本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》。

　　为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2018年第三季度报告》将于2018年10月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月25日