证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2026-033
　　江苏中晟高科环境股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2026年11月13日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年11月12日以电话及互联网通讯等方式发出。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长杨成显先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
　　一、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　公司根据实际经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，并同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：
　　■
　　变更后的经营范围和《公司章程》相关条款的修订，将以行政审批机关核准登记的内容为准。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过了《关于签订〈关联交易框架协议〉暨日常关联交易预计的议案》
　　公司根据改性塑料业务发展及日常经营的需要，公司拟与关联方福州天浩贸易集团有限公司、关联方福建时代包装材料有限公司签署《关联交易框架协议》。根据《框架协议》，公司及下属子公司拟与福州天浩采购聚丙烯、丙烯、丙烷、薄膜等，拟向福建时代销售改性塑料产品。本次预计日常关联交易有效期自协议生效之日起至2026年12月31日，预计关联交易累计发生总额不超过人民币7,200万元。
　　预计日常关联交易类别和金额如下：
　　单位：万元
　　■
　　本议案业经独立董事专门会议2026年第二次会议、第十届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。公司关联董事翁冠枢先生、翁瑶焜女士、郑朝晖先生、李忠先生对该事项进行回避表决。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈关联交易框架协议〉暨日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　鉴于原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的聘任期限已满，根据公司实际情况、业务发展及整体审计工作的需要，公司根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，经综合评估及审慎研究，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘任期为一年。
　　本议案业经第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司将于2026年11月30日10:00在江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　备查文件
　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
　　3、公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
　　4、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2026年11月13日
　　证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2026-034
　　江苏中晟高科环境股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、变更经营范围及修订《公司章程》情况
　　公司根据实际经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，并同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。以上变更项目以行政审批机关最终核定为准。
　　二、其他事项说明
　　本次经营范围变更及修订《公司章程》事项需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更事宜，修订《公司章程》事项须经出席股东会的股东所持具有表决权股份总数三分之二以上审议通过。公司将在股东会审议通过后办理后续相关工商变更登记、章程备案等手续，并申请换发新的营业执照。相关变更以行政审批机关最终核准的内容为准。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；
　　特此公告。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2026年11月13日
　　证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2026-036
　　江苏中晟高科环境股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　3、变更原因：鉴于原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的聘任期限已满，根据公司实际情况、业务发展及整体审计工作的需要，公司根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，经综合评估及审慎研究，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘任期为一年。
　　4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　拟聘任事务所成立日期：2011年01月24日
　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
　　拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
　　拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟
　　截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会计师人数为2,523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。
　　最近一年经审计的收入总额为506,240.5万元，经审计的审计业务收入为390,403.6万元，经审计的证券业务收入为174,815.46万元。
　　2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉及制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、建筑装饰和其他建筑业）及软件和信息技术服务业，生态保护和环境治理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业，审计收费91,594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家数10家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
　　投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
　　投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
　　投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
　　投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：王涛，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司3家。
　　签字注册会计师：郭文起，1994年成为中国注册会计师，于1988年加入会计师事务所执业，至今已有30年的审计工作经历。2010年底加入立信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司1家。
　　签字注册会计师：金鸥，2023年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计工作，2023年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。
　　项目质量控制复核人：刘萍，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司2家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人王涛、签字注册会计师郭文起、金鸥、项目质量控制复核人刘萍近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王涛、签字注册会计师郭文起、金鸥和项目质量控制复核人刘萍，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素综合考虑，并结合市场行情等，经双方协商后确定。2025年度，公司财务报告审计费用为68万元，内部控制审计费用为10万元。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际审计工作量、市场价格水平，并参照公司原审计机构审计费用等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计期间，谨遵独立审计的原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2025年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，根据公司实际情况、业务发展及整体审计工作的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度外部审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所的相关事宜与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）均进行了事先沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映被审计单位财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议，同意提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　经公司第十届董事会第五次会议审议，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计与内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
　　5、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2026年11月13日
　　证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2026-035
　　江苏中晟高科环境股份有限公司
　　关于签订《关联交易框架协议》暨日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　1、本次预计的日常关联交易额度系协议授权口径的采购/销售发生总额，公司如采购原材料根据自身情况开展贸易后销售将采用净额法核算确认收入，进而可能存在交易金额大于确认收入金额的情形。
　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》4.2 营业收入扣除相关事项规定，如公司2026年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，将在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。因公司本次开展的向关联方销售改性塑料业务时间较短，如被年审会计师认定为与主营业务无关的业务收入或不具备商业实质的收入，则存在营业收入被予以扣除的风险。
