10日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　（问题征集专题页面二维码）

　　出席本次说明会的人员：公司董事长陈建良，独立董事李进一，副总经理、董事会秘书谢华，财务负责人姚建华。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通            公告编号：临2024-023

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于内部无偿划转广州穗通

　　70%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、为加强广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）业务体系板块化管理的优势，公司拟将持有的广州广电穗通科技有限公司（以下简称“广州穗通”）70%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”），本次划转完成后，广电安保将持有广州穗通70%股权，广州穗通成为其控股子公司。

　　2、公司于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于内部无偿划转广州穗通70%股权的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：广州广电银通安保投资有限公司

　　法定代表人：江基伦

　　统一社会信用代码：91440101304365893P

　　类    型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：25,000万元

　　住    所：广州市天河区高唐路228号

　　经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；档案整理服务；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；安全系统监控服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；软件销售；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物业管理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；货币专用设备制造；货币专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；住房租赁；广播电视设备专业修理；通信设备制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；信息安全设备制造；日用家电零售；家用电器销售；家用视听设备销售；集成电路设计；劳务派遣服务；建筑智能化工程施工。

　　股权结构：广电运通持有广电安保100%股权。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额259,856.01万元，负债总额44,200.99万元，净资产215,655.02万元；2023年度营业收入158,667.03万元，净利润24,704.51万元。（以上数据已经审计）

　　其他说明：广电安保不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：广州广电穗通科技有限公司

　　法定代表人：廖海英

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：广州市天河区高唐路232号（自编穗通大楼）

　　经营范围：广告制作；特种劳动防护用品生产；金属材料制造；广告发布；消防器材销售；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；办公设备耗材销售；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；通讯设备销售；集成电路设计；办公设备销售；五金产品零售；承接档案服务外包；软件外包服务；通信设备销售；通讯设备修理；电气设备销售；国内贸易代理；机械设备租赁；机械电气设备销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件零售；软件开发；自动售货机销售；办公设备租赁服务；网络技术服务；安全系统监控服务；计算机及办公设备维修；技术进出口；辐射监测；货物进出口；呼叫中心；旅游业务。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额19,808.14万元，负债总额9,167.36万元，净资产10,640.79万元；2023年度营业收入18,833.10万元，净利润1,131.83万元。（以上数据已经审计）

　　股权结构：

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　　其他说明：

　　1、广州穗通不是失信被执行人。

　　2、本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的广州穗通股权不涉及债权债务转移。

　　四、本次股权划转前后的广州穗通股权结构

　　本次股权划转前：

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　　本次股权划转后：

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　　五、股权划转对公司的影响

　　广州穗通是专业从事智慧金融服务的高新技术企业，主要承接银行服务外包业务，包括自助设备托管服务和现金及有价证券清分保管等服务。广电安保是公司武装押运和金融外包服务的主要投资运营平台，已在全国并购及设立了30余家武装押运及金融外包服务企业，通过以武装押运企业为载体，完成地区金融外包服务平台的投资与建设，打造集金融武装押运、区域现金处理、智能安防运营、档案管理及数字化加工、职业教育与培训等多功能于一体的区域服务综合体。广电安保与广州穗通在各自发展中均形成了自身的技术优势，业务上具备较高的业务协同性，本次股权划转在加强公司内部业务板块化管理的同时，实现了技术资源互补，将进一步完善公司在全国范围的金融服务网络布局。

　　本次股权划转属于公司内部资源整合优化，不涉及现金支付，是公司合并报表范围内企业之间划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临2024-018

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

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　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

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　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　（2）审计费用同比变化情况

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　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与合规委员会审议意见

　　董事会审计与合规委员会已对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。审计与合规委员会同意公司继续聘任天健为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届董事会审计与合规委员会第三次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通           公告编号：临2024-017

　　广电运通集团股份有限公司关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　1、广电运通为广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司提供担保额度预计情况主要有：

