证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2026-082
　　转债代码：111003 转债简称：聚合转债
　　转债代码：111020 转债简称：合顺转债
　　聚合顺新材料股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月12日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人。
　　2、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于子公司引入战略投资者并拟签署股权转让协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　对中小投资者单独计票的议案：1
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所
　　律师：吴海珍陈颖
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　聚合顺新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2026-081
　　转债代码：111003 转债简称：聚合转债
　　转债代码：111020 转债简称：合顺转债
　　聚合顺新材料股份有限公司
　　“合顺转债”2026年第一次债券持有人会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　●根据《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《杭州聚合顺新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
　　●根据《会议规则》相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）均有同等效力和约束力。
　　●本次债券持有人会议无否决、修改、增加议案的情况。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议召开时间：2026年11月12日上午10:00
　　（二）召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
　　（三）债权登记日：2026年11月5日
　　（四）会议召开及投票方式：本次会议采取现场结合通讯方式召开；以记名方式表决，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）出席会议的债券持有人及其持有债券情况：
　　■
　　（六）会议召集及主持情况
　　本次会议由公司董事会召集，董事长傅昌宝先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定。
　　二、议案审议和表决情况
　　（一）审议通过了《关于子公司引入战略投资者并拟签署股权转让协议的议案》
　　表决结果：同意1,200张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100.00％；反对0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00％；弃权0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00％。
　　上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：浙江金道律师事务所
　　律师：吴海珍 陈颖
　　（二）律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司“合顺转债”2026年第一次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　聚合顺新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日