一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3、非标准审计意见提示：不适用
4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以337,370,728股为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用
二、公司基本情况
公司简介
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三、报告期内公司所处行业情况
1、成套设备出口和工程承包：世界经济呈现缓慢增长且不均衡的态势，面临更加复杂、不确定更高的环境，全球大多数国家经济复苏仍面临严峻挑战。据商务部统计数据显示，2023年我国对外承包工程业务完成营业额11,338.8亿元，同比增长8.8%；新签合同额18639.2亿元，同比增长9.5%。公司国际工程承包业务占比较大的科特迪瓦、巴巴多斯、马来西亚等主要国别项目稳步推进。
2、环境科技:近年来，环保监管在规范化、常态化的方向上进一步加强，2023年全国生态环境保护工作会议指出，今年重点工作任务要深入推进中央生态环境保护督察，依法推进生态环境保护督察执法，深化生活垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治，持续打击危险废物和重点排污单位自动监测数据弄虚作假环境违法犯罪。从2023年7月1日开始又有新一批环保法律法规环境规范和标准（危险废物贮存污染控制标准、危险废物识别标志设置技术规范等）开始实施。生态环境部发布了《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》，提出加快清理不合法不合理政策规定，不得违规设置行政壁垒限制或禁止合理的危险废物跨省或跨设区的市转移，不得违规增设危险废物管理计划审核，不得违规下放危险废物跨省转移和经营许可审批权限等内容。国家积极出台危废处理相关政策，科学引导危险废物利用处置产业发展，推动区域危险废物处置能力与产废情况总体匹配，鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强，开展专业化建设运营服务。生态环境部、国家发展改革委联合发布《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025年）》，提出到2025年，通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设，提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力。在公司环境科技重点布局的石化领域，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部等部委联合发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出到2025年，完成优化调整石化化工行业产业布局，通过形成70个左右占行业总产值70%以上的具有竞争优势的化工园区，石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率95%以上，大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降，挥发性有机物排放总量比“十三五”降低10%以上，基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，这将为公司环境科技业务的发展带来新的机遇。
3、复合材料生产：与传统材料相比，复合材料具有更坚固、性能好、低碳低能耗、高强度、耐腐蚀性等特性，广泛应用于汽车工业、航空航天、建筑工程、能源、军事等领域。随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，环保、高端装备制造等新兴产业的加快发展，复合材料需求将日渐强劲。复合材料作为战略性新兴产业，是国家和行业政策中明确的重点发展领域，我国政府为加快复合材料行业发展以打造国家科技核心竞争力和产业优势，加大产业扶持力度，先后出台了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》《“十四五”原材料工业发展规划》《“十四五”工业绿色发展规划》等多项政策，为企业创造了良好的经营环境，推动了我国复合材料产业的发展。在“双碳”目标的推动下，以及我国城镇化持续推进、无废城市的建设、乡村振兴战略实施，复合材料将越来越广泛得到利用并形成较大的市场空间。公司复合材料生产主要涉及双膜复合塑料的工艺设备和管道/配件重型过程工业应用；提供的主要产品包括管道系统、储罐、工艺设备、塑料内衬产品及其他产品。
四、报告期内公司从事的主要业务
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，以高质量发展为统领，以风险防范为保障，努力适应新形势，积极应对市场变化，多措并举，扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入30.67亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.63亿元，公司在施的主要项目情况如下：
1、 成套设备出口和工程承包
（1）巴巴多斯山姆罗德酒店项目：报告期内，已完成项目施工工作；2024年3月下旬，业主监理向公司颁发了项目接收证书并由业主接收运营，项目进入质保期。
（2）巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目：报告期内，公司收到业主项目预付款，达成正式全面开工建设条件，目前项目实施工作有序进行。
（3）古巴印刷厂技术改造项目：报告期内，以前年度形成的应收款已全部收回，相关物资采购、发运、安装调试等工作已恢复开展。
（4）科特迪瓦旱港建设项目：根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划，已完成项目营地建设、港区场地清表、移民安置新村建设。园区内海关办公室、海关食堂及休息室两个单体工程的施工、项目施工图审批等后续工作正在有序开展。
（5）亚德公司工程承包业务实现营业收入20.5亿元，较去年同期减少22%，本年主要执行以前年度的项目，按进度确认收入同比减少。
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巴巴多斯山姆罗德酒店项目 科特迪瓦旱港建设项目营地
2、环境科技
公司环境科技业务实现营业收入5.34亿元，较上年同期减少18.56%。主要在施项目包括湛江巴斯夫处理项目、山东裕龙岛炼化项目、海南洋浦港危险废物处理中心项目、广西华谊废液焚烧项目、吉林美思德项目、新加坡ECO焚烧项目等。
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ECO新加坡炭黑焚烧项目 广西华谊废液焚烧系统
3、复合材料
公司复合材料业务实现营业收入1.18亿元，较上年同期增长33.34%，主要原因是工厂产能进一步扩大。报告期内，亚德材料荣获浙江省创新型中小企业认定，获得浙江省湖州市市级科技企业研究开发中心认定。
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复合材料环保设备 复合材料生产车间
（二）管理工作
报告期内，公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，优化业务结构，着力推动公司转型发展；完善治理体系，健全运行机制；持续强化合规管理体系建设，将合规管理嵌入经营全流程；加强成本费用管控和资金管控力度，对资金占用大、利润率低的业务严格把控；切实推进欠款回收工作，积极盘活低效无效资产，夯实发展基础；结合公司实际情况优化调整考核激励机制，加强对控股企业的经营管理；探索建立ESG工作体系和工作机制，披露专项ESG报告；压实安全生产责任，狠抓安全生产落实；加大科技创新投入力度，培育科技型企业，全力提升公司质量和各项工作水平。
（三）报告期内，公司新取得的专利情况
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五、核心竞争力分析
1、品牌影响力。公司承接控股股东COMPLANT品牌，经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等众多国家和地区深耕二十余年，成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业和领域的一系列项目，在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象，使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。亚德公司业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业，在业内拥有可追溯的良好业绩，树立了可靠的行业口碑，尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。
2、专业化人才队伍。基于在环保行业的业务布局及以往在国际工程承包业务中积累的工程承包能力和经验，公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例，了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员，以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才；亚德公司经过多年的技术研发、业务实践的应用积累，培养出了一批行业内的优秀人才，其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬业精神，为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。