　　提请广大投资者客观、理性解读相关数据，审慎判断，注意投资风险。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、日常关联交易事项
　　江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据改性塑料业务发展及日常经营的需要，公司拟与关联方福州天浩贸易集团有限公司（以下简称“福州天浩”）、关联方福建时代包装材料有限公司（以下简称“福建时代”）签署《关联交易框架协议》（以下简称“《框架协议》”或“本协议”）。根据《框架协议》，公司及下属子公司拟与福州天浩采购聚丙烯、丙烯、丙烷、薄膜等，拟向福建时代销售改性塑料产品。本次预计日常关联交易有效期自协议生效之日起至2026年12月31日，预计关联交易累计发生总额不超过人民币7,200万元。
　　2、关联交易审议程序及回避表决情况
　　公司于2026年11月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于签订〈关联交易框架协议〉暨日常关联交易预计的议案》，关联董事翁冠枢先生、翁瑶焜女士、郑朝晖先生、李忠先生对该事项进行回避表决。
　　本次日常关联交易事项业经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，业经独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东福州千景投资有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：公司于2026年8月11日披露了《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-023）、《关于对外投资设立全资子公司暨开展新项目的公告》（公告编号：2026-024），拟设立2家全资子公司，开展改性塑料新材料业务的生产与销售。目前公司改性塑料相关业务正有序推进生产，预计项目生产及后续产品销售阶段，将与前述关联人发生部分关联交易业务，相关交易额度包含在上述预计额度范围内。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　公司上一年度未发生日常关联交易情况。
　　二、 关联人介绍和关联关系
　　（一）福州天浩贸易集团有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：翁敏芳
　　企业性质：有限责任公司（自然人独资）
　　注册资本：10,000万元
　　经营范围：建筑材料、化工产品及原料（不含化学危险品）、塑料制品、五金、沙石、机电设备、电气产品、安防设备、强弱电设备、空调冷暖机组、水电设备、日用品的批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：福州市鼓楼区六一北路468号琼都公寓4#7层
　　最近一年及一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　2、与公司的关联关系
　　福州天浩贸易集团有限公司的实际控制人为翁敏芳女士，系公司实控人翁声锦先生的姐姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，福州天浩属于公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　福州天浩自成立以来依法存续，经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经核查，福州天浩不属于失信被执行人。
　　（二）福建时代包装材料有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：何从
　　企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
　　注册资本：10,000万美元
　　经营范围：一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；资源再生利用技术研发；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　住所：罗源湾开发区北工业小区
　　最近一年及一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述数据为福建时代包装材料有限公司单体财务数据。
　　2、与公司的关联关系
　　福建时代包装材料有限公司与公司同受实控人翁声锦先生、何从女士夫妇控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，福建时代属于公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　福建时代自成立以来依法存续，经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经核查，福建时代不属于失信被执行人。
　　三、关联交易协议的主要内容
　　甲方：江苏中晟高科环境股份有限公司
　　乙方1：福州天浩贸易集团有限公司
　　乙方2：福建时代包装材料有限公司
　　（一）定价原则
　　1、交易价格以市场价格为准，遵循公平、公允原则。
　　2、协议项下各项交易的定价，应当按照以下标准及顺序确定：
　　(1)交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
　　(2)除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该市场价格或标准确定交易价格；
　　(3)交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以甲、乙双方与独立第三方发生非关联交易价格确定；
　　(4)既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本加合理利润。
　　（二）结算方式
　　本协议项下各项交易的具体交易价格、结算方式、付款时间等依据双方另行签署的合同约定执行。
　　（三）生效条件与有效期限
　　1、本协议自下列各项条件均满足时生效：
　　(1)甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
　　(2)甲方根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件的规定及甲方《公司章程》等相关规定，依法定程序获得董事会、股东会等有权机构的批准。
　　2、本协议有效期自协议生效之日起至2026年12月31日；期限届满后，经股东会审议通过可自动顺延。
　　若甲、乙双方在上述有效期限内累计实行的交易总额超过经股东会授权的额度上限，应就超额关联交易重新履行相应的审议程序。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、本次日常关联交易是根据公司实际经营活动的客观需求及改性塑料业务发展需要而确定的，符合双方公司经营需要。
　　2、公司与关联方发生的日常关联交易价格依据市场价格且经交易双方平等协商确定，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
　　3、公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，关联采购仅为改性塑料业务配套补充，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　4、本次预计的日常关联交易额度系协议授权口径的采购/销售发生总额，公司如采购原材料根据自身情况开展贸易后销售将采用净额法核算确认收入，进而可能存在交易金额大于确认收入金额的情形。提请广大投资者客观、理性解读相关数据，审慎判断，注意投资风险。
　　5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》4.2营业收入扣除相关事项规定，如公司2026年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，将在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。因公司本次开展的向关联方销售改性塑料业务时间较短，如被年审会计师认定为与主营业务无关的业务收入或不具备商业实质的收入，则存在营业收入被予以扣除的风险。提请投资者注意上述风险，审慎投资。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于签订〈关联交易框架协议〉暨日常关联交易预计的议案》。经审查，独立董事认为：
　　公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展及日常生产经营需要而进行的正常商业交易行为，有利于公司改性塑料业务的开展和持续稳定发展，其定价依据及交易过程遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
　　3、公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2026年11月13日
　　证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2026-037
　　江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月30日10:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月23日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2026年11月23日（星期一），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案业经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》等相关公告内容；
　　3、提案1.00为特别表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：自股权登记日至2026年11月26日（星期四）17:00止；
　　2、登记地点：江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21楼证券部；
　　3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在2026年11月26日（星期四）17:00前送达公司证券部，来信请寄：江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21楼证券部，邮编：215168（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
　　4、会议联系方式
　　电话：0512-66176265
　　传真：0512-66176265
　　联系地址：江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21楼证券部
　　邮编：215168
　　联系人：黄欣怡
　　邮箱：jsgk@jsgaoke.com
　　本次股东会现场会议预计用时半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　请出席会议的股东于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，办理签到入场手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2026年11月13日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362778”，投票简称为“高科投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月30日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　江苏中晟高科环境股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中晟高科环境股份有限公司于2026年11月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　江苏中晟高科环境股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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