一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,905,096,000股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商，专注大型企业管理信息化逾30年，长期为能源行业企业提供信息化管理产品与服务。公司秉承 “科技推动进步，创新引领发展”的企业理念，以信息技术和能源技术为根本动力，主营产品与服务包括数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联等。
在数字企业领域，公司围绕“战略绩效、资源管理、数据运营、生产经营、共享服务、产业互联”六大核心应用，通过共享、开放、实时的云平台对外赋能，以数据驱动业务管理，为大型集团企业提供集团管控、业务创新、产业链协同、社会化互联的云化服务，支撑企业一体化、智能化的经营管理体系和能力构建，助力企业数字化转型升级。
在智慧能源领域，公司深度融合信息技术与能源技术，面向能源产业链企业提供数字化、智能化的产品和解决方案，实现智慧生产、智慧传输、智慧存储、智慧交易，智慧应用，最终实现能源产业链的智慧化协同，构建数字化、智能化的新型电力系统。紧扣“双碳”战略，协同能源产业链上下游的绿色低碳发展，共建共享能源互联。
在信创平台领域，公司遵循“以国产化的研发工具，开发国产化的系统，运行在国产化的基础设施之上”的理念，依靠自主研发，实现从底层基础设施支撑到上层业务应用的全栈信息技术创新应用和适配，构建起“全栈式、全过程、全方位”的自主可控生态体系。以数据中台、业务中台、平台工具等服务及国产化解决方案，夯实企业数智创新技术底座，保障企业信息安全。
在社会互联领域，公司致力于以信息技术推动社会进步，基于“互联网+物联网+区块链”，以“人员”要素为基础，以“事件”管理为主线，以业务流程管理为重点，对社会各信息资源进行合理配置和组织协调，助力智慧组织、智慧城市、智慧产业的建设与发展。
报告期内，公司继续把握企业数字化转型、新型电力系统建设、提升国产化替代水平和应用规模的战略机遇，与国网数科充分发挥双方优势，进一步融合发展。扎实推动数字化转型，持续深化产品技术创新，全力打造和推进数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的创新产品。坚持围绕“数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联”四大领域，在强化原有核心业务的基础上，不断推进新技术的研发、储备和应用。
（1）数字企业
在国家电网，公司深入参与数字电网建设，在财务业务深化应用、财务数据智能分析、班组站所数字化、DAP业务拓展等领域开展重点项目建设。在财务业务深化应用领域，一是智慧共享财务平台建设方面，充分依托财务中台管理的核心要素，打造智慧应用“样板间”，在国网浙江、山东试点应用基础上，将通用报账等第一批典型应用推广至全部电网单位和典型产业金融板块，通过数据智能采集、规则自动校验、凭证自动记账、单据无纸流转，简化了操作环节，减少了重复录入，有效减轻了基层负担，初步形成绿色低碳办公模式。二是数智司库建设方面，贯彻落实国资委司库建设部署要求，深化打造数智司库体系，强化现金流精准管控及预测分析，实现货币资金存量的内部融资需求、投放缺口等测算过程一键自动预测。优化境外资金银企互联通道，建立境外资金业务分析场景，实现境外资金“可视化”管控；构建集团统一“票据池”，实现信息动态采集、可视监控和兑付预警，加强票据安全管控能力，牢守资金安全防线，服务业务、支持决策。三是财务工作无纸化方面，依托智慧共享财务平台，围绕外部凭证与内部单据“两条主线”，聚焦“一通道接收、一中心管理、一标准应用”全面构建共享共用的电子凭证管理能力，全面推进各类凭证（单据）接收、处理、归档全环节无纸化应用；通过外部直连国税总局，以“总对总”的先进模式，进行内部管理流程再造，提高数电票的全生命周期管理和数据挖掘分析质量。四是移动应用方面，聚焦“人员管理、成果展示、办公协同、知识共享”四大领域，稳固“统一建设、两级运营”生态模式。加强财务金融重点工作督办，实现重点工作任务全面掌握、全程跟进、闭环管理。完成2.6万会计人员继续教育培训支撑、完成国资委高层次财会人才培训支持、优化完善数智财菁系统，提升央企财会培训管理成效。加强云e审系统优化升级，为决算审计提供高质量服务。在财务数据智能分析领域，以国网公司建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业战略目标为总纲领，构建企业级经营管理数据平台，打造创新、协同、开放、共享的智慧运营中心。公司负责承建智慧运营中心平台核心功能、AI应用、数据模型、关键业务场景等主要内容，并牵头和主导各二级单位智慧运营中心建设和运营。在班组站所数字化领域，围绕数字赋能、基层减负的班组数字化转型目标，全面建成班组站所考核评价系统、设备生产成本精益管理系统、电力专题图、配网自动化改造助手等核心产品，助力电网班组数字化管理及服务水平提升。在DAP业务拓展领域，结合国网省管确权改革对人资、物资、财务等专业信息系统同质化管理要求，支撑国网省管产业单位并账并表工作，完成国网省管产业单位财务核心模块全覆盖，促进业财深度融合、全链路贯通升级，并在基础软件国产化应用实践方面持续积淀。
在南方电网，公司发挥在产品研发和业务创新方面的优势，积极参与南网数字化转型相关任务，深入参与南网业务中台、数据中台、技术中台、人工智能平台等企业中台建设；持续推进电网管理平台（计财域）建设，承接集团司库管理体系、合并抵销、电子凭证会计数据标准、业财协同、电子发票、财务智能化等重点任务，助力南网建设世界一流财务管理体系；持续参与南网商旅服务平台建设和运营；积极参与云景数字化平台、资本运营、数据运营、创新管理与指挥中心、碳资产管理、生产安监等领域数字化建设和技术服务等，拓展横向市场新业务领域。
在发电市场，公司积极投身于各大发电集团的数字化转型进程。在国家电投集团，已成功完成碳排放管理应用建设项目的一期验收。同时，中国电能公司的综合金融服务平台也已顺利上线并投入使用。在财务管理方面，实现了财务共享系统软件架构的统一，打造了集团层面的财务共享平台，并通过上线协同抵销平台，显著缩短了集团报表的出具周期。此外，资本运营管理系统已完成推广并上线，还深入开展了产业板块分析，构建了包含8大应用模块的财务分析体系，在16个二级单位推广应用，为集团构建经营分析数据管理中心和决策支持中心提供了有力支撑。在华电集团，公司致力于提升财务共享运营管理能力，通过开展财务共享优化项目，对报账管理、流程重构、运营提升、数据增值以及智能应用等方面进行全面优化。此外，还承建了集团的商旅服务平台，提供专业的一站式商旅服务，加强商旅合规管理，改善员工出行体验，降低差旅成本。完成了财务共享中心的五年信息化规划，确保华电集团在财务管理数字化转型方面保持领先地位。在风控领域，构建了系统规范、协同高效、智能先进的内控合规风险一体化管理体系，并深度融入企业的经营业务管理。通过创新开发建设与业务管理信息系统互联互通的一体化管理信息平台，助力客户荣获了第十三届（2023）全国企业管理现代化创新成果一等奖。这一成果不仅提升了企业依法合规经营的能力，还显著增强了企业的风险防控水平。在国家能源集团，参与司库管控系统业务及系统需求方案设计，并负责集团司库管控系统账户管理、票据管理、资金结算、投融资管理、资金预算、担保管理等核心模块建设，支撑集团构建世界一流司库体系。在华能集团，按照国资委要求，采用“1+8+N”思路，建设了集团统一司库平台，联通了银行账户、资金结算、金融资源、客商、往来款等内部数据，商业银行、集票宝、工商等外部数据，保障了资金数据的统一标准、集中管理，实现了集团资金管理 “看得见、管得住、调得动、用得好”工作目标。
在两网五大以外电力开拓市场，公司深度参与中国电建集团数字电建建设，其中智慧共享财务平台建设项目，按照集团整体规划构建智慧财务共享新模式，聚焦“体系更为集中、功能更为先进、体验更为智能”的目标，基于全栈国产化、微服务架构已完成逾万个核算主体推广应用；基于同一平台完成全球司库管理系统一期建设，顺利通过中央企业司库体系建设中期国资委现场验收，高质量完成境外财资中心系统建设。在中国电气装备集团，完成全球司库管理2.0系统建设，顺利通过中央企业司库体系建设中期国资委现场验收并推荐为新央企标杆；此外，完成一体化财务管控系统建设项目的验收、完成电子凭证会计数据标准试点项目建设、中标供应链公司建设项目、承建集团智慧商旅项目等。在地电市场，公司携手安徽省能源集团开展财务共享中心项目建设。