3、有竞争力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水（“三废”）处理完整工艺包，在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位，在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩，百余项核心技术及数十项国内外专利，其排放接近零排放，全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已荣获多项企业认证，并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书；亚德系统是国家高新技术企业及上海市专精特新中小企业；亚德材料是浙江省湖州市市级科技企业研究开发中心、浙江省创新型中小企业、国家科技型中小企业。亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质（第一类）、承包商注册登记证、电力承包商注册证书、轻工行业安全生产标准化三级企业资质等多项资质证书。此外，亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项；亚德公司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有竞争力的技术、齐全的资质，得到各相关行业头部企业的充分认可。
4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司驻外机构长期扎根于当地，为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台，有利于公司境外项目的执行。由于各国政治、经济、法律环境的不同，公司结合各国特点，采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式，保证了各个国别分支机构的稳定有效运行。
5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系，并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持，还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外，亚德公司在环保领域拥有的市场资源，项目来源广泛、对市场理解深刻，擅于深挖客户多维度合作的可能性，为客户提供跨业务板块的多种服务。
6、国投集团大力支持。国投集团作为国有资本投资公司，已正式将中成集团作为环保产业投资运营管理平台，公司作为中成集团旗下境内唯一上市平台，将依托并协同国投集团全方位的资源优势，借助其优秀的海外项目运作能力，增强公司在环保领域的业务能力及核心竞争力，聚焦工业固废处理业务，努力打造固废处理细分行业的专业能力和核心优势。
六、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、会计差错更正
元
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、重要会计政策变更
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。
本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解 释第16号的规定进行调整。
2、前期差错更正
2022年公司子公司裕成国际投资有限公司计提商誉减值准备，按少数股东的持股比例，应确认少数股东损益-82,193,777.11元和少数股东权益-82,193,777.11元。本次更正后，调增2022年12月31日合并资产负债表中的未分配利润82,193,777.11元，调减2022年12月31日合并资产负债表中的少数股东权益82,193,777.11元；调增2022年度合并利润表中的归属于母公司所有者的净利润82,193,777.11元，调减2022年度合并利润表中的少数股东损益82,193,777.11元。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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前十名股东参与转融通业务出借股份情况、前十名股东参与转融通业务较上期发生变化：不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用。
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-12
中成进出口股份有限公司
关于重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司重大资产重组概况
经公司二〇二一年第四次临时股东大会审议通过，公司通过全资子公司裕成国际投资有限公司（以下简称“裕成国际”）以现金37,890万元（人民币，下同）购买中国成套设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称“中成香港”）持有的新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）30%的股份（对应亚德公司1,500,000股股份数量）；同时，中成香港将其剩余未转让的亚德公司21%的股份及将来持有的亚德公司股份对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给裕成国际。2021年12月21日，过户手续已办理完毕，公司控制亚德公司51%股份的表决权，实现对亚德公司的并表控制。
二、业绩承诺相关约定
（一）业绩承诺期限
2021年11月18日，公司与中成香港签署了《业绩补偿协议》，本次重大资产重组的业绩承诺期为2021年、2022年和2023年。交易对手方中成香港承诺，亚德公司在2021年度、2022年度和2023年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于6,221.30万元、8,195.94万元及9,215.34万元。
（二）承诺净利润数及实现净利润数
公司在业绩承诺期内的每个年度对应的年度报告中单独披露亚德公司当年度期末扣除非经常性损益后实现的实际净利润数及其与当年承诺净利润数的差异情况，并由交易双方一致同意的具有证券业务从业资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具专项审核意见。交易双方确认以上述专项审核意见中对应的实现净利润数作为确定中成香港是否需要承担补偿义务的依据。
（三）业绩补偿计算
根据《业绩补偿协议》约定，在业绩承诺期内，若亚德公司在任一会计年度末的累计实现净利润数未达到累计承诺净利润数，则中成香港将对中成股份或者裕成国际进行现金补偿，该年度具体应补偿的金额依据下述公式计算并确定：业绩承诺当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩承诺期内各年累计承诺净利润数总和×标的资产交易价格－累计已补偿金额。
（四）减值测试
业绩承诺期届满时，经减值测试，如标的资产期末减值额〉中成香港累计已补偿金额，则中成香港应另行对公司或者裕成国际进行现金补偿。中成香港另需补偿的金额按以下公式计算确认：
减值测试补偿金额=标的资产期末减值额－累计已补偿金额。
“标的资产期末减值额”为本次股份转让项下标的资产评估值减去业绩承诺期届满时标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
双方确认，支付的补偿金额总额不超过按照《股份转让协议》约定获得的交易对价。
三、业绩承诺完成情况
（一）亚德公司2021年、2022年、2023年业绩承诺实现情况
单位：万元
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2021年度亚德公司扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为7621.93万元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中成进出口股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字2022第010277号），中成香港完成《业绩补偿协议》2021年度业绩承诺的约定。
2022年度亚德公司扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-7670.28万元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中成进出口股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字2023第 010970 号），中成香港未能完成《业绩补偿协议》约定的2022年度业绩承诺。根据《业绩补偿协议》约定的补偿方案和计算公式，中成香港应补偿金额 23,192.61 万元,公司于2023年6月收到业绩承诺补偿款23,192.61万元(具体内容详见2023年6月16日公司刊登在巨潮资讯网和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关收到业绩承诺补偿款的公告（公告编号：2023-37）》。
