证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-012
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十七次（临时）会议通知于2019年1月17日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年1月21日在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股孙公司购买资产的议案》
同意公司控股孙公司荆门天种生态农牧有限公司以人民币1,380万元（不含税）购买京山缘福牧业有限公司及京山县福星种猪场合法拥有的下周河村五组280亩土地的土地租赁权和地上附属资产及编号为京山政林政字（2009）第002465的林权证项下300亩林地的土地租赁权和地上附属资产。
《关于控股孙公司购买资产的公告》详见2019年1月23巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司收购孙公司少数股东权益的议案》
同意公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）以自有资金1,510万元、657万元分别收购福建森辉农牧发展有限公司持有的福建天种森辉种猪有限公司（以下简称“天种森辉”）40%的股权、福建天辉畜牧有限公司（以下简称“天辉畜牧”）40%的股权。本次收购完成后，武汉天种持有天种森辉、天辉畜牧的股权比例将由52%增至92%。
《关于控股子公司收购孙公司少数股东权益的公告》详见2019年1月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，同意公司及全资或控股子公司2019年度向银行申请贷款余额不超过30亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额、融资期限将视公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内与银行签署的合同为准。
公司授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
以上向银行申请授信额度金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》第110条第2款的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年1月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
为支持下游经销商、养殖场（户）与公司合作发展，同意公司及控股子公司2019年度累计向下游经销商、养殖场（户）提供不超过人民币20,000万元的对外担保额度。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。
《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》详见2019年1月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
为满足公司下属控股公司经营发展的需要，董事会同意公司为合并报表内的11家控股子公司原材料采购货款提供担保，担保总额不超过30,000万元，担保期限按实际签订的协议履行。
《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》详见2019年1月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任邹静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告》详见2019年1月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
《关于关联方湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易的公告》详见2019年1月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2019年2月15日（星期五）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年1月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-013
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议于2019年1月17日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年1月21日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股孙公司购买资产的议案》
经审核，监事会认为：公司控股孙公司荆门天种生态农牧有限公司以人民币1,380万元（不含税）购买京山缘福牧业有限公司及京山县福星种猪场合法拥有的下周河村五组的280亩土地的土地租赁权和地上附属资产及编号为京山政林政字（2009）第002465的林权证项下的300亩林地的土地租赁权和地上附属资产是基于公司战略规划发展的需要，有助于进一步打造公司养殖产业规模优势，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司控股孙公司购买上述资产。
二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司收购孙公司少数股东权益的议案》
经审核，监事会认为：公司控股子公司武汉天种本次以自有资金1,510万元、657万元分别收购福建森辉农牧发展有限公司持有的福建天种森辉种猪有限公司40%的股权、福建天辉畜牧有限公司40%的股权有利于加强对标的子公司的控制力度，提升公司的管理决策效率，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司的盈利能力。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，不存在损害公司、公司股东利益的情形，同意武汉天种的本次股权收购。