在电力行业外的大型集团化企业市场，公司持续助力越秀集团、海尔集团、酒钢集团、金川集团、河南心连心、北大口腔等集团的精细化经营，进一步拓展生产制造、医疗行业、轨道交通、航空、能源化工、钢铁、地产金融等非电市场业务。报告期内，公司成功全面上线广州越秀集团司库管理系统建设项目(一期)，覆盖集团所有板块的下属单位共1000多家应用单位，用户分布在全国30多个城市；酒钢集团财务共享项目顺利验收；海尔集团资金系统四期项目顺利上线并验收；数十家医院的智慧财务项目顺利上线并验收，扩大了公司在医疗行业的影响力。
（2）智慧能源
公司继续强化电力市场交易、综合能源服务、虚拟电厂、低碳服务、代理购电测算、电网营销服务等核心业务能力。
电力市场交易业务方面，持续完善“发售电一体化云平台”功能，发展电力现货交易服务、强化电力交易辅助服务体系，全面构建电力市场运营服务平台；同步开展各市场主体的市场化服务体系和业务方案研究，优化发电企业电力参与市场化交易的营销业务解决方案，并转化为信息化产品，同时针对新能源企业定制电力交易产品。2023年8月，响应国家发改委等部门联合发布《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》，公司与国网征信公司联合建设一体化信用平台，旨在为客户实现“内外部市场主体数据集中共享、信用信息统一在线管理、信用评价统一标准、信用风险管理精准高效”的管理目标。
虚拟电厂业务方面，公司在原有的远光虚拟电厂运营管理平台的基础上，优化提升了发电预测和负荷预测、交易管理和调度管理等核心功能，能够满足虚拟电厂运营商、负荷聚合商、园区等不同主体组织，充分利用分散的电源、储能、可调节负荷参与市场化需求侧响应和辅助服务的业务需求。2023年公司的虚拟电厂项目主要聚焦在电网企业和园区用户：电网企业侧虚拟电厂目前主要在湖南长沙等电网企业开展试点应用；园区型虚拟电厂产品主要服务于国家电网能源互联网产业雄安创新中心项目。
低碳服务业务方面，持续夯实面向各类用户的双碳服务能力，以碳资产管理平台为核心抓手，深化数据采集及集成能力、全行业全量碳排放核算能力、碳排放预测能力、产品碳足迹核算及绿色供应链支撑能力。中标南网碳资产公司能碳管控项目，联手南网碳资产公司共同探索能与碳融合的新方案。前瞻性布局双碳智能感知终端硬件产品，将业务与智能技术深度融合，形成业务终端化场景迁移，探索实现企业碳排放精准管控及降低企业降碳投入的新途径。
代理购电测算业务方面，优化调整业务流程和业务体系，严格落实代理购电有关政策，持续深化“代理购电测算分析应用”产品体系，为包括四川、上海、新疆、宁夏、广东等13家电网公司提供代理购电信息化支撑服务，提升了代理购电工作的政策响应速度和服务效能。围绕电力现货市场网侧业务，提供“电力市场结算校验分析应用”，有效支撑了国网湖北省电力公司开展电力现货结算相关工作。产品服务于基于中台架构的智慧共享财务管理平台建设工作，同步在国网山东、浙江电力公司试点推广。
综合能源业务方面，基于综合能源服务平台，支撑风电、光伏、储能等综合配电网智能运行的运营服务。面向新能源发电企业，提供新能源电站集中营维中心解决方案，实现企业数字化、智能化管理；面向电力用户和新能源开发企业，提供风光资源评估、电网承载力评估及电站经济性测算等新能源规划服务，促进分布式光伏健康有序发展；面向储能开发企业，提供智慧储能解决方案，提升储能资源利用率，构建新能源消纳有效机制，服务储能行业高质量发展。协同国网数科公司支撑国家电网公司“能源工业云网平台”典型项目建设，为能源产业链上下游企业提供“互联共享、全域赋能”的能源生态服务。
电网营销业务方面，配合国网数科公司开展可再生资金管理平台建设，通过可再生项目的规范管理，完善补助资金的结算与发放管理，提升资金的管理效率。共同完善营销购电业务，深化电厂购电的全业务链建设，从购电抄表、电量计算、结算依据、电费结算、账单、发票、凭证、报表全业务线的信息化建设，增加对营销购电业务的管控能力，为黑龙江、山西网省公司提供完整的一体化信息解决方案。
子公司昊美科技持续强化图模核心技术，提升产品能力，推进成果转化。采用正交布局算法成果，完善新一代网格图布局，基于i国网平台开发图模应用，实现国网管理信息大区与互联网大区接口互通；深化一模多图建设，打通同源和地市配电自动化主站；参与国网“地市新一代调度技术支撑系统”总体设计。持续推进能源双碳、能源光伏系列产品的深化应用，围绕设备、生产线、能源管理、数字化等方面节能需求，为用能企业提供节能诊断服务；深化能源大数据管理平台市县场景的建设，为绿色发展提供有力支撑；深化企业能源信息管理系统用能企业提供优秀节能案例和节能服务；建成光伏运营中心平台，形成光伏运营商“投、建、运、营”全产业链。
昊美科技还积极拓展新的业务领域，通过“南网变电工厂化检修系统”、“广西云景驾驶舱”等项目的开发实施，实现在南方电网市场的业务突破。
（3）前沿技术
人工智能业务，公司持续加强技术创新，AI算法、RPA、智能硬件及电子档案等各产品线均取得持续性突破，并荣获中国信通院、广东省工业和信息化厅等权威机构颁发的14个奖项。其中，AI算法方面，公司结合多年服务电力、能源行业的经验，推出了面向垂直领域和私有化的大语言模型产品一一远光智言；同时，融合公司多年积累的AI技术与能力，打造出企业级智能应用的一站式人工智能平台一一天蜂，为企业智能应用提供感知智能和认知智能的技术支撑。OCR应用中心持续迭代优化，报告期内重点项目识别数据量突破5000万。全新推出的数智员工融合了AI人脸识别、语音识别、体验识别等技术，通过沉浸式的交互体验，帮助用户打造智能化、形象化的数智员工。智能硬件方面，完成自研AI硬件通用服务平台核心产品的升级改造，推出智能U盾管家V2.0。报告期内，公司通过聚焦企业密钥实物安全管控及资金数据时效性的需求，满足大型集团企业大规模U盾安全管控需求，并与DAP司库业务结合打造了司库一体化智能解决方案，目前已在国家电网、南方电网、中国电建集团、国家能源集团等大型央企的二三级单位上线应用。 RPA机器人方面，RPA云平台进一步强化了RPA集团管控功能，设计中心在全面提升UI自动化能力，推出全新一代元素选择器和元素库，管理中心实现了组织和部门级别的数据隔离，满足大型集团企业的跨部门管理需求。同时，通过自主可信的创新技术，实现了全栈国产化适配，符合大型集团企业的信息安全战略需求。报告期内新增应用场景239个，并在电网调度、审计业务领域取得了新的突破。电子档案方面，进一步完善电子凭证中心全场景覆盖电子凭证和纸质资料并存的一体化管理能力，完成智慧档案的企业综合档案管理产品转型，助力国家电网、南方电网、国家电投等集团公司近4000家单位完成财政部电子凭证会计数据标准试点，实现了相关电子凭证的全流程智能化管理，深化无纸化建设，完成国家电网、南方电网、中国电建等集团公司电子会计档案单套管理建设。
区块链业务，公司持续完善低代码用链和隐私计算特性，迭代电子单证、电子签、金融服务平台等应用产品。“远光区块链企业应用服务平台”获2022年广东名优高新技术产品，“企业电子单证服务平台”获中国电子信息行业联合会2021-2022优秀创新软件产品。推广企业级电子单证内外联签服务平台解决方案，落地工程无纸化应用、往来函证、保函协同、工程签证、电子签章、碳足迹溯源等应用场景，服务国家电网、南方电网、国家能源、国家电投、华山医院、广东新阶联等单位。新出版专著1部、新发表论文3篇，参与5项团标制定及2部白皮书编写，新备案国家网信办区块链信息服务1项。公司承担的“2020广东省粤港澳科技合作项目-基于区块链技术的货物跨境物流溯源管理系统的研究与应用”通过结题验收。公司继续担任“可信区块链推进计划”副理事长单位、“IEEE PES PSCCC CCSC电力信息通信区块链技术分委会”常务理事等，与各界共同推动产业发展。
元宇宙业务，围绕空间计算、三维重建、数字人等方向储备关键技术，支撑国家电网多个项目创新实践；形成元宇宙空间展示、远程协作、智慧展厅等解决方案；公司入选国家工业信息安全发展研究中心元宇宙创新发展伙伴计划首批成员单位。
（4）数据资源整合及服务
报告期内，公司在数据中台、模型服务、智慧物联及数字孪生方面持续加大研发投入，健全大数据产品体系。2023年度，申请数商认证3个，获得外部奖项8个。
企业智能数据平台EDT，持续健全数据产生、采集、清洗、整合、分析和应用的全生命周期治理体系，完善数据资产管理和治理的产品能力，沉淀财务域数据质量规则6类500+个；提升模型服务协同开发能力，优化负荷预测、发电功率预测及交易价格预测等多个重点算法模型，为国家电投、国网安徽、国网江苏等客户项目，提供财务数据治理、业务预测等服务。