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　　2、运通国际为其下属子公司提供担保额度预计情况主要有：

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　　注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的担保额度按照2023年12月31日国家外汇管理局公布的美元：人民币=1：7.0827计算。

　　三、被担保人基本情况

　　1、运通国际，成立于2008年10月27日，注册资本为2,100万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

　　截止2023年12月31日，运通国际总资产为53,540万元人民币，总负债35,009万元人民币（其中应付广电运通总部8,521.98万元人民币），净资产为18,531万元人民币，资产负债率65%，2023年实现营业总收入162,845万元人民币，净利润286万元人民币。

　　2、运通国际下属各子公司基本情况

　　（1）GRG Hong Kong México, S.A. de C.V，成立于2008年12月16日，注册资本为9,085.6万比索，注册地址为Norte 31 a #36 col. Lindavista Vallejo III Secc. Del. Gustavo A. Madero CP. 07700 Ciudad de México,。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2023年12月31日，其总资产为23,574万元人民币，总负债19,588万元人民币，净资产为3,986万元人民币，资产负债率83%，2023年实现营业总收入23,365万元人民币，净利润255万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但90%的负债都是应付股东运通国际的货款，债务风险可控。

　　（2）GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.，成立于2011年6月30日，注册资本为6,996.76万里拉，注册地址为?erifali Mah.Beyan Sok.No:40 34775 ümraniye Istanbul。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2023年12月31日，其总资产为6,332万元人民币，总负债4,288万元人民币，净资产为2,044万元人民币，资产负债率68%，2023年实现营业总收入44,860万元人民币，净利润106万元人民币（已经审计）。

　　（3）GRG Deutschland GmbH，成立于2013年11月22日，注册资本为5万欧元，注册地址为H?gerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2023年12月31日，其总资产为702万元人民币，总负债1,194万元人民币，净资产为-492万元人民币，资产负债率170%，2023年实现营业总收入709万元人民币，净利润84万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但96%的负债是应付股东运通国际的预算往来款及货款，债务风险可控。

　　（4）GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.，成立于2017年1月5日，注册资本为10万美元，注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #14-05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2023年12月31日，其总资产为1,098万元人民币，总负债656万元人民币，净资产为442万元人民币，资产负债率60%，2023年实现营业总收入1,427万元人民币，净利润135万元人民币（已经审计）。

　　（5）广电运通国际商贸（广州）有限公司，成立于2017年12月14日，注册资本为50万美元，注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼4楼1411室。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2023年12月31日，其总资产为813万元人民币，总负债255万元人民币，净资产为558万元人民币，资产负债率31%，2023年实现营业总收入397万元人民币，净利润62万元人民币（已经审计）。

　　（6）GRG HT (HK) Co., Limited，成立于2015年12月17日，注册资本为1,000万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2023年12月31日，其总资产为2,060万元人民币，总负债629万元人民币，净资产为1,431万元人民币，资产负债率31%，2023年实现营业总收入378万元人民币，净利润137万元人民币（已经审计）。

　　（7）GRG AMERICA INC.，成立于2018年1月5日，注册资本为25万美金，注册地址为1235 N MULFORD RD STE 208, ROCKFORD, IL 61107, USA。该公司是公司的全资孙公司。

　　截止2023年12月31日，其总资产为279万元人民币，总负债38万元人民币，净资产为241万元人民币，资产负债率14%，2023年实现营业总收入72万元人民币，净利润15万元人民币（已经审计）。

　　四、担保基本情况

　　鉴于公司为运通国际提供的担保额度即将到期，为继续支持运通国际的发展，满足其拓展海外业务的资金需要，公司拟为运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保议案有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　五、担保对公司的影响及风险防范措施

　　运通国际及其下属子公司均是公司全资子、孙公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际及其下属子公司申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为65%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的内部往来款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

