证券简称：洪都航空    证券代码：600316       编号：2019-001

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　第六届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议通知于2019年1月17日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2019年1月22日以书面传真方式召开。

　　本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过决议如下 ：

　　1.关于2018年暂缓实施新收入准则的议案；

　　董事会同意将原第六届董事会第八次会议决定的2018年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》，延后至2019年1月1日起执行。公司将按原准则修订2018年季报、中报并予以披露。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于补选公司董事会审计委员会委员的议案；

　　（1）同意罗飞先生为公司董事会审计委员会委员。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）同意黄亿红女士为公司董事会审计委员会委员。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月23日