证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-088
　　拓荆科技股份有限公司关于全资子公司参与设立私募基金暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资基金名称：长存二期产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）（筹）（暂定名，以下简称“长存二期基金”、“合伙企业”、“投资标的”，具体以工商核准登记的名称为准）。
　　● 本次投资概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称“岩泉科技”）拟作为有限合伙人参与设立长存二期基金。岩泉科技拟以自有资金认缴出资不超过人民币30,000万元，预计占长存二期基金认缴出资总额的比例不超过10%（长存二期基金尚处于筹划设立过程中，认缴出资总额及岩泉科技占认缴出资总额的比例以最终设立完成情况为准）。
　　● 本次交易涉及与关联方中微半导体（上海）有限公司（以下简称“中微上海”）共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
　　● 本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事第十四次专门会议、第二届董事会审计委员会第二十一次会议和第二届董事会第三十四次会议审议通过，关联委员袁训已回避表决，关联董事袁训和尹志尧已回避表决。本次关联交易所有出资方均以现金方式出资，且以认缴出资额确认认缴出资比例，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，豁免提交股东会审议。
　　● 相关风险提示：
　　1、公司拟参与设立的合伙企业现处于筹划设立阶段，尚未正式签署合伙协议，暂未完成工商注册，且尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性；
　　2、合伙企业主要从事股权投资业务，具有投资周期长、流动性较低等特点；合伙企业在后续投资过程中将受宏观经济、法规政策、行业环境、投资标的经营管理等多种因素影响，可能面临投资项目无法实现预期收益、无法及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺；基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素；
　　3、公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理等情况，督促防范投资风险，并按照《上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　一、参与设立私募基金暨关联交易概述
　　（一）对外投资的基本概况
　　为进一步强化产业投资力度，拓宽产业投资方式和渠道，把握公司所在行业及相关重点领域的战略投资机会，深化产业链上下游协作，赋能产业生态建设，公司全资子公司岩泉科技拟作为有限合伙人参与设立长存二期基金。岩泉科技拟以自有资金认缴出资不超过人民币30,000万元，预计占长存二期基金认缴出资总额的比例不超过10%（长存二期基金尚处于筹划设立过程中，认缴出资总额及岩泉科技占认缴出资总额的比例以最终设立完成情况为准）。
　　本次投资相关合伙协议尚未签署，最终合伙人、认缴出资额、出资比例等内容以各方实际签署的合伙协议为准。
　　（二）关联交易概述
　　公司关联方中微上海拟共同参与设立长存二期基金，本次交易涉及公司与关联方共同投资，构成关联交易，但未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
　　截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易达到公司最近一期经审计总资产1%以上且超过3,000万元（经公司履行相关审议程序的关联交易除外）。因本次关联交易所有出资方均以现金方式出资且以认缴出资额确认认缴出资比例，根据《上市规则》的相关规定，本次关联交易豁免提交股东会审议。
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联关系说明
　　本次拟共同参与设立长存二期基金的有限合伙人中微上海，为公司5%以上股东中微半导体设备（上海）股份有限公司的全资子公司，公司董事尹志尧先生担任中微上海董事长，根据《上市规则》第15.1条第（十五）项的相关规定，中微上海为公司的关联方。
　　（二）关联方基本信息
　　■
　　注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息及《中微半导体（上海）有限公司2025年度财务报表及审计报告》。
　　除因本次共同参与设立长存二期基金形成关联交易外，公司与中微上海不存在产权、资产、债权债务等方面的关系（经公司履行相关审议程序的关联交易除外）。经查询，中微上海资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
　　三、投资标的基本情况
　　（一）交易标的名称和类别
　　本次交易标的为长存二期基金合伙份额，交易类型属于《上市规则》中的“对外投资”。
　　（二）投资标的基本信息如下：
　　■
　　注：该投资标的尚未设立、尚未完成工商注册，且需取得中国证券投资基金业协会备案，最终信息以工商登记注册及中国证券投资基金业协会备案信息为准。
　　（三）投资标的普通合伙人及基金管理人的基本情况
　　■
　　注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。
　　除因本次共同投资设立长存二期基金形成交易外，公司与长存（武汉）私募基金管理有限公司不存在产权、资产、债权债务等方面的关系。经查询，长存（武汉）私募基金管理有限公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
　　（四）投资标的其他有限合伙人
　　长存二期基金尚处于筹划设立过程中，其他有限合伙人尚未最终确定，最终参与设立长存二期基金的合伙人及其认缴出资额、出资比例等内容以各方实际签署的正式合伙协议为准。
　　四、本次投资暨关联交易的定价情况
　　（一）定价原则、方法和依据
　　本次投资的认购价格由各合伙人基于商业判断，遵循自愿、公平、合理的原则确定。
　　合伙协议关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　（二）定价的公平合理性分析
　　本次交易价格公允，符合有关法律、法规的规定，岩泉科技以自有资金出资，并按照出资额享有相应财产份额，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　五、本次交易协议的主要内容和履约安排
　　（一）投资基金的管理模式
　　1、管理模式：长存（武汉）私募基金管理有限公司为长存二期产业基金的基金管理人。基金管理人拥有和投资管理事务有关的职权，向合伙企业提供投资管理事务服务并收取管理费。
　　2、管理费：在合伙企业存续期限内（为免疑义，不包括退出期延长期），合伙企业应向基金管理人支付管理费，管理费按照合伙协议约定由合伙企业每日计提，并按照每一季度为一个计费期间向基金管理人支付。
　　3、利润分配安排：合伙企业因项目投资产生的可分配现金，且可进行分配的前提下，执行事务合伙人将根据合伙协议的约定进行分配；合伙企业因滞纳金、赔偿金等产生的可分配现金及临时投资产生的可分配现金，由执行事务合伙人决定分配时间和金额。