三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：2018年度公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则。公司关于2019年度日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。据此，同意公司对2018年度日常关联交易的追认及2019年度日常关联交易的预计，并将该议案提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保，有利于合作发展，实现公司与客户的双赢，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。同意公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司为合并报表内的11家控股公司原材料采购货款提供担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-014
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股孙公司购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于控股孙公司购买资产的议案》。公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）之全资子公司荆门天种生态农牧有限公司（以下简称“荆门天种”）基于战略规划发展需要，拟以人民币1,380万元（不含税）购买京山缘福牧业有限公司（以下简称“京山缘福”）及京山县福星种猪场（以下简称“福星种猪场”）合法拥有的下周河村五组280亩土地的土地租赁权和地上附属资产及编号为京山政林政字（2009）第002465的林权证项下300亩林地的土地租赁权和地上附属资产。
根据《股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
（一）京山缘福牧业有限公司
统一社会信用代码：91420821096887485Q
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2014年4月14日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：夏海艳
住所：京山市罗店镇下周河村五组
经营范围：生猪生产、销售;畜牧技术的推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：自然人吴卫平持股40%，张琳瑛持股35%
京山缘福与公司、公司持股5%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）京山县福星种猪场
注册号：420821600260244
类型：个体工商户
成立日期：2012年11月28日
经营者：周恒安
住所：京山县罗店镇下周河村二组
经营范围：猪的饲养与销售
福星种猪场与公司、公司持股5%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
标的资产包括土地租赁权和地上附属资产两部分。
土地租赁权：京山缘福位于湖北省京山市罗店镇下周河村的租赁土地280亩，租赁期限50年：自2012年10月1日至2062年9月30日；京山缘福位于京山县罗店镇桃园村的租赁林地300亩林权证号为京山政林政字（2009）第002465，林地租赁期限自2016年3月1日起至2034年3月1日止。
附属资产：上述租赁280亩土地上修建的猪舍、办公楼、综合仓、淋浴消毒房、技术室、饲料仓库、蓄水池、路网、深水井（3口）等配套设施；上述300亩林权证范围内的资产，包括但不限于林木、路网、房屋、鱼塘等资产。
上述资产不存在抵押、担保、查封、冻结等任何权利限制，亦不存在任何第三方就目标资产主张权利的情况。
四、资产转让协议的主要内容
1、转让价格：本次目标资产转让价格共计人民币1,380万元（不含税），其中上述土地在租赁期间的租金275万元，土地上的附属资产转让价格875万元；上述林地在租赁期间的租金及其附属资产200万元，其他费用30万元。
2、支付方式：本次交易分两期支付
（1）第一次支付：自本协议生效且完成以下工作事项后15个工作日内，荆门天种向京山缘福及福星种猪场支付资产转让款1,280万元。
A、土地及林地租赁合同项下的权利义务转让给公司并与公司签署相关转让协议；
B、京山缘福及福星种猪场负责完成京山县罗店镇桃园村民委员会到养殖项目所在地的进、出场道路地基由3米拓宽至5米的工程建设；
C.完成环评、林地征占等手续办理。
（2）第二次支付：在自本协议生效满一年，且京山缘福及福星种猪场满足以下条件的15个工作日内，荆门天种向其支付剩余的资产转让款100万元。
A.协助公司做好进、出场区两条农村公路的建设指标申报，并取得相关职能部门配套相应的财政补贴，收到公路建设财政补贴不少于20万元，最终金额以财政补贴到账金额为准。若到账的公路建设财政补贴不足20万元时，不足的部分由荆门天种从剩余的资产转让款进行直接扣除。
B.未发生任何影响目标资产权属的情形。
（3）以上转让款，经京山缘福与福星种猪场商议，一致同意由京山缘福收取。
3、其他约定：京山缘福及福星种猪场应按协议约定向荆门天种移交目标资产并协助办理有关资产转让批准手续及资产交割手续；荆门天种为正常生产经营所搭建的建筑物及修建的附属设施由荆门天种占有、使用、收益和处分，京山缘福及福星种猪场无权干涉。
4、违约责任：京山缘福及福星种猪场出现下列违约情形之一的，荆门天种可要求其继续履行义务或单方面解除协议。若荆门天种已支付转让款的，有权要求返还已经支付的全部合同款，并向支付资产转让款总额10%的违约金；若对荆门天种方造成其他损失的，京山缘福及福星种猪场应全额赔偿。
（1）京山缘福及福星种猪场隐瞒目标资产的真实状态，存在虚假、遗漏和重大误导或存在权属纠纷、权利限制或任何第三方就目标资产主张权利的情形；
（2）京山缘福及福星种猪场未在约定时间内完成第一期付款条件的。
荆门天种未能按照本协议约定支付转让款，每逾期一日，需按逾期付款金额的0.5％。向京山缘福及福星种猪场支付逾期违约金；逾期达三十日的，京山缘福及福星种猪场可以要求继续履行义务或单独解除本协议。
5、生效、变更和终止
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章且取得荆门天种有权机构审议通过后生效。
五、涉及本次购买资产的其他安排
本次资产购买不涉及人员安置等情况，本次购买完成后，不会产生关联交易。该交易事项不会导致本公司资金被占用或新增对外担保事项。
