证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-058
　　债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH、245844.SH、246080.SH、246262.SH
　　债券简称：24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01、26粤港02、26粤港03、26粤港04
　　广州港股份有限公司关于与控股股东
　　续签《综合服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 广州港股份有限公司及其控股子公司（下称“公司”或“本公司”）拟与控股股东广州港集团有限公司及其下属相关单位（下称“广州港集团”）重新签订《综合服务协议》，规范两者之间的关联交易行为。
　　● 本次签订《综合服务协议》是为规范双方的综合服务之关联交易行为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合双方利益。
　　一、关联交易概述
　　为规范公司与广州港集团的综合服务类关联交易行为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合交易双方利益，2023年10月30日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司与控股股东续签〈综合服务协议〉的议案》，双方签订了相关协议，协议期限为2024年至2026年。公司2024年至2026年9月与控股股东广州港集团日常关联交易实际发生金额51,727万元，为预算金额90,000万元的57.47%，控制在预算额度内。
　　基于日常生产经营的需要，公司将继续与广州港集团开展相关业务，为规范双方的关联交易行为，公司拟与广州港集团重新签订《综合服务协议》（协议期限2027年至2029年）。
　　广州港集团持有公司75.59%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次与广州港集团签订《综合服务协议》构成关联交易。
　　本次关联交易额度未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。
　　二、关联方介绍
　　公司名称：广州港集团有限公司
　　注册号：9144010119065475XA
　　住所：广州市南沙区港前大道南162号
　　法定代表人：黄波
　　注册资本：265,083.65万元
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　经营范围：水上运输业
　　截止2026年9月30日，广州港集团总资产684.42亿元，所有者权益合计为299.92亿元，2026年1-9月营业总收入为106.69亿元，净利润为9.85亿元（以上数据未经审计）。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的
　　1.广州港集团向公司提供的服务包括：
　　1.1生产服务类：土地、房屋及建筑物、机械设备、办公场所、车辆等资产租赁、保安、体检、劳务服务、港口建设、口岸服务及其他相关或类似服务。
　　1.2社会服务类：职工教育培训、职工疗养、会务、商品采购、水电供应、物业服务、印刷、宣传广告及其他相关或类似服务。
　　2.公司向广州港集团提供的服务包括：燃材料等物资销售、信息通讯、勘察设计、监理、建筑安装、船舶修理、理货、水电、土地、房屋及建筑物、机械设备、办公场所、车辆等资产租赁等服务。
　　（二）定价原则
　　为保证关联交易的公平性与合理性，综合服务协议项下的各项服务的定价，按本条原则确定：
　　1.有政府统一收费标准的，依据该收费标准确定；有政府指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协商确定收费标准；
　　2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
　　3.若无政府收费标准，又无适用的市场价格标准，则在提供服务的合理成本费用加合理利润的核算基础上由交易双方协商一致确定。
　　凡通过招标确定由广州港集团提供服务的项目，通过服务所在地招投标监督管理机构采用招投标的方式定价。
　　四、关联交易的主要内容
　　（一）订约方：公司与广州港集团
　　（二）协议签署日期：董事会审议通过后签署
　　（三）协议期限：2027年至2029年
　　（四）主要内容：
　　1.广州港集团向公司提供的服务包括：
　　1.1生产服务类：土地、房屋及建筑物、机械设备、办公场所、车辆等资产租赁、保安、体检、劳务服务、港口建设、口岸服务及其他相关或类似服务。
　　1.2社会服务类：职工教育培训、职工疗养、会务、商品采购、水电供应、物业服务、印刷、宣传广告及其他相关或类似服务。
　　2027-2029年预计该类关联交易数为15,000万元/年。
　　2.公司向广州港集团提供的服务包括：燃材料等物资销售、信息通讯、勘察设计、监理、建筑安装、船舶修理、理货、水电、土地、房屋及建筑物、机械设备、办公场所、车辆等资产租赁等服务。
　　2027-2029年预计该类关联交易数为10,000万元/年。
　　3.双方同意，就有关部分土地房屋使用权的租赁、商标使用许可等事项，分别另行签订有关协议。
　　以上项目合计计划额度为人民币25,000万元/年。
　　五、该关联交易的目的以及对公司的影响
　　本次签订《综合服务协议》是为规范双方的综合服务之关联交易行为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合双方利益。公司与广州港集团签订综合服务协议，有利于优化公司资源配置，提高公司经营效率，并获得优质、便利的服务，交易定价公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2026年11月11日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了本次交易事项。因本次交易属关联交易，董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事陈建年先生回避表决，出席会议的其他非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）独立董事专门会议审议情况
　　2026年11月9日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司与控股股东续签〈综合服务协议〉的议案》。独立董事认为，公司与广州港集团存在关联业务往来。为规范两者之间的关联交易行为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及双方利益，公司与广州港集团续签《综合服务协议》，协议期限为2027-2029年，额度为25,000万元/年。该行为属于公司正常经营行为，为正常经营所需，其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的原则，关联交易事项有利于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司董事会对上述关联交易议案进行审议时，关联董事均已按规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。独立董事一致同意上述关联交易事项。同意提交公司第五届董事会第七次会议审议。
