本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年1月22日（周二）下午15：00

　　（2）网络投票时间：2019年1月21日-2019年1月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月22日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月21日（周一）下午15:00至2019年1月22日（周二）下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：济南市千佛山西路15号舜元第二会议室

　　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：卢连兴先生

　　6、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　■

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1、关于补选王欢为公司董事的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　王欢先生被选举为公司董事。

　　2、关于补选黄薇为公司监事的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　黄薇女士被选举为公司监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十三日