证券代码：601162        证券简称：天风证券    公告编号：2024-046号

　　天风证券股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司的组织和行为，公司拟对原《公司章程》及相关议事规则进行修订，具体条款的修订详见附件。

　　以上《公司章程》及相关议事规则的修订事宜分别经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议并通过。相关议案尚需提交公司股东大会审议。除附件修订内容外，《公司章程》及相关议事规则其他条款不变。

　　修订后的《公司章程》及相关议事规则全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　天风证券股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　附件：

　　1、《天风证券股份有限公司章程》修订对照表；

　　2、《天风证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表；

　　3、《天风证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表；

　　4、《天风证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表。

　　附件1：

　　《天风证券股份有限公司章程》修订对照表

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