　　七、 备查文件
　　1.公司第五届董事会第七次会议决议
　　2.公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
　　特此公告。
　　广州港股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-059
　　债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH、245844.SH、246080.SH、246262.SH
　　债券简称：24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01、26粤港02、26粤港03、26粤港04
　　广州港股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月30日 14点30分
　　召开地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心1楼展厅会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月30日至2026年11月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》发布的公告。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：2
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：2
　　应回避表决的关联股东名称：上海中海码头发展有限公司、中远海运控股股份有限公司
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年11月27日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30，逾期不予受理。
　　（二）登记地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2005室。
　　（三）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东
　　代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书出席会议。
　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）与会股东及股东代理人的交通和食宿费用自理。
　　（四）会议联系方式：
　　1.地址：广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室（邮编：510100）
　　2.联系人：锁颍馨
　　电 话：020-83052510
　　传 真：020-83051410
　　邮 箱：suoyingxin@gzport.com
　　特此公告。
　　广州港股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：公司第五届董事会第七次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州港股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-056
　　债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH、245844.SH、246080.SH、246262.SH
　　债券简称：24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01、26粤港02、26粤港03、26粤港04
　　广州港股份有限公司关于2027年度
　　日常关联交易预计情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
　　一、公司日常关联交易的基本情况
　　(一)关联交易审议程序
　　1.2026年11月11日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易预计情况的议案》，公司董事长黄波、副董事长吴超、董事陈建年为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.2026年11月9日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案，并形成以下决议：
　　独立董事认为，公司预计的2027年度日常关联交易，系基于正常生产经营所需，符合公司实际经营情况。定价遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不涉及向关联方进行利益输送。同意提交公司第五届董事会第七次会议审议。
　　(二)2026年1-9月日常关联交易执行情况
　　2025年12月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，公司2026年日常关联交易金额预计为47,700万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：鉴于广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业数量较多，且公司预计与单一关联人发生交易金额均未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，公司与广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业发生的关联交易已进行合并列示。
　　注2：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
　　（三）2027年度日常关联交易预计
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理规定》的有关规定，结合公司经营需要，公司按类别对2027年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，总金额预计为47,300万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：鉴于广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业数量较多，且公司预计与单一关联人发生交易金额均未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，公司与广州港集团有限公司及其直接或间接控制的企业发生的关联交易已进行合并列示。
　　注2：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　(一)公司的控股股东及其直接或间接控制的企业
　　1.广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）
