证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-022
河南通达电缆股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》，现将该分配预案的专项说明公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属母公司股东的净利润为82,636,688.00元，加期初未分配利润593,436,020.64元，减提取法定盈余公积金10,587,007.92元，期末可供全体股东分配的利润为665,485,700.72元。
依据《上市公司股份回购规则》（2023年修订）第十八条规定，上市公司采用集中竞价方式回购公司股份的，视同现金分红。公司2023年度通过集中竞价方式，使用自有资金人民币 12,148,018.56 元（不含交易费用）回购公司股份。详见2023年12月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-096）。
2023年度利润分配预案为：2023年度不另行派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、2023年度不分配利润的原因
基于外部环境和现实条件，公司于2021年12月10日发布了《河南通达电缆股份有限公司“十四五”发展规划纲要》，明确了公司“511”发展规划目标，即用五年时间，实现年营业收入达100亿，年利税总额超10亿的经营目标。
2023年在董事会的正确决策和引领下，公司取得了较好的经营成果，实现营业收入55.73亿元，归属于上市公司股东的净利润8,263.67万元。
2024年公司明确了各板块的发展方向及经营目标，以高质量发展新质生产力为经营导向，争取在2023年经营业绩的基础上实现营业收入同比增长20%，并完成新能源汽车用线缆生产基地建设。上文中涉及的业务发展规划等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。
董事会根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司经营发展实际情况及行业特征，近年来公司处于快速发展阶段，业务规模扩张较快，且电线电缆行业属于资金密集型行业，预计2024年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司持续生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意2023年度不另行派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、未分配利润的用途和计划
公司2023年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、履行的审议程序
（1）公司董事会审议情况
2024年3月28日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。
（2）监事会审议情况
2024年3月28日召开第五届监事会第二十次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，监事会认为：鉴于公司2024年日常经营对资金需求较大，为保证公司的持续经营能力，同意董事会拟定的2023年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
（3）审计委员会审议情况
2024年3月28日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》规定，未发现有损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-025
河南通达电缆股份有限公司关于
2024年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“通达股份”）为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，全体董事、监事回避表决《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、薪酬期间
2024年1月1日一2024年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（含税）6万元/年，全年津贴按年发放。
（二）公司监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-019
河南通达电缆股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过40,000万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的15.52%（截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保余额为24,261.12万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.41%）。上述担保事项自相关股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会决议之日止。
2、公司为控股子公司河南通达新材料有限公司（以下简称“通达新材料”）提供担保，通达新材料最近一期资产负债率超过70%。
公司为全资子公司河南通达久通电缆有限公司（以下简称“通达久通”）提供担保，通达久通最近一期资产负债率超过70%。
公司为全资子公司洛阳中盛贸易有限公司（以下简称“中盛贸易”）提供担保，中盛贸易最近一期资产负债率超过70%。
3、实际担保金额以正式签署的担保合同为准。对于后续实际发生的担保事项，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为公司合并报表范围的子公司提供不超过40,000万元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
为满足公司和子公司业务发展及生产经营需要,公司拟在2024年度为子公司提供担保总额不超过40,000万元，上述担保额度在授权期内可循环使用，该担保额度含之前已审批的仍在有效期内的担保。
1、担保对象：公司合并报表范围内的子公司，包括最近一期资产负债率超过70%的控股子公司河南通达新材料有限公司、全资子公司河南通达久通电缆有限公司、全资子公司洛阳中盛贸易有限公司。
2、担保范围：子公司经营活动中因向银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、票据、保理业务、融资租赁业务。
3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
4、担保期限：自公司2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会决议之日止。
5、反担保：控股子公司通达新材料股东河南浩达铝业有限公司（持有其 40%的股权，以下简称“浩达铝业”）为公司对通达新材料的上述担保提供反担保。
具体担保情况如下：
单位：万元
■
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
（一）公司全称：河南通达新材料有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区（310国道与539交叉处东北角）
法定代表人：陈浩哲
注册资本：10,000万元人民币
设立时间：2018年03月26日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
■
主要财务数据：
单位：万元
■
注: 1、中数值尾差为四舍五入所致；
2、通达新材料信用状况良好，不是“失信被执行人”。
（二）公司全称：河南通达久通电缆有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省周口市川汇区大庆路与神农路交叉口西300米路南
法定代表人：赵大贝
注册资本：1,000万元人民币
设立时间：2021年12月21日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
■
主要财务数据：
单位：万元
■
注: 1、上表中数值尾差为四舍五入所致；
2、通达久通信用状况良好，不是“失信被执行人”。
（三）公司全称：洛阳中盛贸易有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：河南省洛阳市偃师区顾县镇310国道北侧（史家湾工业区）1号楼
法定代表人：邵学良
注册资本：1,000万元人民币
设立时间：2019年11月04日
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；合成材料销售；电线、电缆经营；机械设备销售；机械零件、零部件销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
■
主要财务数据：
单位：万元
■
注: 1、上表中数值尾差为四舍五入所致；
2、中盛贸易信用状况良好，不是“失信被执行人”。
三、担保的主要内容
本次为公司2024年度为子公司提供担保额度预计事项，担保累计额度最高不超过40,000万元人民币。担保期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会决议之日止。实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
本次担保额度预计事项是根据子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有实质控制权，能够全面掌握其运行、管理和财务情况，担保风险可控。子公司经营情况稳定，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。控股子公司通达新材料的其他股东方对公司相应的担保提供反担保。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。
六、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过40,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的15.52%；公司为子公司实际提供担保余额为24,261.12万元，占公司最近一期经审计净资产的9.41%；公司及下属子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-016
河南通达电缆股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》,定于2024年4月23日(星期二）召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年4月23日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年4月18日（星期四）
7、出席对象
（1）截至2024年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：河南省洛阳市偃师区史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。
二、会议审议事项
■
特别提示和说明：
