证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026-063
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司
　　2026年第五次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4．现场会议召开地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
　　5．会议召集人：公司第九届董事会。
　　6．会议主持人：公司董事长罗时华先生因工作原因不能到现场，经公司过半数董事选举，董事邵兴祥先生主持会议。
　　7．会议通知：公司于2026年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。
　　8．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　9.会议出席情况：
　　出席本次股东会的股东及股东代理人共122人，代表股份136,078,066股，占公司全部股份的27.2528%。
　　（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共19人，代表股份134,478,666股，占公司全部股份26.9325% 。
　　（2）股东参与网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东103人，代表股份1,599,400股，占公司全部股份的0.3203%。
　　（3）中小股东出席情况：通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东 112人，代表股份3,741,550股，占公司全部股份的0.7493%。
　　注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　（4）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　关联股东邵兴祥、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲回避表决《关于公司非独立董事2025年薪酬计算情况的议案》，回避股份数44,434,039股。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、丁雅阑律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议》合法、有效。
　　四、备查文件
　　1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；
　　2．炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
　　2026年11月14日
　　证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－064
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司
　　关于增补非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事并调整董事会专门委员会的议案》，并将该议案提交2026年度第五次临时股东会审议。具体内容详见公司在 2026年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补公司非独立董事并调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026－056）。
　　公司于2026年11月13日召开了2026年度第五次临时股东会，会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，同意聘任黄磊先生为公司第九届董事会非独立董事（个人简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
　　上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
　　过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
　　特此公告。
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
　　2026年11月14日
　　附件：非独立董事候选人黄磊简历
　　黄磊先生，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，中南财经政法大学本科、美国霍夫斯特拉大学研究生学历。曾任湖北高投产控投资股份有限公司投资事业部部长；湖北省新动能运营管理有限公司副总经理；现任湖北省长江新动能私募基金管理有限公司副总经理。
　　截至目前，黄磊先生未持有本公司股票，除在公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司控制的湖北省长江新动能私募基金管理有限公司任副总经理外，与公司其他5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。