　　公司制定了《对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

　　六、董事会意见

　　为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，董事会同意公司向运通国际及其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V；GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.；广电运通国际商贸（广州）有限公司；GRG HT (HK) Co., Limited；GRG AMERICA INC.等】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V；GRG Deutschland GmbH等】提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，公司对子公司担保余额为1,636.13万美元，占公司最近一期经审计净资产的0.80%。公司无逾期担保事项。

　　公司本次对外担保事项需由公司董事会审议后，提交公司股东大会审议批准后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。

　　在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2024-022

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于增加公司经营场所及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据经营发展需要增加公司经营场所及修订《公司章程》，并授权公司经营管理层办理本次增加公司经营场所及修订《公司章程》等相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、增加公司经营场所的情况

　　根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟增加一处经营场所，地址为“广东省广州市黄埔区中新知识城博华六路21号”（最终以工商登记为准）。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述公司拟增加经营场所及公司控股股东更名的情况，并根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

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　　本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通            公告编号：临2024-010

　　广电运通集团股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入金额8,164.54万元，用于补充流动资金115,523.98万元，直接投入募集资金项目33,287.93万元，变更项目投入118,001.34万元，合计已使用274,977.79万元。

　　单位：万元

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　　注1：项目投入包含置换先期自筹资金投入、直接投入募集资金项目和变更项目投入。

　　注2：已结项项目节余募集资金永久补充流动资金详见本报告第三（一）2“建设区域金融外包服务平台”、本报告第四（一）“智能便民项目”和本报告第四（四）“广电运通人工智能深圳创新中心项目”。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司于2022年9月召开的2022年第三次临时股东大会上审议通过《募集资金管理办法（2022年8月修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续；公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计与合规委员会。

　　经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议，同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2016年3月，公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。

　　1、鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成，达到可使用状态，预计未来将剩余部分募集资金，为进一步提高募集资金使用效率，公司2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州银通变更为控股公司广州运通购快科技有限公司（以下简称“运通购快”）。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议批准，广州银通、运通购快与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月14日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议批准，广电运通与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　3、为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

　　4、随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金66,000万元人民币变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）。

　　为规范募集资金管理，根据相关规定，经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议批准，公司、深圳银通和招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年2月24日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　5、公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司尚未完成的关于公司2015年度非公开发行 A 股股票的持续督导工作由中信建投证券承接。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及相关子公司与各银行及保荐机构中信建投证券于2020年10月分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：元

　　■

　　注：第1-4个为广州银通的募集资金专项账户；第5个账户为广电运通的募集资金专项账户。原中信银行股份有限公司广州分行（账号8110901011900691198）为运通购快的募集资金专项账户，该账户已于2023年5月销户。原平安银行股份有限公司深圳分行（账号15623666666686）为深圳银通的募集资金专项账户，该账户已于2023年9月销户。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《报告书》”），公司募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2023年12月31日，本次募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　公司置换先期自筹资金投入8,164.54万元，2016年度实际投入8,654.09万元，2017年度实际投入15,498.43万元，2018年度实际投入2,519.05万元，2019年度实际投入2,582.71万元，2020年度实际投入1,314.43万元，2021年度实际投入2,686.72万元，2022年度实际投入13.66万元，2023年度实际投入18.84 万元，截至2023年12月31日累计投入41,452.47万元。

　　1、建设广州金融外包服务总部平台

　　根据《报告书》的规定，项目预计总投资40,651.00万元，其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入2,714.41万元，2016年度实际投入939.75万元，2017年度实际投入7,329.07万元，2018年度实际投入755.00万元，2019年度实际投入412.07万元，2020年度实际投入99.50万元，2021年度实际投入54.01万元，2022年度实际投入13.66万元，2023年度实际投入18.84万元，截至2023年12月31日累计投入12,336.31万元。