企业智能物联平台AIoT，增强多协议接入、跨平台、事件响应及数字孪生应用能力，沉淀300多个模型资产，完善智慧园区解决方案，新增虚拟展厅、智慧变电站、数字孪生可视化大屏等解决方案，为远光智能产业园等项目，提供能耗管理、综合安防、线上3D展厅等应用，实现园区智慧运营。
企业智能分析平台Realinsight，保障了国网智慧数字运营中心、河北“数立方”等项目建设，并支持国家电投经营分析项目的集团深化应用和二级单位推广。
资金智能监控产品Cashinsight，响应市场客户司库建设年需求，持续丰富产品能力，有效支撑客户通过国资委司库体系建设验收评审；首次引入元宇宙数字人+3D展示+区块链技术，并在国网上海项目落地应用。截至报告期末，完成了国网总部以及上海、福建、安徽、山东等23家二级单位和南网、华能、国能、中电装备等6家单位的项目交付工作。
（5）其他
在产业互联领域，更强调信息在产业上下游之间的高效协同，进一步释放产业发展的活力，实现更全面的创新发展。政企互联方面，深入推进了六部委电子凭证会计数据标准试点工作，成功助力了数十家企业（包括电力企业、医院等）的4000余个会计主体实现了与各政务部门的数据融合。推动了电子凭证全流程的标准化和无纸化处理，真正打通了电子凭证报销、入账、归档的“最后一公里”。税企互联方面，借助金税四期的力量，实现了与电子税务局的全业务流程匹配。全面支持数电票应用，实现了进、销项发票的全类型、全流程、全环节的数字化管理。此外，还提供了集团化乐企服务和纸电一体化应用，帮助企业更好地适应税务改革，落实国家金税工程。银企互联方面，在国资委司库建设的要求下，积极响应并努力提升银行的覆盖率。目前已经实现了全国性银行的全覆盖，并与一百多家地方银行建立了互联互通。在此基础上，进一步扩展了境外采集渠道，并开发了数家央企境外账户的银企互连采集，使得政银企的协同发展渠道更加畅通。企企互联方面，为了深化供应链的数字化协同，企业云围绕电网业务多个应用场景提供产品支撑，包括物资结算协同、购电费结算协同、分布式光伏代开、账务往来协同、工程协同等，形成了多元化的供应链产品生态圈。此外，还构建了供应链全生命周期管理体系，加强了多业务系统的集成，实现了上下游业务的协同运作，突破了数据壁垒，促进了营财一体化的融合。目前，已为近300家各级电网核心企业和十余万家相关上下游供应商提供了产品与服务。
在系统集成领域，凭借行业资源和技术优势，依靠IT系统规划与建设方面的丰富经验，不断为客户提供优质的产品和服务。内容涵盖云平台建设、维保服务、国产化适配、数据迁移、设备搬迁、数据安全等系统集成业务。业务范围覆盖国家电网、南方电网等大型集团客户，现已为20多个网省的能源用户核心业务系统提供支撑。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），根据企业会计准则解释第 16 号的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
注：公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的本报告期末股东名册中未查询到中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金、魏兆琪、中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的持股数据。
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无。
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-010
远光软件股份有限公司关于向控股
子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次财务资助对象为公司控股子公司，资助额度不超过5,500万元，资助额度使用期限不超过1年，每笔财务资助使用期限不超过1年，参照中国人民银行最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率收取资金使用费。
2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3.特别风险提示：财务资助存在到期不能归还的风险，但本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。因业务需要，公司向控股子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司（以下简称“能源互联”）、广东数远科技有限公司（以下简称“数远科技”）提供财务资助，具体情况公告如下：
一、财务资助概述
为保证控股子公司业务运营的资金需求，同时提升公司资金使用效益，公司向控股子公司提供财务资助，用于补充控股子公司短期流动资金。
1.额度：向能源互联提供总额不超过2,500万的财务资助，向数远科技提供总额不超过3,000万元的财务资助，财务资助具体金额根据控股子公司的资金状况及实际需求确定，在不超过上述额度的情况下，额度可以滚动使用。
2.期限：1年，自董事会通过之日起算；每笔财务资助使用期限不超过1年。
3.资金使用费：公司参照中国人民银行最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率收取资金使用费，如遇中国人民银行调整利率，资金使用费率随之调整，具体以最终签署的协议为准。
4.用途及担保情况：本次财务资助金额用于补充控股子公司的短期流动资金，没有设定担保措施。
5.本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、控股子公司基本情况
1.基本情况
（1）能源互联
公司名称：远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司
成立日期：2016年07月21日
法定代表人：龚政
注册资本：3,000万元
经营范围：软件开发；发电技术服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；环保咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；智能机器人的研发；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；互联网信息服务。
（2）数远科技
公司名称：广东数远科技有限公司
成立日期：2022年12月15日
法定代表人：秦秀芬
注册资本：6,000万元
经营范围：数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;计算机及办公设备维修;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;智能机器人的研发;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
2.股权结构
（1）能源互联
■
（2）数远科技
■
3.财务情况（单位：元）
（1）能源互联
■
（2）数远科技
■
注：以上数据均已经审计。
4.资信情况
经查询，截至本公告披露之日，能源互联、数远科技不存在影响偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，未对外提供担保、抵押，未被列为失信被执行人。
5.关联关系说明
公司持有能源互联51%的股权、持有数远科技47%的股权，公司的控股股东国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科公司”）持有能源互联49%的股权、持有数远科技10%的股权；南方电网数字电网研究院有限公司持有数远科技43%的股权。能源互联、数远科技系公司的控股子公司。
6.公司对被资助对象历史财务资助情况
本次财务资助前，公司未向能源互联、数远科技提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
1.出借方：远光软件股份有限公司
2.借款方：远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司、广东数远科技有限公司
3.财务资助用途：本次出借方向借款方提供财务资助的用途为补充借款方经营发展所需资金。
