证券代码：000659          证券简称：珠海中富           公告编号：2024-026

　　

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐的生产与销售，并同时为企业提供碳酸饮料、饮用水、茶饮料、无菌灌装、热灌装饮料代加工服务。公司作为目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一,具有完整的饮料塑料包装、代工产业链，近年来公司业务不断向下游延伸，伴随着饮料代加工（OEM）业务的逐步壮大，进一步丰富公司的产品线。

　　（二）经营模式

　　采购模式：公司直接向PET材料供应商采购PET原料，或由客户指定PET材料供应商后由公司进行采购，或由客户直接提供PET原料后公司负责加工生产。

　　生产模式：通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型，其一为大型饮料厂商提供饮料包装产品生产配套服务；其二为饮料品牌商提供饮料代加工（OEM）服务。

　　研发模式：公司的研发机构工程技术中心是珠海市重点企业技术中心，根据客户需求、市场的发展趋势独立自主进行研发。

　　销售模式：公司主要采取由公司总部销售部门及分布于全国的分、子公司与客户对接的直销模式，客户与公司主要采取框架协议加订单的合作模式，双方的合作通常具有稳定性和长期性的特点。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2023年年度报告全文。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2024年4月25日

　　证券代码：000659      证券简称：珠海中富  公告编号：2024-024

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第十一届董事会2024年第六次（2023年度）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第六次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中董事陈冠禧、董事李晓锐、独立董事游雄威以通讯表决方式出席会议），九名董事参与表决，其中涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　详细内容请参阅2023年年度报告的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》、《独立董事2023年度述职报告（徐小宁）》、独立董事2023年度述职报告（游雄威）》、独立董事2023年度述职报告（吴鹏程）》。

　　二、审议通过《公司2023年度报告、2023年度报告摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》。

　　三、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》“第十节财务报告”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-70,256,647.45元，累计未分配利润为-1,710,815,718.44元。由于公司2023年度亏损，且由于累计未分配利润为负，2023年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司根据日常生产经营需要，预计2024年度公司与公司关联方之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易共416.79万元。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事许仁硕、陈衔佩回避表决。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　七、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　独立董事向董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程回避表决。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　八、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》。

　　九、审议通过《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》

　　董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。同意对本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。

　　十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　十一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》

　　根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子（孙）公司拟向金融机构申请综合授信、向非金融机构申请融资额度，合计不超过15亿元人民币。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》。

　　十二、审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

　　为推动公司的高质量发展，进一步发挥股权激励的积极作用，公司结合未来经营规划及行业发展情况，决定适度调整2024年股票期权激励计划中的公司层面业绩考核指标。本次调整将相应修订公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》中相关内容。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意修改公司2024年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事许仁硕、党金洲、陈冠禧、周雨凑回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的公告》。

　　十三、审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。

　　十四、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

　　提请于2024年5月21日召开2023年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　十五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000659     证券简称：珠海中富       公告编号：2024-025

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第十一届监事会2024年第五次（2023年度）

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2024年第五次（2023年度）会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日以现场表决方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会3名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司《2023年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《公司2023年年度报告、2023年年度报告摘要》

　　公司监事会对公司编制的2023年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》。

　　三、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（3）2023年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》“第十节财务报告”。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-70,256,647.45元，累计未分配利润为-1,710,815,718.44元。由于公司2023年度亏损，且由于累计未分配利润为负，2023年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，公司董事会审议《关于计提资产减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提资产减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，未损害公司及全体股东利

　　（下转B347版）