本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召集人：公司董事会。
　　2、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月13日14:00；
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15-15:00。
　　3、现场会议地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
　　4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
　　6、会议出席情况：
　　公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后有效表决权股份总数为727,494,062股。出席本次会议的股东及股东代表共计233名，代表有效表决权的股份数为269,905,207股，占公司股份总数的36.7748%，占公司有效表决权股份总数的37.1007%。
　　（1）出席现场会议的股东及股东代表9名，代表有效表决权股份249,438,232股，占公司股份总数的33.9861%，占公司有效表决权股份总数的34.2873%。
　　（2）通过网络投票的股东224名，代表有效表决权股份20,466,975股，占公司股份总数的2.7886%，占公司有效表决权股份总数的2.8134%。
　　7、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意267,464,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0958%；反对2,247,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8328%；弃权192,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0714%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意23,028,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4183%；反对2,247,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8255%；弃权192,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7562%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　湖南启元律师事务所律师莫彪、熊林出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、金杯电工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　金杯电工股份有限公司董事会
　　2026年11月13日