本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日和2026年5月21日召开第五届董事会第十四次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。同意公司为全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）提供不超过人民币5,000万元的担保，为全资子公司甘肃庄园牧业集团有限公司（以下简称“庄园牧业”）提供不超过人民币9,000万元的担保。具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-022）。
　　二、担保进展情况
　　近日，公司与中国农业发展银行永昌县支行签订了两份《保证合同》（合同编号：620321001-2026年永昌（保）字0013号、620321001-2026年永昌（保）字0016号）,分别约定公司为庄园乳业和庄园牧业与中国农业发展银行永昌县发生的债务提供最高本金限额1,000万元和7,000万元的担保。
　　上述担保事项、金额均经过公司董事会、股东会审议通过，无需再次履行审议程序。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）兰州庄园乳业有限公司
　　1.类型：有限责任公司
　　2.注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号
　　3.法定代表人：马刚
　　4.注册资本：贰亿元整
　　5.成立日期：2024年7月18日
　　6.统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X
　　7.经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　一般项目:农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
　　8.股东、股权状况：公司是庄园乳业的控股股东，持有庄园乳业100%的股权。
　　9.被担保人的财务数据
　　单位：万元
　　■
　　10.经查询，庄园乳业不是失信被执行人。
　　（二）甘肃庄园牧业集团有限公司
　　1.类型：有限责任公司
　　2.住所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧66号
　　3.法定代表人：热沙来提汗·买买提
　　4.注册资本：壹仟万元整
　　5.成立日期：2024年7月22日
　　6.统一社会信用代码：91620302MADR0B670D
　　7.经营范围许可项目：牲畜饲养；食品销售；乳制品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜屠宰；食品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　一般项目：牲畜销售(不含犬类)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；草种植；草及相关制品销售；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；畜禽收购；谷物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；鲜肉零售；鲜肉批发(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
　　8.股东、股权状况：公司是庄园牧业的控股股东，持有庄园牧业100%的股 权。
　　9.被担保人的财务数据
　　单位：万元
　　■
　　10.经查询，庄园牧业不是失信被执行人。
　　四、担保合同的主要内容
　　（一）兰州庄园乳业有限公司（合同编号：620321001-2026年永昌（保）字0013号）
　　1.债务人：兰州庄园乳业有限公司
　　2.债权人：中国农业发展银行永昌县支行
　　3.保证人：兰州庄园牧场股份有限公司
　　4.被保证的主债权数额：
　　本合同所担保的主债权为债务人在债权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定的本金数额为人民币（大写）壹仟万元整。
　　5.保证担保范围：
　　本合同项下保证担保的范围包括：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
　　6.保证方式：连带责任保证。
　　7.保证期间：
　　（1）本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
　　（2）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债权人提前收回主债权的，保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起三年。
　　（3）银行承兑汇票承兑的保证期间为债权人垫付款项之次日起三年。
　　（4）银行承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之次日起三年。
　　（5）若主合同为其他融资方式的，则保证期间为自主合同确定的债权到期日或提前到期日之次日起三年。
　　（二）甘肃庄园牧业集团有限公司（合同编号：620321001-2026年永昌（保）字0016号）
　　1.债务人：甘肃庄园牧业集团有限公司
　　2.债权人：中国农业发展银行永昌县支行
　　3.保证人：兰州庄园牧场股份有限公司
　　4.被保证的主债权数额：
　　本合同所担保的主债权为债务人在债权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定的本金数额为人民币（大写）柒仟万元整。
　　5.保证担保范围：
　　本合同项下保证担保的范围包括：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
　　6.保证方式：连带责任保证。
　　7.保证期间：
　　（1）本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
　　（2）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债权人提前收回主债权的，保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起三年。
　　（3）银行承兑汇票承兑的保证期间为债权人垫付款项之次日起三年。
　　（4）银行承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之次日起三年。
　　（5）若主合同为其他融资方式的，则保证期间为自主合同确定的债权到期日或提前到期日之次日起三年。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）余额为0；对子公司提供担保余额1.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.80%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
　　六、备查文件
　　1.《保证合同》（合同编号：620321001-2026年永昌（保）字0013号）
　　2.《保证合同》（合同编号：620321001-2026年永昌（保）字0016号）
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　2026年11月13日