六、交易目的和对公司的影响
公司控股孙公司荆门天种购买上述土地租赁权和地上附属资产，是基于其生产经营的需要，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同时有助于进一步打造公司养殖产业规模优势、技术优势、品牌优势，完善产业布局。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议
2、第四届监事会第十九次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-015
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股子公司收购孙公司少数股东
权益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司收购孙公司少数股东权益的议案》。公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）拟以自有资金1,510万元、657万元分别收购福建森辉农牧发展有限公司（以下简称“森辉农牧”）持有的福建天种森辉种猪有限公司（以下简称“天种森辉”）40%的股权、福建天辉畜牧有限公司（以下简称“天辉畜牧”）40%的股权。本次收购完成后，武汉天种持有天种森辉、天辉畜牧的股权比例将由52%增至92%。2019年1月21日武汉天种与上述转让方签署了《股权转让协议》及《补充协议》。
根据《股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对手方的基本情况
公司名称：福建森辉农牧发展有限公司
统一社会信用代码：91350821685069085X
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2009年03月02日
注册资本：15000万人民币
法定代表人：杨初添
住所：长汀县河田镇窑下村下斜背
经营范围：商品代猪苗养殖销售；生猪销售；畜禽养殖技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：爱定爱（厦门）网络科技有限公司
森辉农牧与公司、公司持股5%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
（一）福建天种森辉种猪有限公司
1、基本情况
公司名称：福建天种森辉种猪有限公司
统一社会信用代码：913508215550780394
类型：其他有限责任公司
成立日期：2010年05月20日
注册资本：3600 万人民币
法定代表人：陈建新
住所：长汀县河田镇窑下村杆子坑
经营范围：生产和销售长大（父母代）二元杂交母猪及商品猪苗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股东结构
本次交易前后，天种森辉股权结构如下表所示：
■
3、主要财务信息
■
（二）福建天辉畜牧有限公司
1、基本情况
公司名称：福建天辉畜牧有限公司
统一社会信用代码：91350821569276984E
类型：其他有限责任公司
成立日期：2011年02月22日
注册资本：3600 万人民币
法定代表人：陈建新
住所：长汀县河田镇窑下村上坑
经营范围：生产和销售大约克（父母代）二元杂交母猪、长白（二级扩繁）、商品猪苗（种畜禽生产经营许可证有效期至2017年1月12日，限第二种猪场生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
本次交易前后，天辉畜牧股权结构如下表所示：
■
3、主要财务信息
■
其他情况说明：本次交易标的不存在其他任何限制转让的情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项和查封、冻结等司法措施等情形。
四、股权转让协议的主要内容
1、标的股权
武汉天种以现金支付方式购买森辉农牧持有的天种森辉40%的股权、天辉畜牧40%的股权。
2、标的股权转让对价
经双方协商，最终确定天种森辉100%股权整体估值为3,775 万元，天辉畜牧100%股权整体估值为1,642.5万元。本次交易森辉农牧转让其持有天种森辉40%的股权，标的股权作价为人民币 1,510 万元（含税），森辉农牧转让其持有天辉畜牧40%的股权，标的股权作价为人民币657万元（含税）。
3、标的股权对价支付安排
根据协议确定的标的股权转让对价，由武汉天种以现金方式一次性支付，股权转让对价于协议生效之日起5个工作日内，武汉天种分别向森辉农牧支付股权转让款人民币1,510万元、657万元。
4、协议的生效条件
协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
通过本次少数股东股权的收购，有利于加强对标的子公司的控制力度，提升公司的管理决策效率，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司的盈利能力。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，不存在损害公司、公司股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议
2、第四届监事会第十九次（临时）会议决议
3、《股权转让协议》及《补充协议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-016
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
一、2018年度日常关联交易基本情况
（一）2018年新出现日常关联交易基本情况
因电信运营商业务的额度限制，自2018年3月起公司全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）通过深圳市考米网络科技有限公司（以下简称“考米网络”）发生数字商品的代采业务。盈华讯方委托考米网络代采话费并根据实际采购金额向其支付万分之一手续费，由考米网络向运营商采购话费，转交给盈华讯方，由盈华讯方销售给下游客户。考米网络为公司持股5%以上股东、原董事（2018年8月30日前担任公司第四届董事会董事）蔡长兴先生担任法定代表人兼总经理的企业，且其持有考米网络9%股权，根据《深圳证券交所股票上市规则》，考米网络属于公司的关联法人，公司全资子公司盈华讯方与其发生的代采业务构成关联交易。