1.以上议案由公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2.议案8.00、议案9.00、议案19.00和议案20.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
3.提案12.00，关联股东需回避表决。
4.提案18.00为选举1名独立董事，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
5.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高管以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。本次股东大会的议案无需征集投票权。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
2、登记时间：2024年4月22日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部
通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区
邮政编码：471922
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
5、会议联系人：刘志坚 张远征
6、联系电话：0379-65107666
联系传真：0379-67512888
邮箱：hntddlzqb@163.com
7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。
2、公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362560
2、投票简称：通达投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月23日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附件3：
股东参会登记表
截至2024年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2023年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-015
河南通达电缆股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年3月18日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年3月28日在监事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议形成如下决议:
1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年度监事会工作报告》。
《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年年度报告及其摘要》。
与会监事对公司董事会编制的2023年年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年度财务决算报告》。
《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》相关财务章节。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为董事会编制和审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》《募集资金实际存放与使用情况审核报告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2023年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
经核查，监事会认为本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。
《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次向银行申请授信额度事项有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会一致同意公司本次向银行申请综合授信额度的事项。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：董事会回购注销已获授但未解除限售的限制性股票，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。监事会同意公司回购注销1名业绩考核未达标员工已获授但未解除限售的限制性股票991,100股，回购价格为预留授予价格2.97元/股。
《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
10、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次工商变更登记并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。监事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
11、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度利润分配预案》。
监事会认为：鉴于公司2024年日常经营对资金需求较大，为保证公司的持续经营能力，同意董事会拟定的2023年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《公司法》和《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
12、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
经核查，监事会认为公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
13、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。
14、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
因全体监事为本议案的关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
15、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
经核查，监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（2）本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
（3）公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
（4）公司编制《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
（5）公司监事会对本次员工持股计划名单进行核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
（6）本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司监事会认为公司实施本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。
《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
16、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》。
经核查，监事会认为：《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
17、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经核查，监事会认为公司本次使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司（含下属全资子公司）滚动使用最高额度不超过人民币（含）4亿元（其中：自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过1亿元）的自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
经核查，监事会认为公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少财务损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司开展商品期货套期保值业务事宜。
《关于开展期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
19、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。
经核查，监事会认为公司开展远期外汇交易业务有利于规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性，减少由于外汇交易发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形；公司开展远期外汇交易业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。监事会同意公司2024年度开展远期外汇交易业务事宜。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
1、河南通达电缆股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会
2024年3月30日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-014
河南通达电缆股份有限公司第五届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年3月18日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年3月28日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2023年度董事会工作报告》。
《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。
独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司2023年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2023年度总经理工作报告》。
3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年度财务决算报告》。
《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的相关财务章节。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023年度募集资金年度存放与使用情况审核报告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
《关于2024年度为子公司提供担保额度预计公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
