证券代码：601872             证券简称：招商轮船            公告编号：2019[010]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2019年1月17日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于2019年1月22日以书面审议方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

　　参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、关于聘任王永新先生为公司总经理的议案

　　2018年12月5日，公司第五届董事会第十八次会议选举谢春林先生担任公司董事长，法定代表人。同日，谢春林先生向董事会提交书面辞职报告辞去公司总经理职务。

　　经董事长谢春林先生推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，提名王永新先生担任公司总经理。

　　董事会同意聘任王永新先生担任公司总经理，任期同第五届高级管理人员任期。

　　公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对聘任王永新先生担任公司总经理发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　王永新先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2019年1月23日

　　附：王永新先生简历

　　1974年4月出生。南开大学法学系本科，南开大学国际商学院企业管理专业硕士，高级经济师。曾任中远散货运输有限公司总经理办公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远洋散货经营总部综合业务部总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。2012年12月加入中远香港集团，历任总裁办公室总经理、总裁助理兼总法律顾问。2017年1月加入招商局集团，历任基础设施与装备制造部/海外业务部副部长，人力资源部副部长。曾任本公司第五届董事会董事。