上述代采业务为2018年3月份出现的新型业务，公司在年初预计2018年日常关联交易时，未能及时对该业务进行预计，未能履行关联交易决策程序。公司在获悉该情况后，立即与相关方确认，经核查2018年该业务实际发生金额1,350.05万元，实际支付手续费用0.14万元。现对2018年度盈华讯方与考米网络发生的关联交易予以审议并追认，具体如下：
■
注：1.上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露，盈华讯方以万分之一支付手续费给考米网络。
2.2018年盈华讯方与考米网络发生其他偶发性关联交易合计0.80万元，其中V币销售业务0.55万元，销售鉴权业务0.25万元。
3.针对后续关联交易管理，公司将进一步强化关联交易内控建设，完善关联交易相关信息报送程序和报送要求，确保关联交易审议和披露及时性。
（二）2018年日常关联交易超额部分基本情况
公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议及2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，预计2018年公司与关联方清远佳和农牧有限公司（以下简称“清远佳和”）发生关联交易金额为960万元，与关联方河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”）发生关联交易金额为38,360万元，预计日常关联交易金额合计为39,320万元。
2018年公司实际发生日常关联交易38,910.72万元，公司实际发生的关联交易总额与预计数相比没有超额，公司与清远佳和发生的关联交易金额超出2018年初的预计范围，具体情况如下：
■
注：上述数据未经审计。
二、2019年度日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易概述
公司预计2019年度与关联方清远佳和、新大牧业、考米网络发生日常关联交易金额合计为52,500万元，去年同类交易实际发生总金额为40,260.66万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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三、关联人介绍和关联关系
（1）清远佳和的基本情况
清远佳和农牧有限公司于2010年5月正式注册成立，为“清远市重点农业龙头企业”。公司住所：清远市清城区东城黄金铺华侨农场内（市畜牧研究所黄金铺良种猪场）；法定代表人：李铁明；注册资本：1,200万元；实收资本：1,200万元；经营范围：养殖、销售、批发：瘦肉型良种猪；销售、批发：农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、饲料预混料、有机肥料、农牧机械设备。（经营范围中涉及国家专项审批的，须办理专项审批后方可经营）
截至2018年9月30日，总资产5,969.24万元，净资产4,540.60万元，1-9月营业收入2,793.23万元，净利润-784.98万元。（以上数据未经审计）
（2）河南省新大牧业股份有限公司
新大牧业法定代表人：李长青，注册资本：6000万元，住所：郑州高新区翠竹街1号99幢1单元01号，经营范围：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、二元母猪凭证经营），花木种植（前项国家有专项规定的除外），蔬菜种植，饲料销售。杜洛克种猪生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，该公司总资产为86,847.71万元，净资产为47,551.55万元；2018年1-12月实现主营业务收入83,478.71万元，净利润-4,056.61万元。（以上数据未经审计）
（3）深圳市考米网络科技有限公司
考米网络法定代表人：蔡长兴，注册资本：1000万元，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室，经营范围：网络产品、计算机软硬件、通讯产品的技术开发与销售(不含限制项目);提供婚姻介绍信息咨询（不含禁止与限制项目）；信息技术咨询;计算机软硬件的技术服务;从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至2018年12月31日，该公司总资产为224.80万元，净资产为-246.79万元；2018年1-12月实现主营业务收入1,502.15万元，净利润-181.17万元。（以上数据未经审计）
2、关联关系说明
（1）清远佳和原为公司持股20%的联营企业，曾根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》，认定为公司的关联方。公司于2018年10月18日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议及2018年10月29日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了将公司持有清远佳和20%股权转让给佳和农牧股份有限公司的事项，至此公司不再持有清远佳和股权。鉴于过去12个月内曾认定清远佳和为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款的相关规定，在股权转让完成后12个月内，清远佳和仍视同为公司关联方。
（2）新大牧业原为公司持股30%的联营企业，公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议及2018年6月27日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议分别审议通过了将公司持有新大牧业4%股权转让给宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）及将公司持有新大牧业1%股权转让给陈小云女士的议案，上述股权转让完成后公司持有新大牧业25%股份。根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》的相关规定，新大牧业为公司关联方。因公司控股子公司洛阳金新农新大饲料有限公司向其销售饲料，构成日常关联交易。
（3）考米网络为公司持股5%以上股东、原董事（2018年8月30日前担任公司第四届董事会董事）蔡长兴先生担任法定代表兼总经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款的相关规定，考米网络为公司关联方。