2023年度亚德公司扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-26,490.5万元,中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《利润预测数差异说明的专项审核意见》（中证天通(2024)证审字21100014号-5），中成香港未能完成《业绩补偿协议》约定的2023年度业绩承诺。
按照《业绩补偿协议》约定，亚德公司2021年度的业绩承诺已完成，2022年度和2023年度的业绩承诺未完成，2021-2023年度的累计业绩承诺未完成。
三、亚德公司2023年度实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
亚德公司2023年度实际盈利数-26,490.50万元较承诺盈利数9,215.34万元少35,705.84万元，盈利承诺完成率-287.46%。2023年未完成盈利承诺的主要原因：
1、亚德公司的全资子公司Tialoc Malaysia Sdn Bhd（中文名称马来西亚亚德有限公司，以下简称“TM”）客户Aspen Glove出现流动性问题，对该客户债权计提大额减值；
2、亚德公司出现大额亏损合同，调整毛利和补提预计负债。
受上述原因影响，亚德公司2023年度未能实现业绩承诺事项，公司将积极督促业绩承诺人履行《业绩补偿协议》的约定，并根据相关事项进展履行信息披露义务，切实维护上市公司全体股东的利益。
四、未达业绩承诺的补偿方案
根据《业绩补偿协议》约定的补偿方案和计算公式，“业绩承诺当期补偿金额＝（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）/业绩承诺期内各年累计承诺净利润数总和×标的资产交易价格-乙方累计已补偿金额”，公司应收业绩补充款57,247万元；另根据《业绩补偿协议》约定“补偿金额总额不超过按照《股份转让协议》约定的交易对价”，公司扣除上年度收到的业绩承诺补偿款后最终应收业绩承诺补偿款14,697.39万元。会计师事务所已于本公告日出具专项审核报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次重大资产重组业绩承诺期届满，亚德公司发生减值。根据《业绩补偿协议》约定，业绩承诺方补偿金额总额不超过按照《股份转让协议》约定的交易对价。因中成香港在 2022 年业绩承诺未完成且已于 2023 年 6月向公司实施完成了业绩补偿，且中成香港在2023年业绩承诺未完成，该业绩补偿已达到业绩承诺方在业绩承诺期间的补偿上限（对应的业绩补偿金额为 37,890万元），故中成香港对亚德公司因发生减值而未完成业绩承诺约定事项不再另行补偿。
五、后续措施
公司将采取积极措施应对境内外宏观经济波动等影响，持续关注亚德公司的经营情况，并通过各项举措促进公司持续健康发展，以良好的业绩回报广大股东。
公司将综合考虑合同约定、经济下行和超预期因素影响以及公司长远发展等因素，积极推动业绩承诺后续事宜的办理进度，尽快与相关各方协商解决，并严格按照相关规则及时披露进展。
六、相关方意见
1、独立董事专门会议审议情况
经公司独立董事专门会议审议，董事会的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第4号一上市公司及其相关方承诺》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规规定，公司将积极督促业绩承诺人履行补偿责任，有利于维护公司及全体股东利益。
2、监事会意见
经审核，监事会认为，董事会的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第4号一上市公司及其相关方承诺》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规规定，公司将积极督促业绩承诺人履行补偿责任，有利于维护公司及全体股东利益。
七、致歉声明
公司及公司董事长、总经理对于亚德公司2023年度未实现承诺盈利数深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将持续关注亚德公司的业绩情况并加强经营管理，同时将督促业绩承诺方按照约定的协议履行补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-05
中成进出口股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月19日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第九次会议通知，中成进出口股份有限公司于2024年3月29日以现场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第九次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司总经理2023年度工作报告》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
二、关于审议《公司董事会2023年度工作报告》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。
三、关于审议《公司2023年度财务决算报告》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。
四、关于审议《公司2024年度财务预算报告》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。
五、关于审议《公司2023年度利润分配预案》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
经审计，母公司2023年度实现净利润-70,097,757.64元，加上上年度剩余的未分配利润-435,113,168.89元,实际可供分配的利润为-505,210,926.53元。
鉴于2023年度母公司实际可供分配利润为负，结合公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度分配预案为：不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。
六、关于审议《公司2024年度利润分配政策》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
建议公司2024年度利润分配政策为：
1、分配次数：公司2024年中期不进行利润分配，年末一次分配；
2、分配比例：公司2024年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于30%；
3、分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。
公司2024年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定，公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。
七、关于审议《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况》的议案
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、王多荣先生回避表决）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况公告》。
八、关于审议《公司2023年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2023年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》。
九、关于审议《公司计提及转回资产减值准备》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司计提及转回资产减值准备的公告》。
十、关于审议《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日发布的《公司2023年年度报告》全文及其摘要。
十一、关于审议《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日发布的《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文。
十二、关于审议《公司2023年度合规管理和法治建设工作总结》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
十三、关于审议《公司2023年度董事会授权事项执行情况报告》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
十四、关于审议《续聘公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘公司2024年度财务决算及内部控制审计机构的公告》。
十五、关于审议《公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异情况的公告》。
十六、关于审议《与国投财务有限公司续签〈金融服务协议〉》的议案
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、回避表决）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与国投财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。
十七、关于审议《在国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案；