　　广州港集团成立于2004年2月26日，注册资本为265,083.65万元，注册地为广州市南沙区港前大道南162号。经营范围：装卸搬运；港口理货；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业总部管理；企业管理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水产品收购；餐饮管理；食品经营（仅销售预包装食品）；休闲观光活动；非融资担保服务；停车场服务；机构养老服务；财务咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；港口经营；国内水路旅客运输；货物进出口；技术进出口；住宿服务；医疗服务；房地产开发经营；渔业捕捞；食品经营；餐饮服务。广州港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。
　　2.广州海港物业管理有限公司、广州海港地产经营管理有限公司、广州海港地产集团有限公司、广州海港保安服务有限公司、广州黄沙水产有限公司及其控股子公司、广州海港文化传媒有限公司、广州水产集团有限公司及其控股子公司、广州海港明珠实业投资有限公司、广州国资培训中心有限公司、广州港合诚融资担保有限公司、广州港国际港航中心有限公司、广州海港太古仓投资运营有限公司、广州市穗航实业有限公司及其控股子公司、广州港颐康医院有限公司、广州港技工学校、广州港集团财务有限公司、穗港船务有限公司和广州安特卫普港口教育咨询有限公司等为公司控股股东广州港集团直接或间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。
　　(二)由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业
　　1.广州鼎胜物流有限公司
　　该公司成立时间为2001年12月27日，注册资本为1,000万美元，注册地为广州经济技术开发区东晖路81号。经营范围：运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱维修；道路货物运输（不含危险货物）；报关业务。公司持有50%股权，新加坡港务中国私人有限公司持有50%股权。公司高级管理人员担任该公司董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。
　　2.广州南沙海港集装箱码头有限公司
　　该公司成立时间为2006年6月9日，注册资本为192,829万元，注册地为广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005-1008单元。主营业务：非居住房地产租赁；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱租赁服务；海上国际货物运输代理；机械设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；数据处理和存储支持服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特种设备出租；信息技术咨询服务；停车场服务；港口经营；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。公司持有41%股权，中远码头（南沙）有限公司持有59%股权。公司高级管理人员担任该公司副董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。
　　3.广东龙沙物流有限公司
　　该公司曾用名为广东中交龙沙物流有限责任公司，成立于2014年3月10日，于2025年1月17日完成名称变更，注册资本为50,000万元，注册地为广州市番禺区化龙镇东龙大道51号。主营业务：打包、装卸、运输全套服务代理；港务船舶调度服务；航道服务；仓储代理服务；装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶代理；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶运输；国际船舶管理；船舶补给供应服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。公司持有35%股权，广东南沙港桥股份有限公司持有30%股权，广东广物物流有限公司持有35%股权。公司高级管理人员担任该公司董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。
　　4.广州电子口岸管理有限公司
　　该公司成立于2005年2月8日，注册资本为1,000万元，注册地为广州市黄埔区黄埔大道东983号501-532房。主营业务：软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；电子产品设计服务；信息电子技术服务；集成电路设计；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机及通讯设备租赁；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；受托从事广州电子口岸平台的建设、运维管理及运营服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营。涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营。）；航运电商服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营。涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营。）；航运信息服务（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；航运人才服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营。涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；外贸综合服务（此经营范围仅限“广州电子口岸管理有限公司”经营。涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；数据交易服务；互联网区块链技术研究开发服务；物联网技术研究开发；供应链管理；贸易咨询服务；会议及展览服务；航运经纪；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。广州港集团有限公司持有40.00%股权，中国电子口岸数据中心黄埔分中心持有20.00%股权，广州海关信息中心持有20.00%股权，广州海成电子科技有限公司持有20.00%股权。控股股东公司高级管理人员担任该公司董事长，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。
　　三、关联交易定价政策
　　(一)本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，依据该价格确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3.若无适用的市场价格标准，则在成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
　　(二)关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
　　四、关联交易的目的及交易对公司的影响
　　上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
