股票代码：601558           股票简称：ST锐电        编号：临2019-005

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年1月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议《关于转让闲置资产的议案》

　　公司以评估值为基准，拟将公司兴安盟基地厂房和设备等闲置资产作价人民币6730万元转让给科尔沁右翼前旗国土资源局，本次交易预计当期收益为人民币1320万元。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月22日