中国证券报 - 贵州钢绳股份有限公司

贵州钢绳股份有限公司 2024-03-30

　　公司代码：600992 公司简称：贵绳股份

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2023年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.42元(含税)向全体股东分配红利，共分配10,293,780.00元，剩余的未分配利润319,232,408.91元，结转公司以后年度分配。

　　公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　以上预案需经公司股东大会审议批准

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。

　　但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。

　　就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。

　　1.主要业务：本公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ0.6mm-264mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务，高科技产品的研制、开发与技术服务，索具加工、销售及进出口。

　　2.经营模式：设计+生产+销售。

　　设计：根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务，公司技术人员首先了解产品使用工况，确定产品技术参数，进行产品结构设计，制订生产工艺，专家评审确认，最后交付生产；

　　生产：公司主要按以销定产模式组织生产；

　　销售：公司以遍布全国19个省市的销售分公司直销为主，并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州，运用这种营销模式能更贴近市场，更全面的捕捉市场信息，更方便快捷的为客户服务，补公司地理位置不足的短板。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入 2,188,714,761.18 元，比去年同期减少8.30%，实现净利润 33,887,634.04元，比去年同期增加 48.38%。2023年，原材料价格下降导致公司产品价格下降，使公司营业收入和营业成本同步下降；2023年度受托加工业务量上升，使公司 2023 年度营业收入下降。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份公告编号：2024-013

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月29日10 点 30分

　　召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月29日

　　至2024年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第十次会议和第八届监事会第九次会议、第十次会议审议通过，详见本公司于2024年2月29日和2024年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、9、11.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

　　(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　　(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　(4) 登记时间：2024年4月28日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：00

　　(5) 会议登记地：贵州省遵义市桃溪路47号一一贵州钢绳股份有限公司证券部办公室。

　　(6) 邮编：563000

　　六、其他事项

　　联系人：证券部办公室

　　联系电话：0851-28419570

　　传真电话：0851-28419570

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州钢绳股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2024-005

　　贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

　　第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年3月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2024年3月19日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　　1、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

　　2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年度总经理工作报告。

　　3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年年度利润分配方案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　4、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年计提各项准备及损失核销的议案。

　　截止2023年12月31日，公司累计计提坏帐准备3,773.85万元，2023年度增加11.05万元，转回43.60万元，其他变动2.36万元。

　　2023年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定累计计提存货跌价准备1,491.24万元。其中：其中：2023年度计提405.68万元，转回542.47万元。

　　2023年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

　　2023年，公司未发生债权重组损失。

　　5、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算,并提请股东大会审议。

　　6、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2023年年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

　　7、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　8、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事述职报告，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　9、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　10、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2023年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

　　11、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　12、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　13、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

　　14、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2023年公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　15、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　16、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　17、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　18、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于经理层成员2023年度业绩考核及薪酬分配的议案。

　　该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会体成员一致同意后，提交董事会审议。

　　19、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司2023年度职工工资总额清算及2024年度职工工资总额预算的议案。

　　20、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司2024年年度项目投资方案的议案。

　　21、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《独立董事专门会议制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　22、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　23、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

　　24、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于提名第八届董事会增补董事候选人的议案，提名汪家强先生为公司第八届董事会增补董事候选人，并提请股东大会选举。（汪家强先生简历见附件）

　　该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

　　25、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件

　　汪家强，男，汉族，出生于1970年1月，中共党员，在职研究生，历任贵州省经济和信息化委员会经济运行协调处副处长、电力协调处副处长、政策研究室副主任，贵州省民营经济发展局中小企业处处长，贵州省经济和信息化委员会工业园区处处长、办公室主任、督查室主任、总工程师，贵州省工业和信息化厅副厅长、党组成员，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记。

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2024-008

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　组织形式：特殊普通合伙企业。

　　成立日期：2013年11月06日。

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　首席合伙人：石文先。

　　人员信息：截至2023年末，合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　业务信息：中审众环2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。2022年度上市公司审计客户家数195家，审计收费共计24,541.58万元。主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、木、渔业、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户101家。

　　2.投资者保护能力。

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任，中审众环计提的职业风险基金、购买的职业保险符合相关规定。中审众环近三年在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年未受到刑事处罚和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次，最近三年因执业行为受到监督管理措施13次；31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字会计师1（项目合伙人）