4.财务资助金额：对能源互联财务资助额度不超过2,500万元，对数远科技财务资助额度不超过3,000万元，在不超过上述额度的情况下，实际资助具体金额根据公司及能源互联、数远科技的资金状况确定。借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度内可循环使用。
5.财务资助期限：自董事会通过之日起一年内签订财务资助合同有效，每笔财务资助使用期限不超过1年，额度可以滚动使用。
6.资金使用费：参照中国人民银行最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率收取资金使用费，如遇中国人民银行调整利率，资金使用费率随之调整，具体以最终签署的协议为准。资金使用费支付方式为按季度结息并支付。
7.协议争议的解决方式：协议自各方的法定代表人或代理人正式签署并加盖各自公章或合同专用章后生效。因协议引起或与本协议有关的争议，各方应本着友好协商原则解决。协商不成的，应将争议提交至公司所在地有管辖权的法院诉讼处理。
公司与能源互联、数远科技尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
四、财务资助存在的风险、风控措施及对公司的影响
能源互联和数远科技是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制；同时考虑到两家公司的其他股东均为国有企业，提供财务资助或担保审批程序复杂且困难，为了尽快补充控股子公司的流动资金，所以没有要求其他股东提供同比例财务资助或担保。另外，四大国有银行官网目前一年期存款的利率为1.45%，本次财务资助能增加公司闲置资金的收益，提升公司合并报表范围内资金的使用效益。
本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公司控股子公司，公司具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。后续公司将进一步加强对控股子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保财务资助资金安全。
五、董事会意见
本次财务资助将补充能源互联、数远科技短期流动资金，有利于提升公司合并报表范围内资金的使用效益。
控股子公司其他股东均为国有企业，提供财务资助或担保审批程序复杂且困难，为了尽快补充控股子公司的流动资金，所以没有要求其他股东提供同比例财务资助或担保。
本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公司控股子公司，公司对能源互联和数远科技的经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外提供财务资助的余额为0，不存在逾期未收回的情况。本次提供财务资助额度5,500万元，如足额提供，公司提供财务资助总余额5,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.53%。
七、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-009
远光软件股份有限公司关于计提
2023年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及控股子公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为谨慎反映公司2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、合同资产、其他应收账款、应收票据、存货、长期应收款等资产进行了减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司及控股子公司对可能发生减值的资产进行计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间
公司及控股子公司对2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备金额共计3,473.86万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为10.77%。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
3.本次计提资产减值准备的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本次计提资产减值准备事项需及时披露，已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
■
注：1.本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
2.以上资产减值准备不是实际已经发生的损失；上述应收款项和合同资产确实不能收回，需要坏账核销时，会按公司坏账核销审批程序和要求，重新履行审批程序。
1.应收账款、合同资产、长期应收款
对于应收账款、合同资产、长期应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司依据信用风险特征对应收账款、合同资产、长期应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A．应收账款
·组合1：应收合并范围内关联方
·组合2：应收其他客户
B．合同资产
·组合1：已完工未结算
C．长期应收款
·组合1：应收关联方
·组合2：应收其他客户
对于划分为组合的应收账款、合同资产、长期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表、合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表、长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2.应收票据
对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
· 应收票据组合1：银行承兑汇票
· 应收票据组合2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
3.其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
· 其他应收款组合1：应收合并范围内关联方
· 其他应收款组合2：应收其他单位
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
4.存货
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。公司发现存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据如下：
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及对资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
三、本次计提资产减值对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额合计3,473.86万元，对公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额为-3,342.08万元，对公司2023年末归属于上市公司股东的所有者权益的影响金额为-3,342.08万元。计提资产减值准备后，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润34,418.99万元，较上年增长6.68%；2023年末归属于上市公司股东的所有者权益342,624.67万元,较上年增长8.75%。
四、董事会审计委员会关于计提2023年度资产减值准备合理性的说明
公司及控股子公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司计提2023年度资产减值准备。
五、董事会关于计提2023年度资产减值准备合理性的说明