　　五、备查文件
　　1.公司第五届董事会第七次会议决议
　　2.公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
　　特此公告。
　　广州港股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-054
　　债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH、245844.SH、246080.SH、246262.SH
　　债券简称：24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01、26粤港02、26粤港03、26粤港04
　　广州港股份有限公司关于第五届
　　董事会第七次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会召开情况
　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
　　（二）会议通知已于2026年11月6日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
　　（三）会议时间：2026年11月11日08:30
　　会议地址：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2604会议室
　　会议召开方式：现场结合通讯方式表决
　　（四）本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中独立董事焦广军先生、朱桂龙先生、柯思华先生，董事陈建年先生、马楚江先生，职工董事段华丽女士以通讯方式参加会议。
　　（五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会审议情况
　　经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
　　（一）审议通过《关于黄埔老港码头西侧3至6号规划单元及相关地块土地使用权交回事宜的议案》
　　同意公司将黄埔老港码头、二大院、保养站、后方堆场、商务楼5宗用地土地使用权交回，原则同意签订《国有土地使用权收储框架协议》。
　　原则同意公司与广州开发区土地开发储备交易中心签订《国有土地使用权收回补偿协议》。
　　同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于2026年11月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于公司交回部分地块土地使用权的公告》。
　　（二）审议通过《关于投资建设南沙国际通用码头铁路专用线工程的议案》
　　同意投资建设南沙国际通用码头铁路专用线工程，项目总投资估算63,869.76万元，资金30%为公司自有资金，70%由银行贷款解决。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于物流公司下属南沙冷链公司新建南沙港区中部查验中心项目的议案》
　　同意广州港物流有限公司下属全资子公司广州南沙国际冷链有限公司（以下简称“冷链公司”）实施广州港南沙港区中部查验中心项目。项目总投资估算14,220万元，资金由冷链公司自筹。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于公司2027年度日常关联交易预计情况的议案》
　　同意2027年度公司日常关联交易预计金额47,300万元。
　　该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
　　公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事陈建年先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于2026年11月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于2027年度日常关联交易预计情况的公告》。
　　（五）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2027年度日常关联交易预计情况的议案》
　　同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2027年度日常关联交易预计金额150,200万元。
　　该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
　　同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于2026年11月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2027年度日常关联交易预计情况的公告》。
　　（六）审议通过《关于公司与控股股东续签〈综合服务协议〉的议案》
　　同意公司与广州港集团有限公司续签《综合服务协议》，协议期限为2027-2029年，额度为2.5亿元/年。
　　该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
　　公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事陈建年先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于2026年11月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于与控股股东续签〈综合服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　（七）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年11月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，并授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　广州港股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-055
　　债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH、245844.SH、246080.SH、246262.SH
　　债券简称：24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01、26粤港02、26粤港03、26粤港04
　　广州港股份有限公司关于公司
　　交回部分地块土地使用权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 广州港股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州市土地开发中心、广州开发区土地开发储备交易中心签署《国有土地使用权收储框架协议》（以下简称“《框架协议》”），就公司黄埔老港码头、二大院、保养站、后方堆场及商务楼共5宗土地开展分期收回工作，总面积521,248.31平方米（最终收回地块面积以双方正式签订的收回补偿协议为准）。公司拟与广州开发区土地开发储备交易中心就黄埔老港码头内第一期地段土地签署《国有土地使用权收回补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”）。《补偿协议》所涉土地属于前述《框架协议》项下土地，面积约149,273.82平方米（最终面积以专业机构实际测量结果为准）。