3、履约能力分析
上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。
四、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方清远佳和、新大牧业、考米网络发生的日常关联交易均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为以市场化为原则，部分采用成本加成的方式确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方清远佳和、新大牧业2019年购销合同尚未签署，与考米网络2019年代采合同亦未签署，公司将依据相关法律、法规，按具体业务的开展签订。
五、关联交易目的和对公司的影响
向上述关联方销售饲料产品能够保证公司良好的销售渠道，向考米网络代采话费能够保证业务的连续性，公司与各方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。
六、独立董事事前认可和发表的意见
1、事前认可意见
独立董事发表事前认可意见如下：
我们作为公司的独立董事，对公司提交的《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，我们认为：公司2018年度日常关联交易及2019年度拟与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营所需，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将此议案提交董事会审议。
2、独立意见
经核查，公司全资子公司盈华讯方与考米网络发生的关联交易系2018年3月份出现的新型业务，该项业务有利于公司保证业务的连续性，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。
公司与清远佳和农牧有限公司实际发生日常关联交易金额与预计金额差异较大，主要原因为：2018年下半年起，双方加强了部分新产品的合作并签署了相关协议。
公司2019年与关联方发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。我们同意公司对2019年度日常关联交易的预计。此项议案尚须提交股东大会审议。
八、监事会意见
经审核，监事会认为： 2018年度公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则。公司关于2019年度日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。据此，同意公司对2018年度日常关联交易的追认及2019年度日常关联交易的预计，并将该议案提交公司股东大会审议。
九、保荐机构意见
东兴证券股份有限公司作为公司保荐机构通过查阅董事会、监事会关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对该事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：金新农关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营的需要，没有损害公司及其他关联股东和中小股东的利益；该事项已经履行了必要的程序，经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的要求。
基于以上意见，东兴证券对公司关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计事项无异议。公司《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。
十、备查文件
1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议
2、独立董事《关于公司第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、第四届监事会第十九次（临时）会议决议
4、《东兴证券关于金新农追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的的核查意见》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-017
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司饲料产品的市场占有率，合作发展，实现公司与客户的双赢，公司根据生产经营的实际情况，并结合当前饲料、养殖业务的生产经营与市场情况以及行业发展趋势，公司拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供总额不超过20,000万元的连带责任保证担保，以进一步促进相关业务片区的饲料销售业务。公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保。具体方式为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。
公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，该事项经三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意，独立董事对此发表了独立意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的10%，将提交公司股东大会审议。
二、担保对象基本情况
担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）。具体须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对经本公司筛选的优质客户向银行等金融机构贷款而形成的债权。担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。
3、担保金额：公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）担保的总额不超过20,000万元.
