证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2024-054
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　2024年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2024年12月25日
　　(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事宋振纶先生因个人原因未能出席；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、逐项表决通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》
　　2.01议案名称：本次交易方案概况
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：交易对方
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03议案名称：标的资产
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：本次交易涉及资产的估值及作价情况
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：本次交易的支付方式及支付安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06议案名称：资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：标的资产交割
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：过渡期损益
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：债权债务安排及员工安置
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.10议案名称：交易方案决议的有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于签署附生效条件《宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买资产协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：公司2024年半年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　15、关于选举董事的议案
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　　16、关于选举独立董事的议案
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　　(三)现金分红分段表决情况
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　1、上述 1-12项议案以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　2、上述 1-14项议案对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所
　　律师：倪金丹、杨婕
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2024年12月26日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-056
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开十届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，具体情况如下：
　　公司独立董事宋振纶先生因个人原因申请辞去公司十届董事会独立董事及其在公司董事会各专门委员会相关职务。辞职后，宋振纶先生不再担任公司任何职务。
　　鉴于公司2024年12月25日召开的2024年第一次临时股东大会已补选魏杰女士为公司十届董事会独立董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选魏杰女士为公司十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任职期限至十届董事会任期届满为止。补选完成后，公司十届董事会各专门委员会的组成情况如下：
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　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2024年12月26日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-057
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于公司向银行申请并购贷款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的公告》，具体情况如下：
　　一、并购贷款的基本情况
　　为推进公司收购宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）55%股权项目的实施，公司拟向银行申请不超过电工合金股权收购支付总价款的60%的并购贷款（即不超过人民币5,511万元）。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限、担保情况等以银行审批结果为准，主要用于收购电工合金55%股权的对价款及置换借款人已支付的该笔并购交易价款和相关费用，具体内容以签订的相关合同内容为准。为提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层签署与并购贷款事项相关的法律合同及文件。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。
　　二、对公司的影响
　　公司申请本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司的经营战略、融资需求和长远规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2024年12月26日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2024-058
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于利用临时闲置资金购买理财产品赎回的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日购买了4,500万元浦银理财月月鑫臻享款（公司专属）2号理财产品，具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富邦关于理财产品赎回并继续利用临时闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2024-033）。公司已于2024年12月24日赎回上述理财产品，具体情况如下：
　　一、公司委托理财赎回情况
　　单位：万元
　　■
　　二、截至本公告日，公司及贸易公司最近十二个月使用临时闲置资金委托理财的情况
　　单位：万元
　　■
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2024年12月26日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-055
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　十届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十次会议于2024年12月20日以书面形式发出会议通知，于2024年12月25日以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
　　公司独立董事宋振纶先生因个人原因申请辞去公司十届董事会独立董事及其在公司董事会各专门委员会相关职务。鉴于公司2024年12月25日召开的2024年第一次临时股东大会已选举魏杰女士为公司十届董事会独立董事，公司董事会拟补选魏杰女士为公司十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任职期限至十届董事会任期届满为止。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富邦关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的通知》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　二、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
　　为推进公司收购宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）55%股权项目的实施，公司拟向银行申请不超过电工合金股权收购支付总价款的60%的并购贷款（即不超过人民币5,511万元）。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富邦关于公司向银行申请并购贷款的通知》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2024年12月26日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2024-059
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事兼财务总监岳培青先生的书面辞职报告。由于年龄原因，岳培青先生申请辞去公司董事、财务总监及董事会薪酬与考核委员会委员。辞职后，岳培青先生仍将在公司担任其他职务。
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，岳培青先生的辞呈自送达董事会之日起生效。上述事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，尽快完成选举新任董事及聘任财务总监等相关工作。
　　公司董事会对岳培青先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2024年12月26日