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、回避表决）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《在国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》。
十八、关于审议《修订〈国投财务有限公司存贷款风险处置预案〉》的议案；
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、回避表决）。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《国投财务有限公司存贷款风险处置预案》。
十九、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
二十、关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告》。
二十一、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
二十二、关于审议《修订公司〈章程〉及〈董事会工作条例〉〈股东大会议事规则〉》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》《董事会工作条例》《股东大会议事规则》有关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订公司〈章程〉及相关治理制度的公告》。
二十三、关于审议《修订及制定公司相关制度》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
为进一步规范和完善公司治理结构，结合《公司章程》修订及实际情况，同意修订公司《董事会专门委员会工作细则》《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，新制订《环境、社会及公司治理（ESG）工作管理暂行办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的部分制度。
二十四、关于审议《前期会计差错更正》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正的公告》。
二十五、关于审议《注销东方有限责任公司的议案》
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
为进一步优化资源配置，助力公司转型发展，同意公司结合实际情况，注销东方有限责任公司，并授权管理层办理注销相关事宜。
二十六、关于审议《调整董事会战略委员会名称及职责》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG(环境、社会与公司治理)工作，提升公司ESG 管理水平，同意将公司“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，该委员会组成及成员职位不作调整。
二十七、关于审议《提议召开公司二〇二三年度股东大会》的议案
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于2024年4月23日召开二〇二三年度股东大会。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二三年度股东大会的通知》《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。
此外，本次会议听取了《公司独立董事2023年度述职报告》，独立董事将在二〇二三年度股东大会作年度述职。
备查文件：
1、公司第九届董事会第九次会议决议
2、公司审计委员会第六次会议决议
3、公司独立董事专门会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-07
中成进出口股份有限公司关于
召开二〇二三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14:30
网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15一下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年4月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2024年4月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦会议室
二、会议审议事项
■
上述议案已经2024年3月29日召开的公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案7、议案10涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；议案14属特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年4月18日（上午9:00一11:30，下午13:30一16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：于泱博、尚巾
联系电话：010-86623518，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@complant-ltd.com
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对本次股东大会议案的明确投票意见
■
注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人： 受托人：
日 期： 日 期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年4月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日上午9:15，结束时间为2024年4月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-06
中成进出口股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月19日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第七次会议通知，中成进出口股份有限公司于2024年3月29日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第七次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席周爽主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司监事会2023年度工作报告》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。
二、关于审议《公司2023年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。
三、关于审议《公司2024年度财务预算报告》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。
四、关于审议《公司2023年度利润分配预案》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2023年度母公司实际可供分配利润为负，不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。经监事会审核，公司提出2023年度不分配利润的预案符合公司目前实际经营发展需要，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益；符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。
五、关于审议《公司2024年度利润分配政策》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二三年度股东大会会议文件》。
六、关于审议《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况》的议案
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事周爽对本议案回避表决)。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况公告》。
七、关于审议《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
公司监事会认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》有关要求，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2023年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
八、关于审议《公司计提及转回资产减值准备》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
公司监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案审议和决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提及转回资产减值准备事项。
