重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月22日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月22日  14 点30 分

　　召开地点：广东省珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月22日

　　至2024年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司分别于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议和第十三届监事会2024年第一次会议审议通过了上述议案，详见公司于2024年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案6、议案9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账

　　户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照

　　复印件、持股凭证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托

　　书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2024年4月16日至 4月

　　17日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。

　　公司电子邮箱：IR@foundertech.com

　　信函送达地址：上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座

　　方正科技投资者关系管理部

　　邮编：200050

　　登记电话：021-58400030

　　登记传真：021-58408970

　　六、其他事项

　　1、电邮：IR@foundertech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；

　　2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方正科技集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：600601  证券简称：方正科技  公告编号：临2024-005

　　方正科技集团股份有限公司

　　2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配；

　　●  鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　●  本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年度利润分配预案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为-4,138,184,434.96元。经董事会决议，鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为-4,138,184,434.96元，鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，因此公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议，以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年3月28日召开第十三届监事会2024年第一次会议，以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会                                                                  2024年3月30日

　　证券代码：600601  证券简称：方正科技  公告编号：临2024-003

　　方正科技集团股份有限公司

　　第十三届董事会2024年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2024年3月 18日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2024年第一次会议通知，会议于2024年3月28日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于《2023年度总裁工作报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于《2023年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于2023年度利润分配的预案

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于《2023年度报告全文及摘要》的议案

　　公司2023年度财务报告已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，公司审计委员会同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度财务报告（经审计），并作为年报的财务报告部分，提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2023年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

　　《2023年度内部控制评价报告》已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，公司审计委员会同意《2023年度内部控制评价报告》，提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于2023年度计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、关于2024年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2024年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2024-007）。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、关于2024年度公司向金融机构申请借款额度的议案

　　根据2024年度公司和控股子公司（包含孙公司，以下同）经营情况及预计资金使用情况，预计2024年度借款综合额度不超过人民币50亿元（不含向珠海华发集团财务有限公司申请的借款）。为有效提高资金的使用效率，申请公司股东大会授权公司经营班子在上述额度内办理借款具体事宜，包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。并由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关借款事宜，并由公司或控股子公司法定代表人签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

　　上述借款额度授权经董事会审议后，将提请公司2023年年度股东大会审议，有效期为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，借款额度包括公司及下属控股子公司新增及原有贷款续贷等。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案

　　本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-008）。

　　本次交易构成关联交易，关联董事齐子鑫先生回避未参与本议案的表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于2024年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案

　　本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2024年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-009）。

　　本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于《珠海华发集团财务有限公司2023年度风险评估报告》的议案

　　本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司本次编制的风险评估报告充分反映了珠海华发集团财务有限公司的各项情况。珠海华发集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险；珠海华发集团财务有限公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合规定要求；根据公司对风险管理的了解和评价，未发现珠海华发集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与珠海华发集团财务有限公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

　　本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-010）。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十四、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　本议案已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，建议公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司股东大会议事规则》。本规则自股东大会审议通过之日起生效，自本规则生效之日起，公司原《股东大会议事规则》自动失效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事会议事规则》。本规则自股东大会审议通过之日起生效，自本规则生效之日起，公司原《董事会议事规则》自动失效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司募集资金管理办法》。本办法自股东大会审议通过之日起生效，自本办法生效之日起，公司原《募集资金管理办法》自动失效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关联交易管理制度》。本制度自股东大会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《关联交易管理制度》自动失效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。本细则自董事会审议通过之日起生效，自本细则生效之日起，公司原《董事会审计委员会工作细则》自动失效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。本细则自董事会审议通过之日起生效，自本细则生效之日起，公司原《董事会提名委员会工作细则》自动失效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。本细则自董事会审议通过之日起生效，自本细则生效之日起，公司原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》自动失效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。本细则自董事会审议通过之日起生效，自本细则生效之日起，公司原《董事会战略委员会工作细则》自动失效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《信息披露事务管理制度》自动失效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司独立董事工作制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《独立董事工作制度》自动失效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、关于召开2023年度股东大会通知的议案

　　公司拟于2024年4月22日下午14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会，股东大会现场召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室，股权登记日为2024年4月15日。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　a证券代码：600601  证券简称：方正科技  公告编号：临2024-004

　　方正科技集团股份有限公司

　　第十三届监事会2024年第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2024年3月 18日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会2024年第一次会议通知，会议于2024年3月28日以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于《2023年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于2023年度利润分配的预案

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2024-005）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于《2023年度报告全文及摘要》的议案

　　公司监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2023年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于2023年度计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　方正科技集团股份有限公司监事会

　　2024年3月30日

　　