　　4、出资安排：所有合伙人均应以人民币现金方式出资。普通合伙人将根据监管要求及合伙企业实缴出资安排完成实缴出资，各有限合伙人的认缴出资额应按照执行事务合伙人发出的缴付出资通知的要求分期缴付。
　　（二）投资基金的投资模式
　　1、主要投资领域：主要投资于“存算感运用”及半导体产业链相关领域。
　　2、存续期限：合伙企业作为基金的存续期限为自全体合伙人首次实缴出资缴付至合伙企业托管账户之日起9年。其中，存续期限的前5年为基金的“投资期”，投资期结束之日起的4年为基金的“退出期”。根据合伙企业的经营需要，合伙企业根据合伙协议约定的决策程序可以延长存续期限。
　　3、投资退出：合伙企业在出售或以其他方式处置一个项目投资时，可以根据合伙协议约定依法选择适用的退出机制，具体退出方式届时由合伙企业的投资决策委员会审议确定。
　　（三）协议生效
　　合伙企业的合伙协议经各方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签字并加盖各合伙人公章后自合伙协议文首载明之日起生效。
　　六、本次投资暨关联交易的必要性以及对公司的影响
　　公司本次投资是为进一步强化产业投资力度，拓宽产业投资方式和渠道，把握公司所在行业及相关重点领域的战略投资机会，深化产业链上下游协作，赋能产业生态建设。
　　本次参与投资的长存二期基金不会纳入公司合并报表范围。本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司现金流及经营业绩产生重大影响，不会影响公司的业务独立性，长期预计将对公司经营发展产生积极影响，符合公司发展战略，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。
　　七、本次投资暨关联交易的风险提示
　　（一）公司与合作方共同投资设立的合伙企业现处于筹划设立阶段，尚未正式签署合伙协议，暂未完成工商注册，且尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性；
　　（二）合伙企业主要从事股权投资业务，具有投资周期长、流动性较低等特点；合伙企业在后续投资过程中将受宏观经济、法规政策、行业环境、投资标的经营管理等多种因素影响，可能面临投资项目无法实现预期收益、无法及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺；基金运营还存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素。
　　八、本次投资暨关联交易的审议程序
　　2026年11月13日，公司召开了第二届董事会独立董事第十四次专门会议，审议通过了《关于公司全资子公司参与设立私募基金暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意上述议案，并同意将其提交公司董事会审议。
　　2026年11月13日，公司召开了第二届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司参与设立私募基金暨关联交易的议案》，关联委员袁训已对该议案回避表决，非关联委员一致同意上述议案，并同意将其提交公司董事会审议。
　　2026年11月13日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司参与设立私募基金暨关联交易的议案》，关联董事袁训、尹志尧已对该议案回避表决，非关联董事一致同意上述议案。
　　九、中介机构意见
　　经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：
　　本次公司全资子公司参与设立私募基金暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议，关联董事已回避表决，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。本次公司全资子公司参与设立私募基金暨关联交易事项是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的决策，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。
　　综上所述，保荐人中信建投证券股份有限公司对本次公司全资子公司参与设立私募基金暨关联交易事项无异议。
　　十、上网公告附件
　　《中信建投证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司全资子公司参与设立私募基金暨关联交易的核查意见》
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2026年11月14日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-090
　　拓荆科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。
　　● 投资金额：不超过人民币300,000万元（含本数）的闲置募集资金。
　　● 已履行的审议程序：拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开了第二届董事会审计委员会第二十一次会议及第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好且满足保本要求的产品，属于低风险投资产品，但金融市场易受货币政策等宏观经济政策影响，不排除该项投资会受市场波动等风险的影响，理财收益具有不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，及时进行风险防控。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2026年4月20日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕913号），本次向特定对象发行A股股票数量为7,985,972股，发行价格为576.01元/股，募集资金总额为人民币4,599,999,731.72元，扣除各项发行费用（不含税）人民币41,747,379.84元后，公司实际募集资金净额为人民币4,558,252,351.88元。
　　前述募集资金已经全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2026年6月17日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕220号）。
　　公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　公司2025年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“高端半导体设备产业化基地建设项目”系公司使用首次公开发行股票募集资金26,826.60万元投资的项目，公司拟使用本次募集资金150,000.00万元对其进行追加投资，剩余3.51万元以自有资金投入。
　　注2：公司于2026年7月7日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议及第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意将补充流动资金项目拟使用募集资金投入金额从110,000.00万元调减至105,825.24万元。具体内容详见公司于2026年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2026-033）。