九、关于审议《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会认为：
1、《公司2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
2、《公司2023年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司2023年度的经营管理情况和财务状况。
本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日发布的《公司2023年年度报告》全文及其摘要。
十、关于审议《公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况的议案》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
十一、关于审议《与国投财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》；
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事周爽对本议案回避表决)。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与国投财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。
十二、关于审议《在国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事周爽对本议案回避表决)。
经审核，监事会认为上述议案的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
十三、关于审议《修订〈国投财务有限公司存贷款风险处置预案〉》的议案
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事周爽对本议案回避表决)。
经审核，监事会认为上述议案审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
十四、关于《开展远期结售汇业务》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
十五、关于《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况系为确保控股子公司生产经营的持续、稳健发展，满足控股子公司及其下属公司的业务需要；审议和表决程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告》。
十六、关于审议《前期会计差错更正》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
公司监事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
十七、关于审议《修订公司监事会工作条例》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
为进一步规范和完善公司治理结构，结合《公司章程》修订及实际情况，同意修订公司《监事会工作条例》相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关制度。
备查文件：公司第九届监事会第七次会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司监事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-08
中成进出口股份有限公司
2023年度日常关联交易执行情况及
2024年度日常关联交易预计情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年3月29日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次会议审议通过了《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，公司11名董事成员中，关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、王多荣先生回避表决，其他董事同意5票、反对0票、弃权0票。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《公司章程》《关联交易管理办法》有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司二〇二三年度股东大会审议，股东大会投票表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司在分析2023年度日常关联交易执行情况基础上，预计2024年度与关联方发生日常性关联交易，主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务、共同研发投入等，预计总金额为61,483.49万元；公司2023年度同类日常性关联交易实际发生总金额为5,535.53万元。
（二）预计2024年日常关联交易类别及金额
单位：万元
■
注：公司日常关联交易预计金额是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。
（三）2023年度日常关联交易执行情况
单位：万元
■
（一）2023年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输有限公司支付海运费6,500万元，实际发生金额为796.56万元，差异原因是本年度采购业务量较预期减少。
（二）2023年预计本公司向中国成套设备进出口集团有限公司支付办公楼租赁费688.21万元，实际发生额为631.38万元，差异原因是公司调整承租面积，实际发生的租赁费减少。
（三）2023年本公司预计向中国甘肃国际经济技术合作有限公司支付工程分包款30,000万元，实际发生额为3,824.93万元，差异原因是EPC工程项目进展缓慢，支付分包款较预期减少。
（四）2023年本公司预计向中甘国际科特迪瓦有限责任公司支付工程分包款10,000万元，实际发生额为0元，差异原因是EPC工程项目进展缓慢。
（五）2023年本公司预计向中国成套设备进出口云南股份有限公司支付服务费80万元，实际发生额为12.56万元，主要原因是在施项目减少，相关业务量下降。
（六）2023年本公司预计向国投物业有限责任公司北京五分公司支付物业费275.28万元，实际发生额为259.70万元，差异原因是公司调整承租面积，实际发生的物业费减少。
（七）2023年本公司预计向国投智能科技有限公司支付采购电脑软件费30万元，实际发生额为10.40万元，差异原因是公司进一步压降间接费用。
（八）2023年本公司预计向国投（洋浦）油气储运有限公司收取设备安装款520万元，实际发生额为0元，差异原因是本年度相关业务未发生。
二、关联方介绍和关联关系
1、中国成套设备进出口集团有限公司
法定代表人：张肇刚
注册资本：129,265万元
主营业务：许可项目：对外劳务合作；建设工程施工；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：对外承包工程；工程管理服务；技术进出口；进出口代理；食品销售(仅销售预包装食品)；物业管理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售:再生资源加工；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；园区管理服务；水污染治理。
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路9号
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产278,793.90万元，净资产53,429.18万元，营业收入5,431.25万元，利润总额-1,181.71万元。
与本公司关系：母公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
2、中成国际运输有限公司
法定代表人：王君良
注册资本：1,554万元
主营业务：承办进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务；无船承运业务；承办物资仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
注册地址：北京东城区安定门西滨河路9号3层
最近一期财务数据：截止到2023年12月31日，资产总额63,799.16万元，净资产6,450.97万元，业务收入83,290万元，利润总额1,198.22万元。
与本公司关系：母公司的参股公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
3、国投物业有限责任公司北京五分公司
企业负责人：费红友
注册资本：200,000万元
主营业务：物业管理
地址：北京市东城区安定门西滨河路9号二层202室
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产260.46万元，净资产-104.76万元，营业收入2,272.14万元，利润总额-199.46万元。
与本公司关系：受同一实际控制方控制
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
4、中甘国际科特迪瓦有限公司
法定代表人：蔡源广
注册资本：1200万西非法郎