公司及控股子公司对2023年度存在可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后，本着谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备，符合《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司计提2023年度资产减值准备。
六、监事会关于计提2023年度资产减值准备合理性的说明
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意公司计提2023年度资产减值准备。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-011
远光软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称《企业会计准则解释第16号》），公司会计政策应进行相应变更，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，要求境内企业自2023年1月1日起施行。
（二）会计政策变更的时间
根据《企业会计准则解释第16号》的要求，公司于2023年1月1日起执行新会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策情况说明
根据《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
三、会计政策变更对公司的影响
执行上述规定对本期财务报表及比较期财务报表的影响详见如下：
（单位：元）
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■
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、董事会审计委员会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-012
远光软件股份有限公司
关于补充确认2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，于2022年12月9日召开第七届董事会第二十三次会议、2022年12月28日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对2023年度日常关联交易金额进行预计的议案》，对与关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属单位（除国网数科及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及其下属单位2023年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。因国家电网推进省管产业单位并账并表重点工作，将国网省管产业单位纳入国网系统内单位，原来不属于公司关联方的国网省管产业单位成为公司关联方，同时因公司部分项目全面投入开展，导致公司与以上关联方2023年度日常关联交易实际发生金额超过预计金额，特对2023年度日常关联交易补充确认。
以上补充确认事项履行的审议程序如下：
（1）2024年3月27日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）2024年3月28日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》，表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、龚政先生、刁进先生、林武星先生回避对该议案的表决。
（3）上述议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国网数科及其一致行动人陈利浩先生，关联股东国电电力在股东大会上需对该议案回避表决。
2.补充确认2023年度日常关联交易类别和金额
■
注：以上数据已经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联人基本情况
（1）国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街86号；法定代表人：辛保安；注册资本：82,950,000万元；成立时间：2003年5月13日；经营范围：输电(有效期至2026年1月25日)；供电(经批准的供电区域)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)国家电网有限公司是有限责任公司(国有独资)，股东是国务院国有资产监督管理委员会。截至2022年12月31日，国家电网公司总资产49,022.76亿元，净资产21,886.08亿元，2022年度营业总收入35,652.45亿元，净利润589.70亿元。
（2）国网数字科技控股有限公司：地址：北京市西城区广安门内大街308号；法定代表人：王继业；注册资本：200,000万元；成立时间：2016年1月13日；经营范围：许可项目:互联网信息服务；保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业总部管理；以自有资金从事投资活动；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；日用品销售；五金产品零售；五金产品研发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；广告发布；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；计算机系统服务；数据处理服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)；票务代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)国网数科是有限责任公司(法人独资)，股东为国家电网有限公司。截至2022年12月31日，国网数科总资产158.11亿元，净资产71.47亿元，2022年度营业收入48.07亿元，净利润7.17亿元。
（3）国电电力发展股份有限公司：地址：辽宁省大连经济技术开发区钢铁路90号；法定代表人：刘国跃；注册资本：1,783,561.9082万元；成立时间：1992年12月31日；经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务写字楼及场地出租(以下限分支机构)发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)国电电力是国有控股上市公司，控股股东为国家能源投资集团有限责任公司。截至2022年12月31日，国电电力总资产4,128.52亿元，归属于上市公司股东的净资产450.61亿元，2022年度营业收入1,926.81亿元，归属于上市公司股东的净利润27.47亿元。
经查询，国家电网、国网数科与国电电力均不是失信被执行人。
2.与上市公司的关联关系
国网数科及其一致行动人合计持有公司23.21%的股份，为公司的控股股东，根据《股票上市规则》第6.3.3条，为公司关联法人。国家电网为公司控股股东的唯一股东，根据《股票上市规则》第6.3.3条，为公司关联法人。国电电力持有公司5%以上的股份，根据《股票上市规则》第6.3.3条，为公司关联法人。
国家电网、国网数科与国电电力的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会。
3.履约能力分析
以上单位均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。
三、关联交易主要内容
公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
公司与关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次补充确认的2023年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营发展需要。公司一直深耕电力行业信息化建设，作为电力行业企业管理信息化的主要供应商，上述日常关联交易属于公司正常业务范围，能进一步巩固公司在电力行业的领先地位，有助于增厚公司2023年度经营业绩，有利于公司持续发展。上述日常关联交易定价公允，不会损害上市公司利益及中小股东合法权益，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事过半数同意意见
