本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议的召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月13日12:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、股权登记日：2026年11月9日（星期一）
　　6、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
　　7、会议主持人：董事、财务总监黄增伟先生，公司董事长黄小虎先生由于工作原因无法主持会议，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，由全体董事推举董事、财务总监黄增伟先生为公司2026年第四次临时股东会主持人。
　　本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席会议的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东396人，代表股份808,360,348股，占公司有表决权股份总数的31.3836%。
　　2、现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）2人，代表2家股东，代表股份688,711,132股，占公司有表决权股份总数的26.7384%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东394人，代表股份119,649,216股，占公司有表决权股份总数的4.6452%。
　　参加本次股东会的中小股东393人，代表股份52,119,336股，占公司有表决权股份总数的2.0235%。
　　4、其他人员出席情况
　　公司在任董事8人，列席7人，董事长黄小虎先生因工作原因未能现场出席会议。公司董事会秘书薛芬女士、见证律师北京云亭律师事务所杨颖超、乔莉律师列席会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案2、3、4为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案1、5、6、7、8为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）本次股东会见证的律师事务所：北京云亭律师事务所
　　见证律师：杨颖超、乔莉
　　（二）律师见证结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第四次临时股东会决议；
　　2、北京云亭律师事务所对公司2026年第四次临时股东会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　新疆中泰化学股份有限公司董事会
　　2026年11月14日