证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-079
　　葵花药业集团股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年12月01日13：30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月01日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月24日
　　7、会议出席对象：
　　（1）截至2026年11月24日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案业经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
　　3、议案1为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，其结果在2026年第二次临时股东会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记事项
　　1、登记时间：2026年11月30日（星期一：上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）
　　2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼522室。
　　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席现场会议，须持本人有效身份证件、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席现场会议，委托代理人凭本人有效身份证件、委托法人出具的书面授权委托书、委托法人证券账户卡（如有）、加盖委托法人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席现场会议，须持本人有效身份证件、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席现场会议，委托代理人须持本人及代理人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2026年12月1日11:00前送达本公司。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司 证券部，邮编：150078，信函请醒目注明“2026年第二次临时股东会”字样。
　　（4）本次会议不接受电话登记。
　　4、会议联系方式
　　联系人：周广阔
　　联系电话：0451-82307136
　　联系传真：0451-82367253
　　联系邮箱：khyygroup@163.com
　　联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18 号葵花药业集团股份有限公司 证券部
　　5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份，提前半小时到达会场办理登记手续。
　　6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第五届董事会第二十八次会议决议
　　特此公告。
　　葵花药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362737”，投票简称为“葵花投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年12月01日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月01日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　葵花药业集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席葵花药业集团股份有限公司于2026年12月01日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-078
　　葵花药业集团股份有限公司
　　关于拟聘任2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　新聘事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　变更原因：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及未来审计服务需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司采用邀请招标方式选聘会计师事务所，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。
　　本次拟聘任2026年度审计机构事项已经公司第五届董事会审计委员会2026年第七次会议及第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　本次拟聘任2026年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟聘任审计机构的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　拟聘任会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　拟聘任事务所成立日期：2012年03月06日
　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
　　拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
　　拟聘任事务所首席合伙人：谢泽敏
　　截至2025年12月31日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为182人、注册会计师人数为1,053人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超500人。
　　最近一年经审计的收入总额为165,371.41万元，经审计的审计业务收入为141,652.86万元，经审计的证券业务收入为48,311.46万元。
　　2025年度上市公司审计客户家数218家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业，审计收费2.77亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数12家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，大信会计师事务所已按照相关法律法规要求计提职业风险基金之和超过3,000万元，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施9次和纪律处分9次。67名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人潘存君、签字注册会计师焦永丽、项目质量控制复核人刘会锋近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人潘存君、签字注册会计师焦永丽和项目质量控制复核人刘会锋，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2026年度审计费用合计不超过人民币 115 万元（其中财务报表审计费用不超过人民币105万元，内部控制审计费用不超过人民币10万元），较2025年度审计费用减少20万元，该费用经公司招投标程序确定。
　　二、拟变更审计机构的基本情况
　　（一）前任审计机构情况及上年度审计意见
　　公司前任审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），已连续多年为公司提供审计服务，其就公司2025年度财务报告和内部控制出具的审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任审计机构开展部分审计工作后解聘前任审计机构的情况。
　　（二）拟变更审计机构原因
　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及未来审计服务需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司采用邀请招标方式选聘会计师事务所，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。
　　（三）公司与前后任审计机构的沟通情况
　　公司已就拟变更审计机构的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并无异议。在经公司股东会审议通过后，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。
　　三、拟聘任审计机构所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第五届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等进行了认真核查，认为大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作的需要。公司本次拟聘任、变更会计师事务所的理由恰当、程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计不超过人民币115万元（其中财务报表审计费用不超过人民币105万元，内部控制审计费用不超过人民币10万元），并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年11月13日召开第五届董事会第二十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务，审计费用合计不超过人民币115万元（其中财务报表审计费用不超过人民币105万元，内部控制审计费用不超过人民币10万元）。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第二十八次会议决议；
　　2、第五届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；
　　3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　葵花药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-077
　　葵花药业集团股份有限公司
　　第五届董事会第二十八次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年11月13日上午9时以通讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2026年11月10日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
　　本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》
　　《关于拟聘任2026年度审计机构的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务，审计费用合计不超过人民币115万元（其中财务报表审计费用不超过人民币105万元，内部控制审计费用不超过人民币10万元）。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
　　专门委员会审议情况:本事项提交董事会审议前，业经公司第五届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第二十八次会议决议；
　　2、第五届董事会审计委员会2026年第七次会议决议。
　　特此公告。
　　葵花药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日