本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司章程第八条修订为“公司的董事长或总经理为公司的法定代表人”；同日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任董萍女士为公司总经理兼法定代表人。具体内容详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所（www.see.com.cn）披露的《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087）、《公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-088）。

　　公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由青岛市工商行政管理局签发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：913702007602635757

　　名称：青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：青岛胶州市杜村镇寺后村

　　法定代表人：董萍

　　注册资本：壹亿柒仟伍佰零贰万元整

　　成立日期：2004年04月06日

　　营业期限：2004年04月06日至年   月   日

　　经营范围：锅炉辅助设备、输变电铁塔、钢管杆、钢管塔、钢管变电构支架、微波通讯塔、金属结构、风力发电设备、光伏发电设备、海洋工程装备、预制装配式建筑构件、抗震支架、支吊架研发、设计、制造、铁塔的研发、制造、销售及安装（特种设备除外），压力容器的销售，批发、零售：钢材、五金、风力发电设备辅件、零件，热镀锌（仅限分支机构生产经营），经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十三日