一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李金钟、主管会计工作负责人李占强及会计机构负责人（会计主管人员）沈安保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至报告期末，新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地项目已取得国有建设用地使用权《挂牌成交确认书》，公司正在办理土地使用权证。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-044
亚士创能科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年10月24日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开。会议通知及资料已于 2018年10月12日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的公告》（公告编号：2018-041）、《亚士创能科技（上海）股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018-045）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司全资子公司增加注册资本的议案》
因公司经营发展需要，拟将公司全资子公司亚士供应链管理（上海）有限公司（以下简称“亚士供应链”）注册资本由1,000,000,元增加至50,000,000元。本次注册资本增加后，公司对亚士供应链持股比例仍为100%，不涉及合并报表范围变化。公司董事会授权经营管理层相应修订亚士供应链公司章程及办理工商变更登记手续。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-045
亚士创能科技（上海）股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况
为满足公司西南区域市场的战略布局需要，2018年10月12日，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与璧山高新技术产业开发区管理委员会签署了《工业项目投资合同》及《工业项目补充合同》（以下统称“投资协议”），计划在重庆璧山高新技术产业开发区投资建设亚士创能西南综合制造基地及西南区域总部，总投资额不低于7亿元，项目建成投产后年产值不低于15亿元。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的公告》（公告编号：2018-041）。
二、对外投资进展情况
公司于2018年10月24日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案》，同意公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会签订上述投资协议。
上述投资协议尚需公司股东大会审议通过及公司交付履约保证金后方可生效，协议的生效尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能公告编号：2018-046
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1-9月主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入情况
2018年1-9月公司营业收入为1,155,492,722.21元，其中主营业务收入为1,143,618,450.98元，其他业务收入为11,874,271.23元。公司主营业务收入产销情况如下：
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备注：报告期内，公司主营业务收入主要来自保温装饰板、保温板、功能型建筑涂料三类产品，以及装饰线条、配套辅材、聚苯石膏板等其他产品。报告期内，功能型建筑涂料的销售收入占营业收入的比重较大，其次是保温装饰板和保温板。公司委托生产的产品主要是涂料类产品。
二、主要产品销售价格变动情况
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三、主要原材料的采购价格变动情况
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说明：自本报告期起，原“颜料”统计分类中增加“填料”，合成“颜填料”。
四、其他说明
以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2018年10月26日
