证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2026-070
　　海南双成药业股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长王成栋
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东237人，代表股份10,531,875股，占公司有表决权股份总数的2.5397%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,903,300股，占公司有表决权股份总数的0.4590%；通过网络投票的股东231人，代表股份8,628,575股，占公司有表决权股份总数的2.0807%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东228人，代表股份8,215,100股，占公司有表决权股份总数的1.9810%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东228人，代表股份8,215,100股，占公司有表决权股份总数的1.9810%。
　　9、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2026年11月14日
　　证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2026-068
　　海南双成药业股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2026年11月9日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2026年11月13日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于注销意大利全资子公司的议案》
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步优化资源配置，降低管理成本，同意注销意大利全资子公司，并授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。
　　详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于注销意大利全资子公司的公告》。
　　三、备查文件
　　1、《海南双成药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。
　　海南双成药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月14日
　　证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2026-069
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于注销意大利全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于注销意大利全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司双成药业欧洲有限公司（以下简称“欧洲双成”，英文名称：Shuangcheng Pharmaceuticals Europe S.r.l），并授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述注销事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。上述注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
　　一、拟注销全资子公司基本情况
　　1、公司名称：双成药业欧洲有限公司（英文名称：Shuangcheng Pharmaceuticals Europe S.r.l）
　　2、税号：02478930460
　　3、注册资本及出资方式：以货币方式出资60,000欧元
　　4、注册地址：Lucca（Lu） Viale San Concordio 710 Cap 55100（意大利卢卡市圣孔科尔迪奥大街710号）
　　5、法定代表人：Wang Yingpu
　　6、公司性质：有限责任公司
　　7、主要股东及持股比例：公司以自有资金出资，占该子公司注册资本的100%。
　　8、经营范围：药物、药品、化工产品、盖仑制剂、卫生用品、生物制品、营养制品、顺势疗法、兽药、畜牧产品、农产品、杀菌剂、假体、医疗和电子医疗设备、一般用品和卫生材料、儿童食品、减肥产品，食品补充剂、草药产品、化妆品、香精香料，工业和医疗科学专用植物和设备的研究、生产、贸易、分销、进口和出口、销售代理和许可；主编、出版和发行涵盖技术、科学、工业和文化内容的刊物；为医学、科学、技术和文化会议和研讨会组织资源和提供服务。
　　9、欧洲双成不属于失信被执行人。
　　10、财务情况：
　　单位：人民币万元
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　　二、本次注销全资子公司的目的及对公司的影响
　　为进一步优化资源配置，降低管理成本，经审慎研究，公司决定注销欧洲双成。注销完成后，欧洲双成不再纳入公司合并报表范围。本次全资子公司注销不会对公司整体业务、生产经营发展以及持续盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第八次会议决议。
　　特此公告！
　　海南双成药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月14日