　　2、建设区域金融外包服务平台

　　根据《报告书》的规定，项目预计总投资200,000.00万元，其中募集资金投资金额为160,000.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元，2016年度实际投入7,714.34万元，2017年度实际投入8,169.36万元，2018年度实际投入1,764.05万元，2019年度实际投入2,170.64万元，2020年度实际投入1,214.93万元，2021年度实际投入2,632.71万元，2022年度实际投入0.00万元。项目累计投入29,116.16万元。公司于2022年3月29日召开第六届董事会第二十一次会议及2022年4月22日召开2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“建设区域金融外包服务平台”项目予以结项，并将节余募集资金11,144.41万元永久补充流动资金。公司已于2022年5月26日将节余募集资金11,144.41万元永久补充流动资金。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字【2016】第410106号”专项审核报告。

　　根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述募集资金置换于2016年4月1日完成。

　　（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况

　　无。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为 456,836,465.90元（包含银行理财产品余额58,000,000.00元），存放于募集资金专户中。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　公司于2023年3月30日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州银通合计使用不超过7亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2023年3月30日至2024年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额人民币0.58亿元。

　　四、变更募集资金项目的资金使用情况

　　（一）智能便民项目

　　公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，实施主体为运通购快，注册资本2亿元，广州银通全资子公司深圳银通出资14,000万元，持有其70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称“湖南中谷”）出资6,000万元，持有其30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三期缴付到位，首期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。截至2019年12月31日，公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元、第三期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　2020年1月运通购快股东由深圳银通变更为广州银通，变更后运通购快股东为广州银通和湖南中谷，分别持有运通购快70%和30%股权。2021年7月运通购快注册资本由2亿元减资为1.5亿元。2021年8月广州银通收购湖南中谷股份，运通购快变更为广州银通全资子公司。

　　2018年实际投入1,085.29万元，2019年度实际投入6,562.25万元，2020年度实际投入1,420.92万元，2021年度实际投入73.76万元，2022年度实际投入1,418.86万元，2023年度实际投入0.00万元，项目累计投入10,561.08万元。公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及2023年4月24日召开2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“智能便民项目”予以结项，并将节余募集资金3,527.69万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司分别于2023年5月9日和2023年5月15日将募集资金27.72万元和3,500万元永久补充流动资金，合计金额3,527.72万元。

　　（二）新一代AI智能设备产业基地项目

　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”，实施主体为广电运通。

　　公司已于2019年7月4日将60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入5,956.95万元，2020年度实际投入88.43万元，2021年度实际投入12,323.85万元，2022年度实际投入15,375.55万元，2023年度实际投入12,577.16万元，截至2023年12月31日累计投入46,321.94万元。

　　（三）广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目

　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”，实施主体为广电运通。

　　公司已于2019年9月5日将5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入32.00万元，2020年度实际投入134.22万元，2021年度实际投入0.00万元，2022年度实际投入129.25万元，2023年度实际投入569.55万元，截至2023年12月31日累计投入865.02万元。

　　公司于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”进行延期。

　　单位：万元

　　■

　　（四）广电运通人工智能深圳创新中心项目

　　公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。

　　公司已于2020年2月24日将66,000万元支付到深圳银通的招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行的3个募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2020年度实际投入59,355.86万元，2021年度实际投入896.91万元，2022年度实际投入0.53万元，项目累计投入60,253.30万元。经公司第六届董事会第二十一次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“广电运通人工智能深圳创新中心”项目予以结项，并将节余募集资金6,609.39万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司分别于2022年8月18日、2022年9月2日和2023年9月25日将募集资金6,660.93万元、6万元和0.05万元永久补充流动资金，合计金额6,666.98万元。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广电运通集团股份有限公司                                                                           单位：人民币万元

　　■

　　注1：“建设广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国智能金融自助设备外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在智能金融自助设备外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

　　注2：“建设区域金融外包服务平台”部分募集资金已变更投向投入“新一代AI智能设备产业基地项目”“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”“广电运通人工智能深圳创新中心项目”，与原募投计划相比效益相应减少，2023年度实现净利润11,896.79万元。

