证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-040
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　关于公司副总经理离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司收到陆斌先生的书面辞职报告，陆斌先生因工作调动调整，申请辞去公司副总经理的职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日收到陆斌先生的书面辞职报告，陆斌先生因工作调动调整，申请辞去公司副总经理的职务。具体如下：
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》及有关规定，陆斌先生的辞职报告自送达公司之日起生效。截至本公告披露日，陆斌先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在未决争议或纠纷。陆斌先生确认将按照公司关于高级管理人员离职管理的相关规定做好交接工作。
　　陆斌先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对陆斌先生在任职期间为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-037
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开工会委员会委员、职代会团组长联席会议，选举薛玉恒先生担任公司第十一届董事会职工代表董事，任期与公司第十一届董事会任期一致。
　　薛玉恒先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。薛玉恒先生当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　附：薛玉恒先生简历
　　薛玉恒先生：1975年生，合肥工业大学机械设计及制造专业本科，南京大学工商管理专业硕士研究生，经济师。历任南京中电熊猫信息产业集团有限公司人力资源部主管、副总监、总监、主任。2019年4月至2021年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司人力资源部主任、离退休人员管理办公室主任，2021年9月至2023年2月任南京科瑞达电子装备有限责任公司党委副书记、纪委书记，2023年2月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2024年6月至2025年12月期间任南京熊猫电子股份有限公司职工监事。
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-038
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　关于董事长离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司收到董事长、执行董事夏德传先生的书面辞职报告。夏德传先生因工作调动调整，申请辞去公司董事长、执行董事的职务，同时辞去董事会下属委员会相关的职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日收到公司董事长、执行董事夏德传先生的书面辞职报告。夏德传先生因工作调动调整，申请辞去公司董事长、执行董事的职务，同时辞去董事会下属战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关规定，夏德传先生不再担任公司授权代表。具体如下：
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》及有关规定，夏德传先生的辞职报告自送达公司之日起生效。夏德传先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会对公司规范运作和正常经营产生影响。截至本公告披露日，夏德传先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在未决争议或纠纷。夏德传先生确认将按照公司关于董事、高级管理人员离职管理的相关规定做好交接工作。公司将尽快按照法定程序完成董事及董事长的补选及相关工作。
　　夏德传先生在担任公司董事长期间，忠于职守、勤勉履职，凝聚各方力量为公司产业发展科学定向，积极推动深化改革，着力促进科技创新，指导做好风险防控，在公司推进产业布局优化、组织机构调整、科技成果转化等方面发挥积极作用，为公司持续、稳健发展作出重要贡献，切实维护公司及全体股东合法权益。公司及董事会对夏德传先生任职期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-041
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年12月4日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　开的日期时间：2026年12月4日 14:30
　　召开地点：南京市经天路7号公司会议室
　　(五)络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年12月4日
　　至2026年12月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)股权登记日：2026年11月27日
　　(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(八)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案详情请见公司于2026年11月12日、11月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
　　2、特别决议议案：议案1、2、3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件 1。H 股股东参会事项另行通知。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师和会计师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、出席现场会议的个人股东或其代理人（如有）须持身份证、股东账户卡及代理出席本次临时股东会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。
　　2、授权委托书必须由委托人获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次临时股东会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公司地方为有效。
　　六、其他事项
　　1、预计本次股东会需时半日，出席本次股东会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。
　　2、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东
　　会的进程另行进行。
　　3、联系方式
　　联系地址：中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室
　　邮政编码：210033
　　联系人：刘宇轩
　　电话：025-84801144
　　传真：025-84820729
　　邮箱：dms@panda.cn
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2026年11月14日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京熊猫电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-039
　　南京熊猫电子股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）第十一届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2026年11月4日以电子文件方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年11月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　（五）本次董事会会议由董事胡进先生受托主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会执行董事候选人》的议案
　　经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名陆斌先生、万磊先生为公司第十一届董事会执行董事候选人，任期与第十一届董事会同步，自公司股东会审议通过该决议案时生效。
　　公司第十一届董事会提名委员会于2026年11月13日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开2026年第五次会议，就公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提名陆斌先生、万磊先生为公司第十一届董事会董事候选人，对上述提名人的资格，及被提名人的任职资格、工作经历、专业经验和职业操守等相关事项进行了认真审查，就上述被提名人是否适合担任公司董事进行了讨论，出具了关于任职资格的审查意见，同意提名陆斌先生、万磊先生为公司第十一届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会》的议案
　　同意召开公司2026年第一次临时股东会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东会通知，同时做好股东会筹备工作。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　● 报备文件
　　公司第十一届董事会第十六次会议决议
　　附：执行董事候选人简历
　　陆斌先生，1970年生，毕业于南京理工大学测试计量技术及仪器专业，研究生学历，研究员级高级工程师。历任南京熊猫信息产业有限公司城市交通技术开发中心副主任、智慧城市研发中心主任、轨道二部总经理、总工程师，南京熊猫电子股份有限公司副总工程师等。现任南京熊猫电子股份有限公司党委书记，兼任南京熊猫信息产业有限公司党委书记。享受国务院政府特殊津贴专家。陆先生长期从事技术研发和经营管理工作，具有丰富的电子信息行业企业管理经验。
　　万磊先生，1980年生，毕业于南京大学应用物理专业，本科学历，工程师。历任南京华日液晶有限公司工艺工程师、制造部副部长，南京华东电子信息科技股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、经济运行部副部长（主持工作），华东科技、熊猫液晶、熊猫平板运营管理部副部长，南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部副主任（主持工作）、规划科技部副主任（主持工作），南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，南京熊猫电子股份有限公司副总经理、南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记。现任南京熊猫电子股份有限公司总经理、党委副书记，兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记。万先生长期从事企业经营管理工作，具有丰富的专业知识和管理经验。