经独立董事专门会议审查，公司补充确认的2023年度日常关联交易，属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。
六、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议；
2.第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-007
远光软件股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月18日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第三次会议的通知。会议于2024年3月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议审议情况如下：
1.审议通过了《2023年年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
《2023年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2.审议通过了《2023年年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
截止2023年12月31日，公司资产总额为425,811.04万元，同比增长8.54%；归属于上市公司股东的净资产 342,624.67万元，同比增长8.75%；2023年公司实现营业收入238,876.70万元，同比增长12.42%；归属于上市公司股东的净利润34,418.99万元，同比增长6.68%。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
3.审议通过了《2023年年度利润分配预案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司2023年度母公司实现的净利润318,914,329.71元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积31,891,432.97元，加处置其他权益工具投资损益变动-44,111,898.68元，本年度实现可供股东分配的利润为242,910,998.06元；加上以前年度未分配利润667,611,036.45元，本年度可供股东分配的未分配利润为910,522,034.51元。
公司2023年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润344,189,886.07元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积31,891,432.97元，加处置其他权益工具投资损益变动-44,111,898.68元，本年度实现可供股东分配的利润为268,186,554.42元；加上以前年度未分配利润818,209,971.25元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,086,396,525.67元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为910,522,034.51元。
在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本1,905,096,000股为基数，预计派发现金红利49,532,496.00元。
公司所处软件和信息技术服务业，新技术迭代更新迅速，公司研发投入逐年增长。2023年度利润分配预案根据公司发展阶段、实际经营及未来资金需求等实际情况，统筹考虑股东当期回报与公司可持续发展的动态平衡。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为860,989,538.51元，结转至以后年度，主要用于研发投入、市场开拓等日常经营。公司将持续加大研发投入并积极拓展业务，不断巩固并提升核心竞争力，促进公司高质量发展，持续回报广大投资者。利润分配方案符合公司章程、公司股东回报规划和相关法律法规的规定。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，同时对中小股东的表决单独计票并披露。为保障中小股东参与现金分红决策，公司将于2024年4月2日召开业绩说明会，将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题。
4.审议《2023年年度报告》及摘要
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》刊登在2024年3月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
5.审议通过了《2023年年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
《2023年年度内部控制评价报告》《监事会对公司内部控制评价报告的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会以特别决议案审议。
7.审议《关于监事报酬的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求，监事报酬情况如下：
（1）2024年公司监事报酬标准的确定原则
监事若未在公司担任监事以外的其他职务，则不在公司领取报酬；若同时还担任公司其他职务，则将以其履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司工资制度和考核办法确定。
（2）2023年度公司监事领取报酬的情况
2023年度监事从公司领取报酬的情况详见2023年年度报告。
由于本议案与所有监事利益相关，监事均需回避表决，因此将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
8.审议《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体如下：
（1）投保人：远光软件股份有限公司；
（2）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员；
（3）赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体以最终签订的保险合同为准）；
（4）保险费用：不超过人民币50万元（具体以最终签订的保险合同为准）；
（5）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体监事对本议案回避表决， 本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意公司计提2023年度资产减值准备。
《关于计提2023年度资产减值准备的公告》刊登在2024年3月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
2024年3月28日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-006
远光软件股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月18日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通知。会议于2024年3月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中陈利浩先生、龚政先生、向万红先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2023年年度董事会工作报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《2023年年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在2023年年度股东大会上述职，《独立董事2023年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2.审议通过了《2023年年度财务决算报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