主营业务：公共工程、土木工程和工业安装工程、道路桥梁工程、进出口贸易、房地产开发、木材开发、旅游开发与经营、酒店业务、餐饮业。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产4,842.95万元，净资产605.48万元，2023年度实现收入7,990.56万元，利润总额956.43万元。
与本公司关系：持有公司5%以上股份股东的全资子公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
5、中国甘肃国际经济技术合作有限公司
法定代表人：李文恩
注册资本：200,000万元
主营业务：国内外工程承包，与工程承包所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类企业、项目投资；自营和代理商品及技术出口业务；承办中外合资经营合作生产业务；境外土地、房屋开发和经营；在境内外开展劳务合作，建筑机械制造、建筑材料生产销售、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路575号
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产661,721.89万元，净资产170,454.62万元，2023年度实现收入610,339.99万元，利润总额4,521.43万元。
与本公司关系：持有公司5%以上股份股东的全资子公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
6、中国成套设备进出口云南股份有限公司
法定代表人：张晖
注册资本：3,100万元
主营业务：自营、代理成套设备进出口；承担对外经济援助项目及设备物资的供应及进出口物资和其他物资的供应、仓储理货、搬运装卸（限分支机构经营）；国际货代业务；承包国（境）外工程；向国（境）外派遣各类技术劳务人员；在国（境）外举办各类企业；自营、代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”；经营对销贸易和转口贸易；以上经营项目的内贸业务和边境贸易业务；停车场管理；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：云南省昆明市西山区海埂路23号
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产6,738.26万元，净资产2,662.28万元，营业收入652.10万元，利润总额593.33万元。
与本公司关系：母公司的控股子公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
上述采购资产、提供或接受劳务、租赁资产等关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联方各自的优势，有利于公司及关联方资产的充分利用，实现资源的优化配置。公司与关联方发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
由于公司业务持续发展以及与关联方建立的长期合作关系，上述关联交易将持续存在，不会对公司独立性造成影响，也不会对上述关联方形成依赖。
五、关联交易的签署情况
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。
六、独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，一致同意《2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况》的议案，认为公司2023年度日常关联交易执行及履行程序符合国家相关法律法规及《公司章程》相关规定，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响；公司2024年度预计的关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益的情形。同意该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○二四年三月三十日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-20
中成进出口股份有限公司
关于公司控股子公司及下属子公司
提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或其子公司）预计2024年为其子公司（或新加坡亚德有限责任公司）提供非融资性担保不超过81,000万元人民币或等值人民币提供的非融资性担保，其中存在对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、担保情况
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足控股子公司及其下属公司的融资需求，结合公司2023年度担保实际发生情况，公司的控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或其子公司）预计2024年为其子公司（或新加坡亚德有限责任公司）提供非融资性担保不超过81,000万元人民币或等值人民币：
■
非融资性担保范围包括为执行项目的履约能力以及申请非融资性履约保函和预付款保函提供担保。担保方式主要为信用担保，主要是担保方为被担保方履约能力提供担保，以及使用担保方的银行授信额度为被担保方转开非融资性履约保函和预付款保函等。
本次预计的担保额度有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内，担保金额以实际签署担保协议或函件为准。
2、担保审议情况
（1）审计委员会审议情况
公司审计委员会第六次会议审议了《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，一致同意《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（3）董事会、监事会审议情况
公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》。
本事项尚需提交公司二〇二三年度股东大会审议。
二、担保事项双方基本情况
（一）担保人基本情况
1、新加坡亚德有限公司
（1）企业类型：私人股份有限公司
（2）已发行股本：500万新加坡元
（3）成立日期：2001年1月31日
（4）注册地址：108 PASIR PANJANG ROAD,#01-01, GOLDEN AGRI PLAZA, Singapore 118535
（5）注册号：200100631W
（6）主要负责人：Christoph Engel
（7）主营业务：工程承包、环境科技、复合材料
（8）最近一期经审计的主要财务数据如下：截至2023年12月31日，总资产155,297,978.58元，净资产-60,278,615.44元，营业收入57,209,896.44元，营业利润- -118,071,138.70元，净利润-121,961,558.96元。
（9）股权结构
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2、亚德（上海）环保系统有限公司
（1）企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
（2）注册资本：1,480万美元
（3）成立日期：2001年8月8日
（4）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2250号2幢2层B242室
（5）统一社会信用代码：913101157032407056
（6）法定代表人：CHRISTOPH ENGEL
（7）经营范围：许可项目：各类工程建设活动（除核电站 建设经营、城市供排水管网的建设）；建设工程设计。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工厂环境控制和保护设备、危险化学品包装物、容器、 非金属管道及相关自动化控制系统的设计、制造和安装；机 电一体化系统软件的设计、开发；系统集成的设计、调试， 销售自产产品，机电设备、环保设备的安装，并提供相关的 技术咨询和售后服务，环保咨询服务。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）股权结构：新加坡亚德有限公司持股100%。
（9）最近一期经审计的主要财务数据如下：截至2023 年12月31日，总资产373,959,491.19元，净资产 123,327,727.28元，营业收入268,940,459.24元，营业利润 6,392,946.00元，净利润7,726,174.25元。
3、浙江亚德复合材料有限公司
（1）企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
（2）注册资本：500万美元
（3）成立日期：2016年12月20日
（4）注册地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇工业园区
（5）统一社会信用代码：91330500MA28CNUL9P
（6）法定代表人：CHRISTOPH ENGEL
（7）经营范围：复合材料容器（用于储存化学品及危险化学品、腐蚀性、剥蚀性气体和液体）、储罐及管道系统、洗涤塔、过滤器、急冷器的设计、生产、销售，货物进出口。（除涉及外商投资准入特别管理措施内容）
（8）股权结构：新加坡亚德有限公司持股100%。
（9）最近一期经审计的主要财务数据如下：截至2023 年12月31日，总资产157,871,058.58元，净资产 37,857,118.17元，营业收入116,633,715.27元，营业利润14,542,425.48元，净利润11,895,342.15元。
（二）被担保人基本情况
1、亚德比利时公众有限公司
