证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-013
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第三十四次会议于2024年3月28日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年3月28日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际参加董事8人。部分高管列席会议。因董事长于近日离职，过半数董事推选王刚先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于选举公司董事长的议案
选举王刚先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会期限届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司董事长的公告》。
（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。 在补选王刚先生为非独立董事后，公司董事会对专门委员会委员进行了调整。由 王刚先生接任张振伟先生担任战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并选举王刚先生为战略委员会召集人。除上述调整外，各专门委员会其他委员保持不变。调整后的第五届董事会专门委员会组成情况如下：
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月三十日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-014
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2024年3月28日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年3月28日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。因监事会主席于近日离职，过半数监事推选陈文静女士担任本次会议的召集人、主持人。会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于选举公司监事会主席的议案
选举陈文静女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至公司第五届监事会期限届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司监事会主席的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二○二四年三月三十日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-015
北京合众思壮科技股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、选举公司董事长的情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王刚先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会期限届满。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
二、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日
附件：
王刚先生,1968年11月出生,中级经济师,本科学历,毕业于河南农业大学。曾任中国银行河南省分行信贷员、风险尽职调查员、浦发银行郑州分行风险尽职调查员、业务部总经理、商丘分行行长、风险管理部总经理、河南航空港投资集团有限公司风控总监、郑州航空港科创投资集团有限公司董事长等职务。现任河南航空港投资集团有限公司副总经理。
王刚先生未持有公司股份，为间接控股股东河南航空港投资集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-016
北京合众思壮科技股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、选举公司监事会主席的情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月28日召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举陈文静女士为公司第五届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日至公司第五届监事会期限届满。
二、备查文件
1、第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监事会
二〇二四年三月三十日
附件：
陈文静女士，1974年3月出生,本科学历,毕业于中南财经政法大学。曾任河南航空港投资集团有限公司企业管理部总监，现任河南航空港投资集团有限公司投资发展部主任。
陈文静女士未持有公司股份，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属参控股公司担任董事等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
