本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
　　二、会议通知情况
　　《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》于2026年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
　　三、会议召开基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议时间：2026年11月12日（星期四）下午15:00
　　3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室
　　4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生
　　5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
　　四、会议出席情况
　　参加表决的股东及股东代理人共603人，代表股份197,921,932股，占公司有表决权股份总数13.1535%。其中：
　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有表决权股份总数12.3274%；
　　2、参加网络投票表决的股东共602人，代表股份12,430,035股，占公司有表决权股份总数0.8261%；
　　本次会议中小股东602人，代表股份12,430,035股，占公司有表决权股份总数0.8261%。
　　3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。
　　五、会议表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
　　审议通过了《公司聘任会计师事务所的议案》。
　　表决情况：同意196,878,357股，反对655,275股，弃权388,300股，分别占出席会议有表决权股份数的99.4727%、0.3311%、0.1962%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意11,386,460股，反对655,275股，弃权388,300股，分别占出席会议中小股东所持股份的91.6044%、5.2717%、3.1239%。
　　表决结果：通过。
　　六、律师见证情况
　　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
　　七、会议备查文件
　　1、《瑞康医药集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》
　　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》
　　特此公告。
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　2026年11月13日