（1）企业类型：有限责任公司
（2）注册资本：100万欧元
（3）成立日期：2020年6月25日
（4）注册地址：Industriestraat 9,2500 Lier,比利时
（5）经营范围：工厂环境控制和保护设备的设计、生产和销售及提供相关的技术服务，业务重点主要集中在高温焚 烧系统、废物转化能源系统等
（6）股权结构：新加坡亚德有限公司持股100%。
（7）最近一期未审计的主要财务数据如下：截至2023年12月31日，总资产55,920,933.56元，净资产9,106,213.82元，营业收入104,520,311.09元，营业利润10,034,049.61元，净利润8,460,171.04元。
2、新加坡亚德有限公司
（1）企业类型：私人股份有限公司
（2）已发行股本：500万 新加坡元
（3）成立日期：2001年1月31日
（4）注册地址：108 PASIR PANJANG ROAD,#01-01, GOLDEN AGRI PLAZA, Singapore 118535
（5）注册号：200100631W
（6）主要负责人：Christoph Engel
（7）主营业务：工程承包、环境科技、复合材料
（8）最近一期经审计的主要财务数据如下：截至2023年12月31日，总资产155,297,978.58元，净资产-60,278,615.44元，营业收入57,209,896.44元，营业利润- -118,071,138.70元，净利润-121,961,558.96元。
（9）股权结构
■
3、亚德化工设备（上海）有限公司
（1）企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
（2）注册资本：85万美元
（3）成立日期：2010年2月22日
（4）注册地址：上海市奉贤区新奉公路2472弄59号
（5）统一社会信用代码：91310000550000961B
（6）法定代表人：CHRISTOPH ENGEL
（7）经营范围：设计、生产用于储存化学品及危险化学品、腐蚀性、剥蚀性气体和液体的复合材料容器、储罐及管道系统、洗涤塔、过滤器、急冷器，销售公司自产产品，并提供相关产品的售后服务及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构：新加坡亚德有限公司持股100%。
（9）最近一期经审计的主要财务数据如下：截至2023 年12月31日，总资产30,303,443.44元，净资产 16,944,987.57元，营业收入13,323,436.93元，营业利润5,775,500.35元，净利润5,037,369.44元。
（三）经查询，上述公司均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次2024年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。
四、本次担保事项对公司的影响
本次担保系结合公司2023年度担保情况，为确保公司生产经营的持续、稳健发展及满足控股子公司及其下属公司的融资需求进行的预计。被担保人生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备偿还债务的能力。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2024年初至本公告日，公司及控股子公司为合并报表范围内法人无新增担保金额。本次担保预计金额不超过81,000万元人民币或等值人民币，占公司最近一期经审计净资产122.08%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。公司不存在其他应披露未披露的对外担保情况。
六、其他
公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变 化情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议
2、公司审计委员会第六次会议决议
3、独立董事专门会议决议
4、公司第九届监事会第七次会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-18
中成进出口股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）的相关要求，对会计政策进行变更。
公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2022年11月发布了解释第16号，其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，本次会计政策变更为执行上述政策规定。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部印发的解释第 16号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。
执行上述会计政策对2022年1月1日及12月31日合并资产负债表的影响如下：
■
■
执行上述会计政策对2022年度合并利润表的影响如下：
■
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-14
中成进出口股份有限公司
关于计提及转回资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
1、本次计提及转回资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，按《公司资产减值准备计提与核销管理办法》要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止2023年12月31日的合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对有关资产计提或转回相应的减值准备。
2、本次计提及转回资产减值准备的基本情况
公司对2023年末应收款项（应收账款、其他应收款、长期应收款）、合同资产、商誉等相关资产进行了减值测试，计提及转回资产减值准备情况具体如下：
单位：万元（人民币）
■
二、本次计提及转回资产减值准备政策及方法
（一）本次计提减值涉及的应收款项、合同资产根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》《企业会计准则-收入》的要求，以预期信用损失为基础计提减值准备。具体方法如下：
1、公司的应收账款采用简化处理，按照整个存续期内预期信用损失的金额确定损失准备，根据不同账龄区间应收账款的实际回收率并结合前瞻性信息确定预期损失率。
2、其他应收款、长期应收款根据其初始确认后信用风险是否已显著增加，分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）进行测算，并且其他应收款按款项性质、长期应收款按单笔金融工具或金融工具组合估计违约风险敞口、违约概率、违约损失率、表外项目信用风险转换系数等参数计量预期信用损失。
3、根据新收入准则的相关规定，确认的合同资产根据新收入准则和金融工具准则的有关规定计提减值损失。合同资产计提减值损失的测算方法参照其他应收款、长期应收款进行。
（二）本次计提减值涉及的商誉根据《企业会计准则-资产减值》的要求，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。具体方法如下：
公司对包含商誉的资产组没有销售意图，不存在销售协议价格；包含商誉的资产组也无活跃交易市场，同时也无法获取同行业类似资产组交易案例，故无法可靠估计包含商誉的资产组的公允价值减去处置费用后的净额。根据资产减值准则的相关规定，无法可靠估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额时，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。
三、本次计提及转回资产减值准备说明
1、公司古巴党报印刷厂项目，项目资金来源于中国进出口银行（以下简称“口行”）援外优惠贷款。公司收回款项本期转回对此项目相关的合同资产计提的减值损失17,622万元。
2、公司埃塞俄比亚OMO3项目进入尾期，项目资金来源于国家开发银行出口买方信贷，由于国别信用风险增加，业主贷款行国家开发银行暂缓了对项目的放款。经公司催收，本期业主支付部分项目款。公司收回款项转回对此项目相关的合同资产计提的部分减值损失2,391万元。
3、公司古巴芸豆贸易项目，由于该国国别信用风险增加，财政资金紧张，公司在收到古巴国民银行开具信用证后，并未如期收回该笔贸易款。由于款项收回存在不确定性，因此本期对此项目相关的长期应收款计提了减值损失1,520万元。
4、公司老挝万象生活中心项目，约定的本期应偿还工程款未如约全额归还。由于款项收回存在不确定性，因此本期对此项目相关的长期应收款计提了减值损失523万元。
5、公司所属新加坡亚德有限责任公司（以下简称“亚德公司”）的全资子公司Tialoc Malaysia Sdn Bhd（马来西亚亚德有限公司，以下简称“TM”）其客户Aspen Glove（以下简称“Aspen”）本期向法院申请破产。TM对Aspen仍有部分工程款项未收到。由于款项收回存在不确定性，因此本期对此项目相关的应收账款计提了减值损失3,264万元。
6、公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司作为评估机构，对与亚德公司商誉相关的资产组进行了估值，并出具估值报告。根据估值报告结果，2023年末公司并购亚德公司商誉发生减值迹象，需计提商誉减值损失金额为10,934万元。
四、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值损失共计-5,274万元，相应增加公司 2023年1-12月合并报表利润总额5,274万元，公司本次计提及转回资产减值准备已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