　　证券代码：600601  证券简称：方正科技  公告编号：临2024-008

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会2024年第一次会议审议通过。

　　● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

　　一、公司日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2024年3月28日召开的公司第十三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事齐子鑫先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年8月修订）（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，本次与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）及其关联企业日常关联交易总金额预计超过3,000万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。

　　2、公司第十三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下：

　　公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　（二）公司2023年度与中国平安及其关联企业日常关联交易情况

　　公司于2023年4月27日召开的第十三届董事会2023 年第二次会议审议通过了《关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，于2023年8月23日召开的公司第十三届董事会2023年第五次会议审议通过了《关于新增 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易额度的议案》。2023年度公司与中国平安及其关联企业日常经营活动中实际产生的关联交易具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2023年度公司向中国平安及其关联企业采购产品或服务相关的日常关联交易实际发生额超过预计金额1,073万元，该超出金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。以上事项经公司董事会审议后确认。

　　（三）公司2024年度与中国平安及其关联企业日常关联交易预计授权情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　1、以上2024年度预计授权事项经公司董事会审议通过后生效，关联董事已回避表决。

　　2、以上事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

　　3、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及《上市规则》进行，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。

　　4、为提高管理效率，在公司董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度与中国平安及其关联企业日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至相关董事会或股东大会召开日止。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国平安及其关联企业

　　企业名称：中国平安保险（集团）股份有限公司

　　法定代表人：马明哲

　　成立日期：1988 年 3 月 21 日

　　注册资本：182.10亿元

　　注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层

　　经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

　　根据中国平安公开披露的2023年年度报告，截至2023年12月31日，中国平安总资产为115,834.17亿元、归属于母公司股东权益为8,990.11亿元；2023年度实现营业收入9,137.89亿元、归属于母公司股东的净利润为856.65亿元。

　　与公司的关联关系：方正信息产业有限责任公司（以下简称“方正信息产业”）为持有公司5%以上股份的股东，中国平安间接控制方正信息产业，中国平安及其关联企业均为方正信息产业的一致行动人。根据《上市规则》的规定，中国平安及其关联企业为公司的关联人。

　　（二）履约能力分析

　　公司与上述关联方日常经营活动中产生的关联交易将按照所签订的业务合同执行。目前各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与中国平安及其关联企业相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　

　　证券代码：600601  证券简称：方正科技  公告编号：临2024-005

　　方正科技集团股份有限公司

　　2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配；

　　●  鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　●  本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年度利润分配预案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为-4,138,184,434.96元。经董事会决议，鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为-4,138,184,434.96元，鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，因此公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议，以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年3月28日召开第十三届监事会2024年第一次会议，以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日

　　

　　证券代码：600601  证券简称：方正科技  公告编号：临2024-007

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于2024年度对控股子公司预计担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保对象：珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技高密电子有限公司、重庆方正高密电子有限公司、珠海方正印刷电路板发展有限公司、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.，上述被担保人均为方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）下属控股子公司（包括孙公司，以下同）

　　● 本次担保预计总额最高不超过380,000万元。

　　● 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次2024年度对控股子公司预计担保额度事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

　　● 特别风险提示：截至2023年12月31日，珠海方正印刷电路板发展有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）根据公司各控股子公司2024年度的生产经营发展需要，为保障各控股子公司的生产经营资金需求，公司拟对各控股子公司提供不超过38亿元额度的担保。

　　本次预计担保额度包括公司为资产负债率超过70%的全资子公司珠海方正印刷电路板发展有限公司提供的担保；公司为全资子公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等属于《公司章程》规定需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。本次担保额度中，对资产负债率低于70%的全资子公司的担保额度可调剂使用。

　　本次担保额度的有效期为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司各控股子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向金融机构有选择的申请融资，公司经营管理层根据实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　（二）本次预计担保额度事项已于2024年3月28日经公司第十三届董事会2024年第一次会议审议通过，将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、珠海方正印刷电路板发展有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、珠海方正科技高密电子有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、珠海方正科技多层电路板有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　4、重庆方正高密电子有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　5、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD. （中文名：爱方智造（泰国）有限公司）

　　单位：人民币万元

　　■

　　其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

　　三、担保协议情况

　　本次预计担保额度事项已经公司第十三届董事会2024年第一次会议审议通过，将提请公司2023年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司各控股子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向金融机构有选择的申请融资，公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次预计担保额度是为了满足公司各控股子公司2024年度的生产经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司均为公司全资公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议，会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2024年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》。公司本次担保对象均为公司全资公司，担保风险可控，董事会同意上述预计担保额度，将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、累计担保数额

　　截至2024年3月28日，公司提供的担保总额为166,500万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.25%，均为公司对控股子公司的担保；公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2024年3月30日