　　注3：“新一代AI智能设备产业基地”项目已完工，并于2024年1月达到预定可使用状态，故2023年未产生相关收益。

　　注4：“广电运通四期核心技术产业化升级扩建”项目尚处于建设阶段，故未产生相关收益。

　　注5：“广电运通人工智能深圳创新中心”项目并不直接产生收入和利润，但项目将积极探索运用大数据等人工智能技术推进服务模式创新，助推公司在深圳的创新业务更快、更高质量发展，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：广电运通集团股份有限公司                                                                           单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通            公告编号：临2024-011

　　广电运通集团股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、释义

　　■

　　2、日常关联交易概述

　　公司于2024年3月21日召开的第七届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事李叶东、邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于2024年3月28日召开的第七届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司2024年度日常关联交易事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为：向关联人广电城市服务、平云产投、广电五舟采购商品；接受关联人广电计量、海格通信、广电城市服务、广州数据集团、链达金服、数金院提供的服务；向关联人广州数科集团、海格通信、广电计量、广哈通信、广州数据集团、广电新兴产业园、广电城市服务、平云产投、广电五舟、数金院、链达金服出售商品；向关联人广州数科集团、广州数据集团、广电城市服务、广电计量、海格通信、平云产投、广电新兴产业园、广电五舟、广州数据交易所、平顶山数字、穗龙数字、中山保安提供服务；向关联人广州数据集团、海格通信承租房屋；向关联人广州数据集团、广电五舟、平云产投出租房屋。

　　上述关联交易均属日常经营活动，预计2024年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为54,930万元，2023年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为29,767.48万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司及公司控股子公司预计2024年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司及公司控股子公司2023年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、广州数字科技集团有限公司

　　法定代表人：黄跃珍

　　注册资本：100,000万元人民币

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产7,213,727.44万元，净资产3,540,912.77万元；2023年营业收入2,093,378.05万元，净利润221,447.32万元。（数据未经审计）

　　2、广州海格通信集团股份有限公司

　　法定代表人：余青松

　　注册资本：248,183.3948万元人民币

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　　经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。

　　财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2023年年度报告》。

　　3、广电计量检测集团股份有限公司

　　法定代表人：杨文峰

　　注册资本：57,522.5846万元人民币

　　注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路8号150

　　经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服务；物业管理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。

　　财务状况：详见广电计量在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2023年年度报告》。

　　4、广州广哈通信股份有限公司

　　法定代表人：孙业全

　　注册资本：24,917.0606万元人民币

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

　　经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

　　财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2023年年度报告》。

　　5、广州广电城市服务集团股份有限公司

　　法定代表人：裴佳敏

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

　　经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产84,064.34万元，净资产39,964.52万元；2023年营业收入122,493.04万元，净利润10,025.24万元。（数据未经审计）

　　6、广州广电平云产业投资有限公司

　　法定代表人：钟勇

　　注册资本：60,000万元人民币

　　注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012

　　经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产303,653.51万元，净资产182,249.07万元；2023年营业收入38,871.49万元，净利润3,609.72万元。（数据未经审计）

　　7、广州数据集团有限公司

　　法定代表人：黄跃珍

　　注册资本：1,000,000万元人民币

　　注册地址：广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房

　　经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产103,104.95万元，净资产69,085.28万元；2023年营业收入3,643.43万元，净利润3,889.18万元。（数据未经审计）

　　8、广州广电新兴产业园投资有限公司

　　法定代表人：钱喆

　　注册资本：139,623万元人民币

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1402单元

　　经营范围： 会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产472,439.42万元，净资产305,186.12万元；2023年营业收入5,585.28万元，净利润-1,657.52万元。（数据未经审计）

　　9、广州数字金融创新研究院有限公司

　　法定代表人：杨文峰

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：广州市天河区平云路163号之一1401室（部位:自编之03室）