4、担保人：本公司。
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的经销商或养殖场（户）提供担保支持；（2）要求拟被担保的经销商或养殖场（户）向我公司提供财产抵押（质押）以作反担保；（3）公司财务中心信用管理部专门跟进此事项，并严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。
四、担保原因及期限
（一）担保原因
本次董事会集中审议公司的担保事项，以保证公司生产经营和业务发展需要。同时也为支持客户发展，饲料企业与养殖属于上下游，二者的发展相互影响，公司支持优质客户发展能促进公司业务发展。
公司提供担保支持的经销商或养殖场（户）经营及财务状况良好，且有财产抵押（质押）等反担保措施安排，违约风险较小。公司为其提供担保支持，除保障其生产经营所需外，同时也符合公司战略发展目标，有利于提升公司饲料产品的市场综合竞争力。
公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的经销商或养殖场（户），为其购买公司的饲料产品提供担保支持，可较好缓解短期资金周转压力，同时有利于促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。
（二）授权期限
本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对下游经销商、养殖场（户）提供贷款而形成的债权。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为14,494.71万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为3,600万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，净资产为163,610.38万元）的比例为8.86%。连同本次第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的担保额度50,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为64,494.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.42%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为270.75万元。
截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为70,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.78 %，无逾期担保金额。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议
2、独立董事《关于公司第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、第四届监事会第十九次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-018
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司为下属子公司提供原料采购
货款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》，为满足下属控股公司经营发展的需要，董事会同意公司为合并报表内的11家控股子公司向嘉吉投资（中国）有限公司等供应商采购原材料货款提供担保，担保总额不超过30,000万元，在额度内可滚动使用，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。
本次担保存在资产负债率超过70%的担保对象，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
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2、被担保人最近一年又一期主要财务数据
被担保人2017年财务数据
■
被担保人2018年9月30日财务数据
■
注：2017年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年9月30日数据未经审计。河南成农饲料有限公司为公司在2017年11月新设的控股子公司，2017年度无相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司拟为上述全资及控股子公司向嘉吉投资（中国）有限公司等供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过30,000万元，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。
四、董事会意见
此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，部分控股公司的其他股东没有提供担保，本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为14,494.71万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为3,600万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，净资产为163,610.38万元）的比例为8.86%。连同本次第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的担保额度50,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为64,494.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为39.42%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为270.75万元。
截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为70,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.78 %，无逾期担保金额。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议
2、独立董事《关于公司第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、第四届监事会第十九次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-019
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职及聘任的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于近日收到公司证券事务代表冯青霞女士的书面辞职报告，因个人原因，冯青霞女士申请辞去所担任的公司证券事务代表一职，辞职后，冯青霞女士不再担任公司及子公司任何职务。冯青霞女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了重要作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任邹静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘任期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
邹静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。邹静女士简历及联系方式详见附件。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
附件：邹静女士简历
邹静女士，1990年出生，中国国籍，无境外居留权。江西财经大学本科学历，具有法律职业资格证书，证券从业资格，自2015年7月起在公司证券部工作，于2016年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
目前，邹静女士未在其他单位兼职，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
联系方式：
办公电话：0755-27166108
传 真：0755-27166396
通信地址：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
邮 箱：jxntech@163.com
互联网址：http://www.kingsino.cn
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-020
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于关联方湾区金农向公司提供无息
借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）的经营发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湾区金农”）拟向公司提供不超过人民币3亿元的无息借款额度，借款期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在借款额度及借款期限内可循环使用。
湾区金农于2019年1月11日与公司控股股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大成欣农”）签署了《股权转让合同》，大成欣农拟将其所持有的部分公司股份合计94,000,000股普通股（占公司总股本的24.70%）转让给湾区金农，本次转让完成后湾区金农将成为公司控股股东。具体内容详见公司2019年1月14日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第一条的相关规定，湾区金农为公司关联法人，本交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司于2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
本次无息借款系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440101MA5CKQ6D1N
3、类型：合伙企业（有限合伙）
4、住所：广州市天河区珠江东路13号1901之自编02单元
5、成立日期：2018年12月25日
6、注册资本：125,100万元人民币
7、执行事务合伙人：湾区产融惠农投资（广州）有限公司（委派代表：刘焕良）
8、经营范围：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）