　　目前，公司上述募投项目正在按照实施计划顺利开展，由于募投项目的实施均需要一定周期，结合募投项目实施计划及实际进度情况，公司现阶段募集资金存在部分闲置的情况。
　　三、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目实施和募集资金使用，以及确保募集资金安全的情况下，公司及实施募投项目的子公司（以下简称“项目实施子公司”）拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资金额
　　公司及项目实施子公司拟使用不超过人民币300,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司本次现金管理的资金来源为2025年度向特定对象发行A股股票的闲置募集资金。
　　截至2026年9月30日，募集资金使用情况如下：
　　■
　　注1：上表中“累计投入进度（%）”是指公司使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投入的进度，未包含公司使用首次公开发行股票募集资金或自有资金投入的进度。
　　（四）投资方式
　　1、投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），同时公司保证该等现金管理产品不被用于质押，亦保证不会使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。
　　2、实施方式
　　在额度范围和决议有效期限内，公司董事会授权公司总经理执行此次现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司及项目实施子公司财务部负责组织实施。
　　3、信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
　　4、现金管理收益的分配
　　公司及项目实施子公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司及项目实施子公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　截至本公告披露日，2025年度向特定对象发行A股股票的募集资金不存在现金管理情况。
　　四、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好且满足保本要求的产品，属于低风险投资产品，但金融市场易受货币政策等宏观经济政策影响，不排除该项投资会受市场波动等风险的影响，理财收益具有不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司将遵循审慎投资的原则，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
　　五、投资对公司的影响
　　公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司及项目实施子公司资金正常周转需要和募集资金投资项目的实施，亦不会影响公司及项目实施子公司日常经营和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　六、审议程序及专项意见
　　（一）审计委员会意见
　　公司于2026年11月13日召开第二届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用不超过人民币300,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并同意将本议案提交公司第二届董事会第三十四次会议审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年11月13日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用不超过人民币300,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述事项无需提交股东会审议。
　　七、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的相关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目建设和募集资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　八、上网公告附件
　　《中信建投证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2026年11月14日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-089
　　拓荆科技股份有限公司关于新增
　　2026年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是。
　　● 本次新增日常关联交易对公司的影响：本次新增2026年度日常关联交易预计额度系拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营需要，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。
　　一、关于新增2026年度日常关联交易预计额度的情况
　　（一）履行的审议程序
　　2026年11月13日，公司召开第二届董事会独立董事第十四次专门会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意公司（含合并报表范围内的下属公司）新增2026年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2026年11月13日，公司召开第二届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。关联委员已回避表决，非关联委员一致表决同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2026年11月13日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事已回避表决，非关联董事一致表决同意该议案，该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）本次新增的日常关联交易预计金额和类别
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及相关法律法规，公司（含合并报表范围内的下属公司）按照日常关联交易的类别确认本次新增2026年度日常关联交易预计对象及相关额度，具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本次新增后预计关联交易总金额占同类业务比例”的分母为2025年公司经审计的同类业务金额；
　　注2：A公司和B公司受同一主体控制，其关联交易金额合并计算，因此本次以合并口径新增日常关联交易预计额度；
　　注3：“2026年1月至10月与关联人累计已发生的关联交易金额”未经审计。
　　二、关联方基本情况和关联关系
　　（一）关联方基本情况和关联关系