五、董事会关于公司本次计提及转回资产减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》及公司相关制度规定计提资产减值准备，并向公司董事会审计委员会、独立董事专门会议进行了汇报，公司董事会审计委员会、独立董事专门会议均一致同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会认为：本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，准备事项依据充分，公允地反映了公司经营及资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提及转回资产减值准备事项。
六、监事会关于公司本次计提及转回资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提及转回资产减值准备事项。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议
2、公司审计委员会第六次会议决议
3、公司独立董事专门会议决议
4、公司第九届监事会第七次会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-13
中成进出口股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据业务实际需要，自2024年5月至2025年4月开展远期结售汇业务，业务规模不超过15,000万美元。具体内容如下：
一、公司开展远期结售汇业务的目的和必要性
2023年5月，公司股东大会审议批准开展远期结售汇业务，业务规模不超过15,000万美元，有效期为2023年5月至2024年4月，目前该业务即将到期，为有效管理外汇风险，公司拟继续开展远期结售汇业务。
近年来人民币对美元和欧元的汇率持续波动，为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，公司远期结售汇交易的对象是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过签订远期结售汇合约，公司在约定的期限内就外汇币种、金额和汇率等办理结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。因此，远期结售汇是公司外汇风险管理的切实需要。
二、公司开展远期结售汇业务基本情况
公司拟开展的远期结售汇业务主要使用银行授信额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式，但公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
1、有效期间：2024年5月至2025年4月
2、合约期限：以不超过1年合约为主
3、备案业务规模：不超过15,000万美元
4、交易对手：银行
三、风险分析
远期结售汇利用金融机构提供的远期外汇产品，提前锁定汇率水平，以规避企业所面临的汇率波动风险，最大限度地降低汇率波动对企业的经营影响，远期结售汇业务是众多企业汇率风险管理的有效工具。
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇锁定也会存在一定风险。
1、汇率波动风险：在汇率变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。
3、回款预测风险：公司根据业务结算进度、应收账款账期和客户订单等进行回款预测。实际执行过程中，可能会因为业务进度滞后、客户违约等造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
四、审议程序
1、审议委员会审议情况
公司审计委员会第六次会议审议了《开展远期结售汇业务的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，一致同意《开展远期结售汇业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会、监事会审议情况
公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《开展远期结售汇业务的议案》。
本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、采取的风险控制措施
（一）成立远期结售汇专项工作小组。由公司领导、财务部、企业管理部等成立远期结售汇业务专项工作小组，作为管理公司远期结售汇业务的领导机构。
（二）制定远期结售汇管理办法。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况制定了《远期结售汇业务管理办法》，对远期结售汇涉及的岗位设置、审批流程、部门职责、信息隔离、审计监督、信息披露、风险管理、报告制度等进行了明确界定，能够有效保障远期结售汇业务规范开展。
（三）制定远期结售汇计划。公司根据国际业务的实际收支及未来收支预测情况，制定了较为完整的远期结售汇业务计划。
六、远期结售汇业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、公司审计委员会第六次会议决议
3、公司第九届监事会第七次会议决议
4、公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
5、公司远期结售汇业务管理办法
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-16
中成进出口股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正，具体调整如下：
一、前期会计差错更正的原因
公司自查于近期发现，公司下属子公司裕成国际投资有限公司（以下简称“裕成国际”）在编制2022年度合并报表时，未考虑2022年度计提的商誉减值对少数股东权益的影响。基于上述原因，公司决定对前期会计数据进行更正。
二、前期差错更正对财务状况和经营成果的影响
1、对2022年12月31日合并资产负债表的影响
2022年裕成国际计提商誉减值准备，按少数股东的持股比例，应确认少数股东权益-8,219万元。本次更正后，调增2022年12月31日合并资产负债表中的未分配利润8,219万元，调减2022年12月31日合并资产负债表中的少数股东权益8,219万元。
单位：万元（人民币）
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2、对2022 年度合并利润表的影响
2022年公司子公司裕成国际投资有限公司计提商誉减值准备，按少数股东的持股比例，应确认少数股东损益-8,219万元。本次更正后，调增2022年度合并利润表中的归属于母公司所有者的净利润8,219万元，调减2022年度合并利润表中的少数股东损益8,219万元。
单位：万元（人民币）
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3、对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
本次前期会计差错更正涉及公司2022年度合并财务报表的未分配利润、少数股东权益、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益。不会对公司前期总资产、净资产、利润总额、净利润、现金流量产生影响。
4、上述前期会计差错更正事项对公司母公司财务报表无影响。
三、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意《关于前期会计差错更正的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、审计委员会审议情况
公司审计委员会第六次会议审议了《关于前期会计差错更正的议案》，认为公司本次会计差错更正符合相关文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，一致同意公司本次前期会计差错更正事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
公司第九届董事会第九次会议审议了《关于前期会计差错更正的议案》，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次前期会计差错更正事项。
4、监事会审议情况
公司第九届监事会第七次会议审议了《关于前期会计差错更正的议案》，本次前期会计差错更正事项符合相关文件的规定，审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次前期会计差错更正事项。
四、会计师事务所对公司前期会计差错更正的专项审核报告
我们认为，公司编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。
五、其他说明
本次更正不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，公司及审计机构对此次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
六、备查文件
1、公司独立董事专门会议决议
2、公司审计委员会第六次会议决议
3、公司第九届董事会第九次会议决议
4、公司第九届监事会第七次会议决议
5、中兴华会计师事务所专项审核报告
特此公告。
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-19
（下转B248版）