　　●本次《补偿协议》约定原则上按照未来土地公开出让收益分成方式确定补偿款，现阶段尚未形成交易总价。受土地规划条件、公开出让进度、实际成交价格等因素影响，最终补偿金额及付款时间尚存在不确定性。公司将根据后续实施进展及实际补偿金额确定情况，及时履行信息披露义务。
　　●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　●本次交易已经第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　●本次交易尚需与相关政府部门进一步磋商确认土地收回协议的相关细节，存在因政策变化等因素导致土地收回事项不能继续推进的可能性；相关协议以最终签署的文件为准；对公司业绩的影响以审计机构年度审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　为配合广州市有关土地储备及片区规划工作，公司拟与广州市土地开发中心及广州开发区土地开发储备交易中心签署《框架协议》，将交回位于广州市黄埔区港前路400号黄埔老港码头等5宗土地，面积521,248.31 平方米（最终交回地块面积以双方正式签订的补偿协议为准）。《框架协议》对总体收回范围、原则性补偿规则、分期收回及各方工作安排作出约定。整个地块拟分期另行签订收回补偿协议，争取在2030年前完成黄埔老港码头等5宗土地使用权的收回工作。
　　公司与广州开发区土地开发储备交易中心拟签署《补偿协议》，就交回黄埔区港前路400号黄埔老港码头内第一期地段土地，约定具体补偿方式、支付安排、交地条件、双方权利义务等。《补偿协议》所涉土地属于前述《框架协议》项下土地的一部分，面积约149,273.82平方米（最终面积以专业机构实际测量结果为准）。
　　2、本次交易的交易要素
　　本次补偿协议相关交易主要要素如下（以下表格仅列示本次《补偿协议》对应的交易事项）：
　　■
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年11月11日召开第五届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于黄埔老港码头西侧3至6号规划单元及相关地块土地使用权交回事宜的议案》，同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交股东会审议。本次交易尚需与相关政府部门进一步磋商确认土地收回协议的相关细节，存在因政策变化等因素导致土地收回事项不能继续推进的可能性；相关协议以最终签署的文件为准；对公司业绩的影响以审计机构年度审计结果为准。
　　二、交易对方情况介绍
　　（一）交易买方简要情况
　　■
　　《框架协议》另有广州市土地开发中心参与签署，为整体收回工作的协议主体之一。
　　（二）交易对方的基本情况
　　■
　　■
　　（三）广州市土地开发中心、广州开发区土地开发储备交易中心与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等关系。交易对方均为政府部门，具有良好的履约能力。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、整体拟收回土地范围
　　《框架协议》附件列示拟收回土地共5宗，面积合计521,248.31平方米，具体如下：
　　■
　　注：最终范围、面积及证载用途以不动产权属资料、勘测定界成果及有权机关确认结果为准。
　　2、本次《补偿协议》涉及的具体标的
　　本次具体收回土地为位于广州市黄埔区港前路400号黄埔老港码头内第一期地段土地，面积约149,273.82平方米，最终以双方实际确认为准，具体四至范围以勘测定界报告为准。该土地使用权取得方式为出让。上述地块属于《框架协议》列示的黄埔老港码头461,559.71平方米范围的一部分。
　　3、交易标的权属情况
　　本次拟收回土地权属清晰，目前不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　本次交易标的最近一年又一期账面价值情况如下：
　　■
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）本次交易的定价方法和结果
　　根据《框架协议》，以双方另行签订的补偿协议为准。
　　根据《补偿协议》，根据广州市政府批复的《珠江前航道3公里高质量发展带（黄埔老港片区）土地储备实施方案》（以下简称“《实施方案》”），按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市旧村庄旧厂房旧城镇改造实施办法配套文件的通知（穗府办规〔2024〕21号）》中《广州市旧厂房改造实施细则》第八条规定的第一款和第二款计算方式低值确定，按实施方案通过市政府审批之日评估，采用出让分成方式进行补偿，即“经市、区人民政府同意后，旧厂房改造为居住或商业服务业设施用地交由政府收回的，居住用地净容积率2.0以下（含）、商业服务业设施用地净容积率2.5以下（含）部分，可以按照公开出让成交价的60%计算补偿款。居住用地净容积率2.0以上、商业服务业设施用地净容积率2.5以上部分，按照该部分的公开出让成交价的10%计算补偿款”。最终结合土地出让成交价及上述规则计算补偿款后，扣除甲方完成《实施方案》中第三方的补偿清退工作的相关费用后结算补偿款。
　　由于未来土地规划条件、成交价格及出让时点尚未最终确定，本次《补偿协议》未形成固定的交易总价。
　　（二）标的资产的具体评估、定价情况
　　公司委托深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司出具《广州港股份有限公司拟土地处置决策事宜涉及广州市黄埔区港前路400号部分土地使用权、地上建构筑物、附属物及设施设备(不含码头)等市场价值资产评估报告》（深国誉评报字GZ[2026]第485号）（以下简称“评估报告”），对黄埔老港码头内土地第一期地段地上建构筑物、附属物及设施设备(不含码头)等资产进行评估。评估基准日为2026年9月30日。评估方法为土地最终采用市场法，建构筑物、附属物及设施设备采用成本法。评估对象账面净值为人民币103,071,510.06元，评估价值为人民币419,549,390.00元，增值为316,477,879.94元，增值率为307.05%。增值原因主要为委估土地取得时间较早，受区域土地市场行情上涨带动，基准日土地市场价值高于原始成本，形成大额增值，详见同日披露的评估报告。
　　按照相关规定，政府收回后，相关部门将对地块调整规划用途，按照调整后的规划用途，设定挂牌底价公开挂牌出让，最终以实际挂牌成交价为准。
　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
　　（一）《框架协议》主要内容
　　1、协议主体：甲方1为广州市土地开发中心，甲方2为广州开发区土地开发储备交易中心，乙方为广州港股份有限公司。
　　2、整体收回范围：黄埔区港前路400号黄埔老港码头及二大院、保养站、后方堆场及商务楼共5宗地块，总面积521,248.31平方米（最终收回地块面积以双方正式签订的补偿协议为准）。
