证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2026-60
　　中国天楹股份有限公司
　　关于控股股东部分股份质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）函告，获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
　　一、股东股份质押基本情况
　　1、本次股份质押基本情况
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　　2、股东股份累计质押情况
　　截至本公告披露日，公司控股股东南通乾创及其一致行动人南通坤德投资有限公司（以下简称“南通坤德”）、严圣军先生所持股份质押情况如下：
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　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
　　1、南通乾创本次股份质押主要为前期向平安银行股份有限公司深圳分行申请的增持贷款提供质押担保，所融资金不会用于满足上市公司生产经营相关需求。
　　2、截至本公告披露日，南通乾创及其一致行动人未来半年内需偿付的债务金额为35,000.00万元，对应质押股份数量14,231.8065万股，占所持股份比例23.25%，占公司总股本比例5.96%；未来一年内需偿付的债务金额为54,000.00万元，质押股份累计数量21,831.8065万股，占所持股份比例35.66%，占公司总股本比例9.14%。
　　3、最近一年又一期，公司控股股东南通乾创及其一致行动人（包含其控制的企业）与上市公司资金往来、关联交易、担保等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
　　4、公司控股股东南通乾创及其一致行动人资信状况良好，有足够的风险控制能力，具备良好的资金偿付能力，所质押的公司股份不存在平仓或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权变更, 对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，也不涉及业绩补偿义务的履行。公司将持续关注实际控制人及其一致行动人股份质押变动情况，并及时履行信息披露义务。
　　三、备查文件
　　1、证券质押登记证明；
　　2、控股股东告知函。
　　特此公告。
　　中国天楹股份有限公司董事会
　　2026年11月14日
　　证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2026-59
　　中国天楹股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司内部担保额度调剂情况
　　中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于2026年4月27日、2026年6月24日召开第九届董事会第十五次会议和2025年年度股东会，审议并通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司2026年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币154.3亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供的担保。
　　同时为提高决策效率，公司股东会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法律文件。具体详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2026-17）。
　　为满足子公司融资需要，公司在2025年年度股东会授权范围内，将全资子公司吉林天楹新能源有限公司（以下简称“吉林天楹”）未使用的担保额度中20,000.00万元调剂至全资子公司东丰天禾农业有限公司（以下简称“东丰天禾”）。上述调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的1.80%。本次调剂担保额度的具体情况如下：
　　单位：万元
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　　上述担保额度调整系公司股东会批准与授权范围内事项，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
　　二、本次担保情况概述
　　公司全资子公司东丰天禾与吉林银行股份有限公司辽源分行（以下简称“吉林银行辽源分行”）签订《循环借款合同》，吉林银行辽源分行向东丰天禾提供人民币20,000.00万元的循环借款额度，用于东丰天禾支付土地流转租金及玉米种植投入。公司与吉林银行辽源分行签订《最高额保证合同》，为前述融资事项所对应主合同项下东丰天禾对吉林银行辽源分行所负债务提供连带责任保证。
　　上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十五次会议和2025年年度股东会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
　　三、被担保人基本情况
　　1、公司名称：东丰天禾农业有限公司
　　2、成立日期：2024年4月17日
　　3、注册地点：吉林省辽源市东丰县东丰镇药业大街350号206室（药业大街经济开发区基础建设有限公司厂区529栋1-1）
　　4、法定代表人：杨栋
　　5、注册资本：10000万人民币
　　6、经营范围：主要从事农林种植、农产品销售等经营活动。
　　7、与公司关系：系公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。
　　8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
　　四、保证合同的主要内容
　　1、担保涉及主体：
　　保证人：中国天楹股份有限公司
　　债权人：吉林银行股份有限公司辽源分行
　　债务人：东丰天禾农业有限公司
　　2、主合同：债权人与债务人之间签订的编号为吉林银行股份有限公司辽源分行2026年流借循字第YKGS003号的《循环借款合同》及其修订、补充协议和其项下单项协议。
　　3、被担保最高债权额：被担保债权之最高本金余额20,000.00万元以及合同确定的期间发生的最高额债务之利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因主合同债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
　　4、保证方式：连带责任保证。
　　5、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起3年。
　　五、董事会意见
　　东丰天禾为公司合并报表范围内的全资子公司，资产状况良好，无不良贷款记录，公司为其提供担保能有效提高其融资效率，进一步提升项目秸秆收储能力，充分保障辽源绿色氢能一体化项目生产与原料消纳需求。公司对东丰天禾拥有绝对控制权，能够对其日常经营做到切实有效的监督和管控，财务风险处于公司有效的控制范围之内，本次担保不会损害上市公司及全体股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实际累计对子公司担保总额为148.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为133.86%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
　　七、备查文件
　　1、中国天楹第九届董事会第十五次会议决议；
　　2、中国天楹2025年年度股东会决议；
　　3、相关担保文件文本。
　　特此公告。
　　中国天楹股份有限公司董事会
　　2026年11月14日