　　根据《上市规则》的相关规定，A公司和B公司与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市规则》等法律法规及《拓荆科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，公司履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行豁免披露。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将严格执行就该等交易与上述关联方签署的合同或协议约定。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。
　　三、本次新增2026年度日常关联交易预计额度的主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司基于业务发展的需要向关联方销售产品，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收款。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司按照业务实际开展情况与上述关联方签署并执行具体的关联交易协议或合同。
　　四、日常关联交易的目的和对公司的影响
　　公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展及日常经营实际需要，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，系依据市场定价原则确定，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
　　公司新增2026年度日常关联交易预计额度的事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议，以上事项符合相关法律法规规定并履行了必要的审议程序。公司新增2026年度日常关联交易预计额度事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，上市公司亦不会因此类交易对关联方产生依赖。
　　综上所述，保荐机构对公司本次新增2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。
　　六、上网公告附件
　　《中信建投证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计额度的核查意见》
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2026年11月14日
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-092
　　拓荆科技股份有限公司关于召开
　　2026年第五次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年12月4日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第五次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年12月4日 14 点 00分
　　召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年12月4日
　　至2026年12月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告已于2026年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。公司将在2026年第五次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第五次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）现场出席会议的预约登记
　　拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于2026年12月3日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（ir@piotech.cn）进行预约登记，并在邮件中注明“股东会”字样。
　　（二）登记手续
　　1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　3、 合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
　　（三）注意事项
　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2026年12月4日13:00至14:00为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：刘锡婷
　　电话：024-24188000-8089
　　传真：024-24188000-8080
　　地址：辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司董事会办公室
　　（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2026年11月14日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　拓荆科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月4日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-091
　　拓荆科技股份有限公司关于增加经营场所、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加经营场所、变更注册资本和经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：
　　一、增加经营场所情况
　　根据公司经营发展需要，在原公司住所不变的基础上，拟增加一处经营场所：辽宁省沈阳市浑南区水家900号（具体以工商登记机关核准的内容为准）。
　　二、变更注册资本情况
　　2026年8月28日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期的限制性股份登记手续，新增股份1,494,286股，已于2026年9月3日上市流通。
　　公司股份总数由290,678,984股变更为292,173,270股，公司注册资本由人民币29,067.8984万元变更为人民币29,217.3270万元。
　　三、变更经营范围情况
　　根据公司经营发展需要和实际情况，在原经营范围基础上拟增加“货物进出口”、“进出口代理”，最终的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
　　四、修订《公司章程》情况
　　鉴于上述变更事项，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
　　同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　拓荆科技股份有限公司董事会
　　2026年11月14日