证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2026-040
　　上海汉钟精机股份有限公司
　　关于取消公司第七届董事会第十三次会议部分决议事项暨取消召开2026年第一次临时股东会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2026年11月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司第七届董事会第十三次会议部分决议事项暨取消召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会同意取消第七届董事会第十三次会议第2项《关于公司董事会换届选举的议案》的决议内容，并取消原定于2026年11月19日召开的2026年第一次临时股东会。具体如下：
　　一、取消召开2026年第一次临时股东会的情况
　　1.取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2.取消的股东会召集人：董事会
　　3.取消的股东会会议时间：现场会议时间：2026年11月19日下午15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月19日9:15至15:00的任意时间。
　　4.取消的股东会召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　5.取消的股东会股权登记日：2026年11月12日
　　6.取消的股东会现场会议地点：上海市金山区枫泾镇建贡路108号会议室
　　7.取消的股东会拟审议事项：
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　　二、取消股东会的原因及后续安排
　　由于取消第七届董事会第十三次会议第2项《关于公司董事会换届选举的议案》的决议内容，导致原定于2026年11月19日召开的2026年第一次临时股东会审议事项发生变更。为保障股东会顺利召开及维护广大投资者权益，董事会决定取消原定于2026年11月19日召开的2026年第一次临时股东会。
　　公司将根据相关法律法规、深交所规范性文件和《公司章程》的规定，积极推进董事会换届选举工作，并重新确定股东会召开时间，提请股东会审议表决相关议案。
　　鉴于公司第七届董事会即将届满，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会任期将延期至董事会换届选举工作完成。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会全体成员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事的职责和义务。
　　本次股东会会议的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会对本次取消股东会会议给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
　　特此公告。
　　上海汉钟精机股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月13日
　　备查文件
　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议
　　证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2026-039
　　上海汉钟精机股份有限公司
　　第七届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年11月10日以电子邮件形式发出，2026年11月13日以通讯表决方式召开。
　　本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法有效。
　　二、会议审议议案情况
　　本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
　　1、关于取消公司第七届董事会第十三次会议部分决议事项暨取消召开2026年第一次临时股东会的议案
　　经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请见公司于2026年11月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
　　特此公告。
　　上海汉钟精机股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　备查文件
　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议