9、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需求，确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司及合并报表范围内子公司2024年度计划向银行等金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币40亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等综合授信业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或财务总监代表公司签订在上述综合授信额度内相关协议、合同等有关文件；授权合并报表范围内各子公司总经理代表子公司签订在上述综合授信额度内相关协议、合同等有关文件。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，有效期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止。
10、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《2020年限制性股票激励计划(草案)》以及《公司章程》的规定，子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）未完成预留授予部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件,公司决定对预留授予部分1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票991,100股进行回购并注销，回购价格为预留授予价格2.97元/股。
《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
11、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定及公司的实际情况，公司对《公司童程》的相关条款进行修订。
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
12、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属母公司股东的净利润为82,636,688.00元，加期初未分配利润593,436,020.64元，减提取法定盈余公积金10,587,007.92元，期末可供全体股东分配的利润为665,485,700.72元。依据《上市公司股份回购规则》（2023年修订）第十八条规定，上市公司采用集中竞价方式回购公司股份的，视同现金分红。公司2023年度通过集中竞价方式，使用自有资金人民币 12,148,018.56 元（不含交易费用）回购公司股份。详见2023年12月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-096）。
2023年度利润分配预案为：2023年度不另行派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《公司章程》等有关规定。
《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
13、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
14、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2023年度商誉减值的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
16、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司于近日召开了职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
17、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》。
为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
18、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司第三期员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
（2）授权董事会实施本次员工持股计划；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（7）授权董事会对《员工持股计划（草案）》等文件进行修订和解释；
（8）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
19、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
《关于开展期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
21、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
22、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于补选独立董事的议案》。
《关于补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
23、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。
《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
24、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
25、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
26、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
27、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《独立董事专门会议工作细则》。
《独立董事专门会议工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
28、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
29、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
30、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
31、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。
《关于召开2023年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-018
河南通达电缆股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2024年度的审计费用，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2023年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。河南通达电缆股份有限公司同行业上市公司审计客户124家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：万方全
拥有注册会计师执业资质。1998年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1998年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告为通达股份、普天B股。
拟签字注册会计师：于梅
拥有注册会计师执业资质。2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2022年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告为通达股份。
质量控制复核人员：郝学花
2011年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计质量复核，2021年起为本公司提供复核工作。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人万方全先生、签字注册会计师于梅女士及质量复核人员郝学花女士不不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面因素，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2024年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大信协商确定具体报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
2、董事会审议意见
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
3、监事会审议意见
公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
4、公司拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-021
河南通达电缆股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”、“通达股份”）于2024年3月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，相关事项尚需经公司股东大会审议通过，现将有关事项说明如下：
一、注册资本变更情况
2024年3月28日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《2020年限制性股票激励计划(草案)》以及《公司章程》的规定，子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司未完成预留授子部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件,公司决定对预留授子部分1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票991,100股进行回购并注销，回购价格为预留授予价格2.97元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由526,729,670股变更至525,738,570股，注册资本由人民币526,729,670元变更为人民币525,738,570元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更等情况，以及根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，拟对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。相关变更以洛阳市市场监督管理局最终核准登记情况为准。
河南通达电缆股份有限公司董事会
2024年3月30日
