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.43%。
　　其中：
　　出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150
　　股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
　　通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计8人，所持表决权2,387,590股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.99%。
　　4、其他人员出席情况
　　公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
　　（二）、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
　　1、选举纪志坚为公司第十届董事会非独立董事
　　■
　　2、选举蔡力勇为公司第十届董事会非独立董事
　　■
　　3、选举徐委为公司第十届董事会非独立董事
　　■
　　4、 选举木下步为公司第十届董事会非独立董事
　　■
　　5、选举西本重之为公司第十届董事会非独立董事
　　■
　　6、选举宋文宝为公司第十届董事会非独立董事
　　■
　　7、选举代玉玲为公司第十届监事会股东代表监事
　　■
　　8、选举李盛为公司第十届监事会股东代表监事
　　■
　　9、选举公司第十届董事会独立董事的提案
　　本议案采用累积投票制，投票结果如下：
　　9.01、选举翟云岭为公司第十届董事会独立董事
　　■
　　9.02、选举刘媛媛为公司第十届董事会独立董事
　　■
　　9.03、选举姚宏为公司第十届董事会独立董事
　　■
　　以上提案内容详见公司于2024年12月11日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告及监事会议决议公告。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
　　2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
　　3、结论性意见：
　　“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2024年12月28日