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产2,204.62万元，净资产2,153.23万元；2023年营业收入256.60万元，净利润27.70万元。（数据未经审计）

　　10、广州广电五舟科技股份有限公司

　　法定代表人：谢高辉

　　注册资本：12,618.94万元人民币

　　注册地址：广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室

　　经营范围：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工。

　　财务状况：详见广电五舟在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn披露的《2023年年度报告》。

　　11、广州运通链达金服科技有限公司

　　法定代表人：林雨田

　　注册资本：1,470.59万元人民币

　　注册地址：广州市黄埔区联和街道科学城科林路11号研发办公楼706房

　　经营范围：软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；大数据服务；动漫游戏开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；技术进出口；第二类增值电信业务。

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产2,248.46万元，净资产444.87万元；2023年营业收入1,396.58万元，净利润-355.50万元。（数据未经审计）

　　12、广州数据交易所有限公司

　　法定代表人：许晶晶

　　注册资本：80,000万元人民币

　　注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号101房

　　经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据交易所业务。

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产52,607.26万元，净资产49,597.43万元；2023年营业收入0万元，净利润-321.86万元。（数据未经审计）

　　13、平顶山数字智能产业运营有限公司

　　法定代表人：王广林

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：河南省平顶山市城乡一体化示范区电子商务产业园18号楼4层

　　经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；咨询策划服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；报关业务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产89.43万元，净资产87.85万元；2023年营业收入0万元，净利润-12.15万元。（数据未经审计）

　　14、福建省穗龙数字科技有限公司

　　法定代表人：吴灏翔

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路15号创业楼四楼401

　　经营范围：一般项目：数字技术服务；大数据服务；规划设计管理；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务状况：截止2024年2月29日，总资产1,000万元，净资产1,000万元；2024年1-2月营业收入0万元，净利润0万元。（数据未经审计）

　　15、中山市保安服务有限公司

　　法定代表人：陆和玉

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：中山市南区渡头环村东路130号之一

　　经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全技术防范、安全风险评估、武装守护押运；开锁业务；受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；银行自助设备清机、加钞；自有商业房屋租赁服务；设计、安装、维护安全技术防范设施、工程和保安装置；安全系统监控服务；计算机系统监控服务；安全防范咨询；雕刻公章；物业管理；保洁服务；劳务派遣业务；企业管理信息咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务；信息处理和存储支持服务；劳务服务（不含劳务派遣）；绿化养护服务；环境卫生管理；有害生物防治；消防设备维护保养；设计、开发电子计算机软件及网络工程；研发、生产、销售：保安服装、消防器材、技防产品；机动车检测服务；客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训；车辆停放服务；销售：警棍及类似警用器械、劳保用品、电子计算机及其配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务状况：截止2023年12月31日，总资产14,821.57万元，净资产5,380.12万元；2023年营业收入16,456.39万元，净利润880.93万元。（数据未经审计）

　　（二）与本公司的关联关系

　　1、广州数科集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

　　2、海格通信、广电计量、广哈通信、广电城市服务、平云产投、广州数据集团、广电新兴产业园、数金院是广州数科集团直接或间接的控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

　　3、广电五舟是公司的参股公司，公司直接持有广电五舟股份比例为16.23%，是广电五舟的第一大股东，公司副总经理解江涛担任广电五舟董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

　　4、公司董事、总经理李叶东曾任数金院董事；公司常务副总经理解永生担任平顶山数字、穗龙数字董事；公司副总经理关健伟曾任数金院董事，担任广州数据交易所董事；公司副总经理、董事会秘书谢华担任中山保安董事；公司原副总经理田丰曾任链达金服董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

　　向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

　　租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

　　公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2024年3月21日召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李进一召集并主持。公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：

　　公司2023年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2023年实际发生的日常关联交易及2024年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

　　因此，我们同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事李叶东、邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第三次会议决议；

　　3、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月30日