截止2023年12月31日，公司资产总额为425,811.04万元，同比增长8.54%；归属于上市公司股东的净资产 342,624.67万元，同比增长8.75%；2023年公司实现营业收入238,876.70万元，同比增长12.42%；归属于上市公司股东的净利润34,418.99万元，同比增长6.68%。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
3.审议通过了《2023年年度利润分配预案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司2023年度母公司实现的净利润318,914,329.71元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积31,891,432.97元，加处置其他权益工具投资损益变动-44,111,898.68元，本年度实现可供股东分配的利润为242,910,998.06元；加上以前年度未分配利润667,611,036.45元，本年度可供股东分配的未分配利润为910,522,034.51元。
公司2023年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润344,189,886.07元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积31,891,432.97元，加处置其他权益工具投资损益变动-44,111,898.68元，本年度实现可供股东分配的利润为268,186,554.42元；加上以前年度未分配利润818,209,971.25元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,086,396,525.67元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为910,522,034.51元。
在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本1,905,096,000股为基数，预计派发现金红利49,532,496.00元。
公司所处软件和信息技术服务业，新技术迭代更新迅速，公司研发投入逐年增长。2023年度利润分配预案根据公司发展阶段、实际经营及未来资金需求等实际情况，统筹考虑股东当期回报与公司可持续发展的动态平衡。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为860,989,538.51元，结转至以后年度，主要用于研发投入、市场开拓等日常经营。公司将持续加大研发投入并积极拓展业务，不断巩固并提升核心竞争力，促进公司高质量发展，持续回报广大投资者。利润分配方案符合公司章程、公司股东回报规划和相关法律法规的规定。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，同时对中小股东的表决单独计票并披露。为保障中小股东参与现金分红决策，公司将于2024年4月2日召开业绩说明会，将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题。
4.审议通过了《2023年年度报告》及摘要
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》刊登在2024年3月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对《2023年年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司2023年年度报告中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
5.审议通过了《2023年年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《2023年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会认为《2023年年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
6.审议通过了《2023年年度环境、社会责任及治理（ESG）报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《2023年年度环境、社会责任及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会以特别决议案审议。
8.审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《关于计提2023年度资产减值准备的公告》刊登在2024年3月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
9.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈利浩先生、王新勇先生、龚政先生、刁进先生、林武星先生回避表决。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊登在2024年3月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
10.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《关于会计政策变更的公告》刊登在2024年3月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
11.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.审议《关于董事报酬的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事报酬相关事项如下：
（1）2024年公司董事报酬标准的确定原则
①非独立董事，若未在公司担任董事以外的其他职务，则不在公司领取报酬；若同时担任公司管理职务，则将以其履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司工资制度和考核办法确定。
②独立董事，根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴为每人每年10万元（含税）。
（2）2023年度董事领取报酬的情况
2023年度董事从公司领取报酬的情况详见2023年年度报告。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，2024年公司董事报酬标准确定的原则符合相关法律法规及公司章程的规定，独立董事的报酬标准经股东大会审议确定。2023年度董事从公司领取的报酬与实际情况相符，没有损害公司及中小股东的利益。董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第六次会议。
由于本议案与所有董事利益相关，董事均需回避表决，因此将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
13.审议通过了《关于高级管理人员报酬的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。作为高级管理人员的关联董事龚政先生、林武星先生、向万红先生回避表决。
根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司高级管理人员报酬相关事项如下：
（1）2024年公司高级管理人员报酬标准的确定原则
