公司代码：603429 公司简称：集友股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2公司董事会、监事会及除徐善水先生以外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事长徐善水先生因被留置未出席本次董事会。
3未出席董事情况
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4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施2023年度利润分配股权登记日当日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述决定尚需股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
包装印刷行业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济发展中有着举足轻重的地位。近年来经济不断增长，包装印刷行业市场容量逐步扩张，市场总量得到提升，已成为中国制造领域里重要的组成部分。目前我国包装印刷行业已形成完整工业体系，覆盖并服务国民经济各个领域，广泛服务于国民经济和生活中的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域。
2024年2月26日，中国包装联合会发布了“2023年全国包装行业运行概况”。根据中国包装联合会公布的数据，2023年我国包装行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）10,632家，企业数比上年增加772家。2023年1到12月，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入11,539.06亿元，同比下降0.22%，增速比去年同期提高了0.48个百分点。
公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品的研发、生产与销售。
烟用接装纸业务：报告期内，公司烟用接装纸产品服务的卷烟品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、天下秀系列、冬虫夏草、金圣、延安等。
烟标业务：报告期内，公司烟标产品服务的品牌有云烟、延安、天子、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫等。
在新型烟草方面的探索：太湖广誉将继续进行新型烟草等方面的研发，筹划并探索新型烟草产品在合适的时间进行海外生产及销售布局。太湖广誉已取得烟草专卖生产企业许可证（电子烟产品生产企业。许可范围：烟弹生产（内销）；电子烟烟具品牌持有（内销）。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品的研发、生产与销售。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业务；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓包装印刷业务新产品及新市场。
1、积极稳定主营业务
报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，不断采取各种措施，发挥公司产业链整合的优势，在市场竞争进一步加剧的情况下，实现公司稳定发展。报告期内，公司实现营业收入662,518,341.61元，较上年同期下降19.98%，实现归属于上市公司股东的净利润116,673,568.56元，较上年同期下降30.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为109,693,047.99元，较上年同期下降31.48%。截止2023年12月31日，公司总资产为1,882,729,133.56元。
2、充分发挥研发能力
报告期内，公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有百余项专利。
公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等4部门认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，公司及子公司安徽集友被认定为省级企业技术中心，具有较强的研发实力。公司每年新产品开发数量数十种，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-012
安徽集友新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年04月09日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2024年04月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹萼女士主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事5人，缺席董事1人（董事徐善水先生因故缺席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议《2023年年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2023年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议《2023年度董事会工作报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《2023年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议《2023年度独立董事述职报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《2023年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议《2023年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《2023年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议《2023年度财务决算报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《2023年度财务决算报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议《2023年度总裁工作报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
七、审议《2023年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。
《2023年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
表决情况：赞成票3票，回避票2票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。
董事会薪酬与考核委员会非关联委员认为：2023年度非独立董事、高级管理人员的薪酬系根据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议《关于确认公司独立董事2023年度薪酬的议案》
表决情况：赞成票3票，回避票2票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2023-015）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十三、审议《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十四、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号:2024-018）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十五、审议《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2024-019）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十六、审议《董事会关于2023年度公司独立董事独立性情况的专项意见》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《董事会关于2023年度公司独立董事独立性情况的专项意见》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议《2024年第一季度报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十八、审议《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、审议《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、审议《安徽集友新材料股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
