证券简称：中色股份         证券代码：000758        公告编号：2019-003

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第八届董事会第55次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司于2019年1月22日以通讯方式召开了第八届董事会第55次会议，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　因工作分工调整，武翔先生辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会委员、主任职务，同意选举秦军满先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时同意秦军满先生辞去公司副总经理职务。

　　公司独立董事对该事项出具了独立意见。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案》

　　因董事会成员发生变动，董事会同意对战略与投资委员会委员进行调整。调整后的战略与投资委员会委员组成人员名单如下：

　　秦军满担任战略与投资委员会主任，韩又鸿、周科平担任战略与投资委员会委员。

　　以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会提名委员会委员的议案》

　　因董事会成员发生变动，董事会同意对提名委员会委员进行调整。调整后的提名委员会委员组成人员名单如下：

　　周科平担任提名委员会主任，秦军满、张继德担任提名委员会委员。

　　以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

　　为合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险，同意对公司董事、监事及高级管理人员投保责任险，保险期限为1年，累计赔偿限额不超过3,000万元人民币，保险费不超过21万元/年，同时授权管理层在保险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。

　　公司独立董事对该事项出具了独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第55次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2019年1月23日

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份         公告编号：2019-004

　　中国有色金属建设股份有限公司关于公司

　　董事长辞职暨选举新任董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2019年1月21日接到公司董事长武翔先生的书面辞职报告，武翔先生因工作分工调整，向董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会委员、主任职务，辞职后武翔先生将不在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，武翔先生不持有公司股份。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，武翔先生辞去董事长及董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　武翔先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2019年1月22日以通讯方式召开了第八届董事会第55次会议，应到董事8人，实到董事8人，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　鉴于武翔先生因工作分工调整辞去公司董事长职务，同意选举秦军满先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。同时同意秦军满先生辞去公司副总经理职务。

　　根据《公司章程》规定，秦军满先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。秦军满先生的简历详见附件。

　　公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代 表人变更、董事变更等工商登记相关事项。

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月23日

　　董事长秦军满先生简历：

　　秦军满，男，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻科威特代表处干部、驻伊朗代表处商务经理，中国有色金属建设集团公司海外工程部副经理，中国有色金属建设股份有限公司首席翻译兼海外工程部副经理、伊朗代表处总代表、总经理助理。秦军满同志曾被评为2011-2012年度国家优质工程奖先进个人。2016年荣获哈萨克斯坦企业家特殊成就奖、哈萨克斯坦对外经济活动领袖奖章。2002年－2019年1月任中国有色金属建设股份有限公司副总经理、党委委员、党委书记，期间曾任哈萨克斯坦代表处总代表，哈萨克斯坦电解铝项目经理，中色哈萨克斯坦有限公司总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司党委书记、董事长。

　　秦军满持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。