　　方自维，注册会计师、资产评估师、正高级会计师，合伙人。2000年成为注册会计师，1996年起从事审计业务，2017年开始在中审众环执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度报告审计、并购重组、绩效评价、多次参与监管部门的检查等工作，有近30年证券服务业务从业经验。近三年签署上市公司审计报告4家，复核上市公司2家。

　　（2）拟签字会计师2

　　陈庆，注册会计师、中级会计师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计等项目工作；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，从事证券工作8年，现为中审众环会计师事务所审计经理，具备相应专业胜任能力。2020年成为注册会计师，2014年起从事审计业务，2018年开始在中审众环执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司1家。

　　（3）项目质量控制复核人

　　武兆龙，注册会计师、资产评估师，有近16年证券服务业务从业经验,2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3份，复核上市公司1家。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2024 年度审计费用84.50万元，其中财务报表审计费用 54.50万元，与上一期审计费用相比无变化；内部控制审计 30 万元，与上一期审计费用相比无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于 2024年3月27日召开第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 84.50 万元，并提请董事会审议。

　　我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为中审众环在担任公司2023年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。在执业过程中坚持独立审计原则，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。该事项不存在损害公司及股东的情况，因此向公司董事会提议继续聘请中审众环作为公司2024年度的财务报表审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年3月29日召开第八届董事会第十次会议，以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议和表决情况

　　公司于2024年3月29日召开第八届监事会第十次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东

　　大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2024-010

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方: 能提供保本承诺的金融机构。

　　● 本次委托理财金额：不超过人民币 1亿元（含 1 亿元），资

　　金在有效期内可滚动使用。

　　● 委托理财产品名称：保本型结构性存款或保本型理财产品。

　　● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　● 履行的审议程序：贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”、

　　“贵绳股份”)第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的：为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

　　该募集资金用于投资建设年产15万吨金属制品项目，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2023年12月31日，该项目建设已使用募集资金14,114.75万元，其余投资使用自有资金。

　　3、募集资金现金管理情况

　　为提高募集资金使用效率，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2.7亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。详见公司2023-008号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　截至2024年3月29日，公司使用闲置募集资金进行现金管理0元。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司建立了《募集资金管理制度》。公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财金额

　　不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），资金在有效期内可滚动使用。

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（三）委托理财期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）风险控制分析

　　尽管保本型结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1.严格遵守审慎投资原则。投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动的保本型结构性存款或保本型理财产品为主。

　　2.及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3.加强资金内部审计和监管。公司内部审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和审计。

　　4.完善外部监督机制。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司用暂时闲置募集资金购买理财产品是为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益。

　　截至 2023年12 月31日，公司货币资金为 53,637 万元，不包含购买理财支付的金额，公司购买理财产品支付的资金在资产负债表中“其他流动资产”里列示。公司使用闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。

　　四、风险提示

　　公司购买的理财产品为安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

　　1、2024年3月29日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限为2024年3月29日至2025年3月29日。

　　2、监事会意见：

　　公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。

　　同意公司使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

　　3、保荐机构意见：

　　经核查，海通证券认为：

　　1、贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序；

　　2、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对本次贵绳股份继续使用总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　1、公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2024-011

　　贵州钢绳股份有限公司

　　募集资金临时补充流动资金公告

　　重要内容提示：

　　● 公司拟增加使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限不超过12个月，期限为2024年3月29日至2025年3月29日，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　一、募集资金基本情况

　　2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　募集资金专户开立情况具体如下：

　　■

　　2023年10月27日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》（详见2023-034号《贵州钢绳股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》）。公司董事会审议通过该议案后，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，使用1.5亿元阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。这部份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过12个月。

　　截至2023年12月31日，公司已用14885万元闲置募集资金临时补充流动资金，公司募集资金专户余额为26,280.31万元（包含利息收入）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位:万元

　　■

　　截至2023年12月31日，该项目建设已使用募集资金14,114.75万元，其余投资使用自有资金。

　　公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。

　　公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，已取得新区搬迁所需土地 1266.3亩。

　　通过招投标，公司于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同（详见公司2017-031号公告），于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同（详见公司2017-039号公告）。2018年7月公司已完成场地平整工程施工。

　　2018年4月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过并发布《贵州钢绳股份有限公司关于签订委托协议的公告》，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司迁建，委托期限至金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止，详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。2018年5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过此议案。