　　3、完成期限与生效条件：各方同意整体争取于2030年完成上述5宗地块收回工作。《框架协议》自各方签字盖章之日起生效；协议变更、解除按约定办理。
　　（二）《补偿协议》主要内容
　　甲方为广州开发区土地开发储备交易中心，乙方为广州港股份有限公司。标的为黄埔区港前路400号黄埔老港码头内第一期地段土地。
　　1、收回范围、用地情况及补偿方式
　　本协议项下土地位于广州市黄埔区港前路400号黄埔老港码头内第一期地段土地，面积约149,273.82平方米，其中已纳入省“三旧”改造地块数据库部分的面积为149,273.82平方米，未纳入省“三旧”改造地块数据库部分的面积为0，最终收回面积以双方实际确认为准，具体四至范围以勘测定界报告为准。该权利取得方式是出让。
　　甲乙双方同意按公开出让收益分成方式给予补偿。结合实际工作进度，分期移交本协议项下土地。甲乙双方将在本协议项下土地每期出让完成后具体确定当期收回补偿款金额。
　　2、补偿款计算规则
　　本协议项下土地收回补偿款计算规则：根据广州市政府批复的《珠江前航道3公里高质量发展带（黄埔老港片区）土地储备实施方案》（以下简称“《实施方案》”），按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市旧村庄旧厂房旧城镇改造实施办法配套文件的通知（穗府办规〔2024〕21号）》中《广州市旧厂房改造实施细则》第八条规定的第一款和第二款计算方式低值确定，按实施方案通过市政府审批之日评估，采用出让分成方式进行补偿，即“经市、区人民政府同意后，旧厂房改造为居住或商业服务业设施用地交由政府收回的，居住用地净容积率2.0以下（含）、商业服务业设施用地净容积率2.5以下（含）部分，可以按照公开出让成交价的60%计算补偿款。居住用地净容积率2.0以上、商业服务业设施用地净容积率2.5以上部分，按照该部分的公开出让成交价的10%计算补偿款”。最终结合土地出让成交价及上述规则计算补偿款后，扣除甲方完成《实施方案》中第三方的补偿清退工作的相关费用后结算补偿款。
　　当期应付补偿款计算方式：甲方当期应付补偿款＝收回补偿款金额（协议约定的收回补偿款金额）×受让人缴交出让价款的比例－甲方承担的收回费用。如当期补偿款不足以扣减甲方承担的收回费用的，则在下一期补偿款中继续扣减。
　　3、土地移交的期限
　　乙方应在本协议生效之日起365日内按照协议约定的土地移交条件向甲方移交本协议项下土地并签订《土地移交确认书》。若需开展后续土壤污染状况详细调查、修复等工作，甲乙双方另行协商相关事宜。
　　4、主要违约责任
　　甲方未按本协议约定履行付款义务的，每迟延一日，应按照当期应付未付补偿款的0.1％。向乙方支付违约金。
　　乙方违反本协议关于权属注销工作的约定，每迟延一日，应按补偿款总额的0.1％。向甲方支付违约金，并承担继续履行的责任。如乙方拒不履行的，甲方有权向相关的行政主管部门申请公告注销或对权属文件进行注记。
　　乙方未按本协议约定的土地移交期限向甲方移交土地的，每迟延一日，应按补偿款总额的0.1％。向甲方支付违约金。
　　乙方违反本协议约定将本协议项下土地及地上建（构）筑物、附着物抵押或出租、经营、提供给任何第三方使用的，甲方有权单方委托有资质的评估机构对乙方出租、经营或第三方侵占期间的场地使用费按照本协议项下土地面积和经营性用途进行评估，按照评估结果追究乙方的违约责任。
　　六、本次土地收回对上市公司的影响
　　（一）对公司业务、财务状况和经营成果的影响
　　本次土地收回涉及的码头业务将由公司其他码头公司承接。公司将统筹做好相关业务转移及客户资源衔接工作，充分发挥内部码头资源的协同优势，保障业务平稳过渡和客户服务的连续性，本次土地收回不会对公司的正常生产经营及持续经营能力产生重大不利影响。
　　本次土地收回系根据政府相关规划实施，收回补偿按照有关政策规定，符合本公司及全体股东的利益，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。经公司初步测算，本次交易预计将产生一定的资产处置收益，最终以审计确认结果为准。
　　（二）对人员安排及土地租赁的影响
　　本次交易不涉及土地租赁等情况；公司负责地块范围内人员安排，现正在编制相关方案，妥善安排好相关人员。
　　（三）关联交易及其他情况
　　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次收回标的为土地使用权及相关非股权资产，不涉及上市公司股权或控制权变动，亦不导致公司合并报表范围发生变更。
　　特此公告。
　　广州港股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日
　　证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-057
　　债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH、245844.SH、246080.SH、246262.SH
　　债券简称：24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04、26粤港01、26粤港02、26粤港03、26粤港04
　　广州港股份有限公司关于与中国远洋
　　海运集团有限公司及其控股子公司
　　2027年度日常关联交易预计情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。
　　●公司与关联方发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
　　一、关联交易的基本情况
　　(一)关联交易审议程序
　　1.2026年11月11日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2027年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案具有有效表决权的票数为9票。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.2026年11月9日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案，并形成以下决议：
　　独立董事认为，公司2027年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计为公司生产经营所需，有利于提升公司的经营效益，定价遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不涉及向关联方进行利益输送。同意提交公司第五届董事会第七次会议审议。
　　3.该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，届时关联股东在股东会上对相关议案事项将回避表决。
　　(二)2026年度1-9月与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易执行情况
　　2025年12月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，公司2026年日常关联交易金额预计为176,350万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：鉴于中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司数量较多，公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司发生的关联交易已进行合并列示，其中实际或预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产的0.5%的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。
