本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　●本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月12日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：公司董事长杨宁宁女士。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况：
　　出席本次股东会的股东及股东代表共计593名，代表股份374,673,434股，占公司有表决权股份总数的49.1042％。其中，投票出席现场会议股东及股东代表1名，代表股份370,051,183股，占公司有表决权股份总数的48.4984%；通过网络投票的股东592名，代表股份4,622,251股，占公司有表决权股份总数的0.6058%；参加本次会议的中小股东共592名，代表股份4,622,251股，占公司有表决权股份总数的0.6058%。
　　公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　关联股东上海力鸿企业管理有限公司回避表决《关于调减2026年度日常关联交易预计额度及2027年度日常关联交易预计的议案》，回避股份数370,051,183股。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（上海）事务所林琳律师、潘雨晨律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　九阳股份有限公司董事会
　　2026年11月13日