　　2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议，共同合作完成整体搬迁项目。（详见公司2018-030号公告）

　　截至目前，六分厂、四分厂部分新增设备安装完成并进行调试，三分厂新增设备（生产线）及老厂区技改搬迁已完成并进行调试；五分厂厂房主体、屋面、墙面建设完成、部分设备基础施工完成；二分厂、一分厂设备基础施工、部分新增设备安装基本完成；供水、供电、废水处理站、110KV总降变电站建设完成；公司生产指挥中心、检测大楼装饰装修工程完成约70%。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟增加使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

　　公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　公司于2024年3月29日召开第八届董事会第十次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案》。会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，本次事项亦符合有关募集资金管理和使用的各项法律法规的监管要求。

　　本次增加募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会的审核意见

　　公司于2024年 3月29日召开第八届监事会第十次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加募集资金临时补充流动资金的议案》，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　监事会认为：随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　（二）保荐机构审核意见

　　根据相关规定，海通证券对贵绳股份本次增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查，发表如下意见：

　　1、贵绳股份增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过3亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的法律程序。

　　2、贵绳股份增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过3亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合有关募集资金管理和使用的规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对贵绳股份本次增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过3亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2024-012

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　●本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、会计政策变更的概述：

　　1.会计政策变更的原因

　　财政部于 2022 年 12 月 13 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2.本次会计政策的审批程序

　　公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，于2024年3月29日召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事宜无需提交股东大会审议。

　　3.变更日期

　　《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并于2023年1月1日起施行。

　　4.变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　5.变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的上述通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　6.本次会计政策变更的主要内容

　　根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的“单项交易”)，不适用《企业会计准则第 18 号一一所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、关于会计政策变更的专项意见

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2024年3月27日召开第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过该议案并提交董事会审议，并发表审议意见：经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的相应变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

　　（二）董事会意见

　　公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司本次变更会计政策。

　　（三）监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2024-014

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年4月17日(星期三) 下午 16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年4月10日至4月16日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@gzgs.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月17日下午 16:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月17日下午 16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长马显红先生，总经理杨程先生，独立董事马英女士、宋蓉女士、李长荣先生，财务负责人魏勇先生，董事会秘书曹磊先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月17日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月10日至4月16日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱zqb@gzgs.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：贵州钢绳股份有限公司证券部

　　联系电话：0851-28419570

　　联系传真：0851-28419570

　　电子邮箱：zqb@gzgs.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2024-006

　　贵州钢绳股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十次会议于2024年3月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2024年3月19日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2023年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

　　2、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2023年年度利润分配方案。

　　我们认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意公司 2023年年度利润分配方案并提交公司 2023年年度股东大会审议。

　　3、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2023年计提各项准备及损失核销的议案。

　　4、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算的议案。

　　5、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2023年年度报告及年度报告摘要

　　公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

　　6、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2023年度内部控制评价报告。

　　本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止2023年12月31日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于2023年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

　　7、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

　　8、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　9、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

　　同意公司使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

　　10、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案。

　　随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司增加使用1.5亿元即使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　11、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2024-007

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例: A 股每股派发现金红利 0.042元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

　　数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

　　持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于公司所有者的净利润为33,887,634.04元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币329,526,188.91元。经董事会决议，公司2023年度拟以2023年12月31日登记的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本245,090,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,293,780.00（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月29日召开第八届董事会第十次会议，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2023年年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　本公司监事会认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意公司 2023年年度利润分配方案并提交公司 2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2024-009

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于2023年募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”、“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。

　　上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

　　截止2023年12月31日，募集资金专户余额为262,803,104.50元（包含利息收入）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金使用管理制度》并严格执行。

　　截止2023年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表（见附表1）。

　　根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求，经公司2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以下简称新区搬迁）。

　　公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异地整体搬迁。

　　2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司2018-030号公告）。

　　2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年10月27日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

　　截至2023年12月31日，公司已用14885万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　3、对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2023年3月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2.7亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2023年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2023-008号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0。

　　报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

　　我们认为，贵绳股份截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵绳股份截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，海通证券认为：贵绳股份2023年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，贵绳股份编制的《2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于报告期公司募集资金存放及使用情况的披露与实际情况相符。同时，经核查，贵绳股份本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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