2024年度，公司高级管理人员的报酬将以其履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司工资制度和考核办法确定。
（2）2023年度公司高级管理人员领取报酬的情况
2023年度高级管理人员（含担任董事的高管）从公司领取报酬的情况详见2023年年度报告。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，2024年公司高级管理人员报酬标准确定的原则符合相关法律法规及公司章程的规定。2023年度高级管理人员从公司领取的报酬与实际情况相符，没有损害公司及中小股东的利益。董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
14.审议《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体如下：
（1）投保人：远光软件股份有限公司；
（2）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员；
（3）赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体以最终签订的保险合同为准）；
（4）保险费用：不超过人民币50万元（具体以最终签订的保险合同为准）；
（5）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内同意董事会授权公司管理层办理投保相关事宜，包括但不限于：确定其他相关人员；确定保险公司；确定赔偿金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决， 本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
15.审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
为满足公司日常经营和业务发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币（含本数）的综合授信额度。上述授信为以信用方式向银行申请包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合业务，有效期自本次会议通过之日起至2025年4月30日止。在授信期限内，授信额度循环使用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在授信额度及期限内视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权公司及控股子公司法定代表人与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
16.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刁进先生、龚政先生、林武星先生回避表决。
《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17.审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、刁进先生、龚政先生、林武星先生回避表决。
《关于补充确认2023年度日常关联交易的公告》刊登在2024年3月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，经独立董事专门会议审查，公司补充确认的2023年度日常关联交易，属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
18.审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2023年年度股东大会的议案》刊登在2024年3月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议。
2.第八届董事会审计委员会第四次会议决议。
3.第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
4.第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-013
远光软件股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2024年5月15日（星期三）召开2023年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。经2024年3月28日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年5月15日（星期三）上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2024年5月8日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
二、会议审议事项
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
1.上述第1、3、4、5、6、7、9、10项议案已经2024年3月28日公司第八届董事会第六次会议审议通过；第2、8项议案已经2024年3月28日公司第八届监事会第三次会议审议通过，具体情况详见2024年3月30日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
2.以上第1、2、3、4、5、7、8、9、10项议案为普通事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；第6项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.关联股东国网数字科技控股有限公司、陈利浩先生，回避表决第7项、第9项、第10项议案；关联股东国电电力发展股份有限公司回避表决第10项议案；关联股东向万红先生回避表决第7项、第9项。
4.根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议的上述议案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2024年5月13日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2．登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部
信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部
邮政编码：519085
传真号码：0756-3399666
4．其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
联系电话：0756-6298628
联系人：周海霞、刘多纳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议
2.第八届监事会第三次会议决议
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2024年3月28日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
■
委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托人持股数量和性质：
受托人身份证号码及联系电话: 受托人签名:
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件2：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1．投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。
2．填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9：15，结束时间为2024年5月15日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-008