　　(三)2027年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计情况
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理规定》的有关规定，公司对2027年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司将发生的关联交易进行了预计，总金额预计为150,200万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：鉴于中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司数量较多，公司与中国远洋海运集团及其控股子公司发生的关联交易已进行合并列示，其中实际或预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产的0.5%的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）直接持有公司3.24%的股份，上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）持有公司3.27%的股份，中远海控与上海中海码头同属中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）的控股公司，中远海运集团合计持有公司6.50%的股份（本数据尾差为数据四舍五入加和所致）。中远海运集团为持有公司5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的规定，中远海运集团及其一致行动人为公司的关联法人。中远海运集团及其控股子公司均为公司的关联方。中远海远集团及其控制的企业与公司及下属子公司发生的交易构成公司的关联交易。
　　（一）中国远洋海运集团有限公司
　　中国远洋海运集团有限公司成立于2016年2月5日，注册资本为1,100,000万元，国务院出资国有独资公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区民生路628号。主营业务：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。
　　（二）中国远洋海运集团有限公司控制的主要关联企业
　　1.上海泛亚航运有限公司
　　该公司成立于1993年4月28日，注册资本为153,657万元，注册地为上海市虹口区东大名路658号7层。主营业务：国际船舶集装箱船、普通货船运输，国内集装箱货物运输代理，从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输，互联网销售（除销售需要许可的商品），国际货物运输、陆路国际货物运输、海上国际货物运输、航空国际货物运输、国际船舶、国内船舶、国内货物运输代理，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车、新能源汽车整车销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，五金产品批发，五金产品零售，日用百货销售，润滑油销售。
　　2.中国船舶燃料广州有限公司
　　该公司成立于1984年3月19日，注册资本为8,500万元，注册地为广州市黄埔区黄埔港前路509号。主营业务：水上运输设备零配件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；港口货物装卸搬运活动；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；水路危险货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；燃气经营；水路普通货物运输；港口经营；保税仓库经营；成品油仓储（限危险化学品）；出口监管仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）。
　　3.中石化中海船舶燃料供应有限公司
　　该公司成立于1998年9月7日，注册资本为87,666万元，注册地为广州市黄埔区港前路195号4楼。主营业务：生物基材料销售;生物质成型燃料销售;成品油批发（不含危险化学品）;成品油仓储（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;润滑油销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;建筑材料销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;食品销售（仅销售预包装食品）;日用品销售;劳动保护用品销售;金属制品销售;五金产品批发;消防器材销售;仪器仪表销售;水上运输设备零配件销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;装卸搬运;国内货物运输代理;非居住房地产租赁;住房租赁;再生资源回收（除生产性废旧金属）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;生物质燃料加工;生物质能技术服务;生物基材料技术研发;石油制品制造（不含危险化学品）;港口经营;危险化学品经营;成品油批发（限危险化学品）;成品油零售（不含危险化学品）;保税仓库经营;出口监管仓库经营;进出口代理;检验检测服务;道路货物运输（不含危险货物）;第二类增值电信业务;烟草制品零售;酒类经营。
　　4.华南中远海运集装箱运输有限公司江门分公司
　　该公司成立于2005年12月7日，营业场所为江门市蓬江区迎宾大道中118号1幢2006-2009室，经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　三、关联交易定价政策
　　（一）本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，依据该价格确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3.若无适用的市场价格标准，则在成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
　　（二）关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
　　四、关联交易的目的及交易对公司的影响
　　上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于提高公司经营收益,有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
　　五、备查文件
　　1.公司第五届董事会第七次会议决议
　　2.公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
　　特此公告。
　　广州港股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月13日