证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-023
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.现场会议召开时间：2026年11月13日14:30
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.现场会议召开地点：安徽省宣城市旌德县篁嘉大道7号安徽黄山胶囊股份有限公司行政楼1楼会议室。
　　5.会议召集人：公司董事会。
　　6.会议主持人：公司董事长李合军先生。
　　7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8.会议的出席情况：
　　（1）股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东57人，代表股份110,914,073股，占公司有表决权股份总数的37.0828%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份110,191,987股，占公司有表决权股份总数的36.8414%。通过网络投票的股东53人，代表股份722,086股，占公司有表决权股份总数的0.2414%。
　　（2）中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份9,566,032股，占公司有表决权股份总数的3.1983%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,843,946股，占公司有表决权股份总数的2.9569%。通过网络投票的中小股东53人，代表股份722,086股，占公司有表决权股份总数的0.2414%。
　　注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　（3）公司董事出席了本次会议，董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
　　2.见证律师姓名：苗郁芊、魏海涛；
　　3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2.北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-022
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年11月13日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2026年11月3日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事9名，实到董事9名（通讯方式参会的董事有：余超彪先生）。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
　　1.审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》
　　《公司市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　备查文件：
　　1.第六届董事会第六次会议决议。