9、湾区金农成立于2018年12月25日，截至2018年12月31日，其尚未实际开展业务，暂无财务数据
10、湾区金农于2019年1月11日与公司控股股东大成欣农签署了《股权转让合同》，本次股权转让完成后湾区金农将成为公司控股股东。除此以外其与公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、关联交易的基本情况
1、交易事项：湾区金农向公司提供不超过人民币3亿元无息借款。
2、借款期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、借款利息：本次无息借款无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
4、借款用途：暂时补充公司流动资金。
5、借款及还款方式：根据公司经营所需，在借款额度及借款期限范围内，向湾区金农随时申请借款，可循环使用。到期一次性归还或分期归还借款本金。
6、有关本次借款的相关协议，公司授权公司董事长签订。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的交易金额为公司向湾区金农支付的借款利息，本次提供的是无息借款，无需公司向借款方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
湾区金农为支持公司业务发展，本次提供的无息借款将用于暂时补充公司流动资金，且为无息借款，亦无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本次交易对方湾区金农与公司构成关联关系，本年年初至目前，除本交易事项外，公司与湾区金农未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和发表的意见
1、事前认可意见
独立董事发表事前认可意见如下：（1）本次交易对方湾区金农于2019年1月11日与公司控股股东大成欣农签署了《股权转让合同》，并在本次转让完成后成为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
（2）本次湾区金农向公司提供的是无息借款额度支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司和全体股东的利益。同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
2、独立意见
独立董事发表独立意见如下：公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议的《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》已得到我们的事前认可，本次关联交易方式和定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益，同意此次关联交易事项。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。
九、保荐机构意见
东兴证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构通过查阅董事会、监事会关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次拟向湾区金农借款事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：本次关联交易将有效补充公司流动资金，满足公司经营需要，公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，程序合法、有效；同时，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形。湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
基于以上意见，东兴证券对上述关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议
2、独立董事《关于公司第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、第四届监事会第十九次（临时）会议决议
4、《东兴证券关于金新农关联方湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易的核查意见》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一九年一月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-021
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开公司2019年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2019年第一次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，决定召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2019年2月15日下午14:30
2、网络投票时间：2019年2月14日至2019年2月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月14日下午15：00至2019年2月15日下午15：00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年2月11日。
（七）出席对象：
1、截止2019年2月11日（星期一）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。
二、会议审议事项
议案1：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案2：《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
议案3：《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
议案4：《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
以上议案已经公司 2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，详见2019 年1月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
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四、会议登记事项
1、登记时间：2019年2月14日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年2月14日下午4：00送达）。
2、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2019年2月14日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：翟卫兵 邹静
电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396
邮箱：jxntech@163.com
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362548
2、投票简称：金新投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日下午3：00，结束时间为2019年2月15日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市金新农科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-022
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司2018年3月24日及2018年4月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
根据上述决议，现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2019年1月21日使用暂时闲置募集资金5,000万元在中信银行深圳福强支行办理了单位通知存款，具体事项如下：
1、产品名称：单位通知存款
2、产品收益类型：本次购买的存款产品类型为单位定期存款
3、币种：人民币
4、存入金额：5,000万元
5、投资收益起算日：2019年1月21日
6、投资到期日：以7天为一个周期，在提前7天通知银行的情况下可赎回
7、产品收益：1.9575%（年利率）。
8、资金来源：公司公开发行可转换公司债券募集资金
9、关联关系说明：公司与中信银行深圳福强支行不存在关联关系。
10、开立的理财账户：
户名：深圳市金新农科技股份有限公司
账号：8110301013700408731
开户行：中信银行深圳福强支行
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
（1）尽管公司投资的银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及铁力市金新农生态农牧有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露银行保本型产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间、选择委托银行保本型产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对银行保本型产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查银行保本型产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）尚未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为8,000万元，未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度，具体情况如下：
1、公司于2019年1月21日使用暂时闲置募集资金5,000万元在中信银行深圳福强支行办理单位通知存款，产品收益率为1.9575%（年利率）。以7天为一个周期，在提前7天通知银行的情况下可赎回。
2、公司于2018年12月19日使用闲置募集资金3,000万元认购北京银行股份有限公司深圳分行结构性存款，产品期限35天，预期到期最低年化利率为2.0%，最高年化利率为3.3%。
（二）已到期理财产品情况
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五、备查文件
1、单位通知存款开户证实书
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日
