证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-098
　　安阳钢铁股份有限公司
　　2026年第十五次临时董事会
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第十五次临时董事会会议于2026年11月13日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年11月8日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过以下议案：
　　（一）《关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展保理融资业务的议案》
　　为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）经营发展需要，拓宽融资渠道，周口公司拟与邮储银行重庆分行开展保理融资业务合作，融资金额不超过人民币2亿元，融资期限不超过3年；拟与深圳前海环融联易商业保理有限公司开展保理融资业务合作，融资规模不超过人民币4,000万元，融资期限不超过1年；拟与河南铁建投商业保理有限公司开展保理融资业务合作，融资规模不超过4,850万元，融资期限不超过1年。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于解散注销河南安银先导新材料科技有限责任公司的议案
　　2019年9月18日，公司为开展高磁感取向硅钢全流程研发及市场推广，注册成立河南安银先导新材料科技有限责任公司（以下简称安银先导），注册资本12,500万元，其中：公司持股51%，宁波银亿科创新材料有限公司持股35.58%，安阳前沿新材料科技有限公司持股8%，河南立德节能材料有限公司持股5.42%。
　　目前安银先导经营期限届满，经与安银先导各股东协商，决定解散、注销安银先导，并授权公司经营层依据《中华人民共和国公司法》等有关规定，具体实施本次解散清算事项，办理相关手续。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于解散注销河南安银先导新材料科技有限责任公司的公告》（公告编号：2026-099）
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-099
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于解散注销河南安银先导新材料
　　科技有限责任公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开2026年第十五次临时董事会会议审议通过《关于解散注销河南安银先导新材料科技有限责任公司的议案》，同意解散、注销公司控股子公司河南安银先导新材料科技有限责任公司(以下简称安银先导)，并授权公司经营层依据《中华人民共和国公司法》等有关规定，具体实施本次解散清算事项，办理相关手续。具体情况如下：
　　一、拟注销子公司基本情况
　　公司名称：河南安银先导新材料科技有限责任公司
　　社会信用代码：91410500MA47DT1U2J
　　公司注册地址：河南省安阳市安阳高新技术产业开发区
　　公司注册资本：12,500万元
　　法定代表人：王新志
　　成立日期：2019年9月18日
　　经营范围：电工钢板带生产销售（限分支机构经营）、钢材销售；新材料技术开发、技术服务。
　　安银先导为公司控股子公司，持股比例为51%。
　　二、注销子公司的原因
　　目前安银先导经营期限届满，为优化公司管理结构，提升运营效率，维护公司及全体股东利益，经与安银先导各股东协商，决定解散、注销安银先导。
　　三、对公司的影响
　　本次注销子公司不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。安银先导的注销对公司整体业务发展和盈利水平无不利影响，不会损害公司及股东利益。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年11月13日