证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2026-054
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司第六届董事会第四十三次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第六届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长叶晓敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于提名中新集团第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，须进行换届选举。根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查任职资格，拟提名叶晓敏、傅美晶、李绍强、张峰、胡跃峰、周衡翔为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，上述候选人的简历见附件。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议，股东会审议本议案时应采用累积投票制的表决方式。
　　（二）审议通过《关于提名中新集团第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，须进行换届选举。根据股东推荐，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查后，公司董事会同意提名杨衍超先生、沈坤荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中杨衍超先生为会计专业人士。同意中证中小投资者服务中心有限责任公司与苏州新区高新技术产业股份有限公司联合提名黄学贤先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议，上述候选人的简历请见附件。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议，股东会审议本议案时应采用累积投票制的表决方式。
　　（三）审议通过《关于提议召集召开中新集团2026年第四次临时股东会的议案》
　　同意于2026年11月30日下午2：30在公司会议室召集召开公司2026年度第四次临时股东会，审议提交的相关议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　附件：（一）非独立董事候选人
　　叶晓敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师。叶晓敏先生拥有数十年的集团企业管理经验，深耕区域综合开发、产业发展培育、城市空间打造等领域，曾任苏州恒泰控股集团有限公司董事长、总裁，苏州新建元控股集团有限公司董事长。2026年4月至今，任公司董事长。
　　截至目前，叶晓敏先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　
　　傅美晶，女，新加坡国籍，1975年3月出生，先后就读于牛津大学、剑桥大学、欧洲工商管理学院(MBA)和斯坦福大学。2025年4月至今，任裕廊集团总裁、裕廊港务局董事会成员。2021年至2025年期间，曾任新加坡经济发展局局长、新加坡经济发展局投资公司董事会成员及新加坡设计理事会的主席。在加入经济发展局之前，傅女士曾任新加坡总理公署（策略组）副常任秘书、新加坡政府科技局首任局长、原新加坡资讯通信发展管理局执行总监。傅女士还曾在新加坡人力部、财政部和国防部担任要职。2025年6月至今，任公司副董事长。
　　截至目前，傅美晶女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　
　　李绍强，男，新加坡国籍，1972年9月出生，西悉尼大学金融硕士学位和新加坡国立大学理学学士学位，完成哈佛商学院高级管理人员领导力课程。曾任吉宝置业首席运营官、中国区总裁。现任凯德发展（中国）首席执行官，负责凯德发展在中国所有资产类别的业务。李绍强先生拥有25年的国际房地产开发经验，包括16年在中国市场的经验。2019年，李绍强先生因杰出贡献被上海市政府授予上海市白玉兰荣誉奖。2024年5月至今，任公司董事。
　　截至目前，李绍强先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　
　　张峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，研究生学历，硕士学位。2018年11月至2019年3月，任苏州工业园区经发委副主任、党组成员。2019年3月至2022年9月，任苏州工业园区长三角境外投资促进中心主任、苏州工业园区投资促进局有限公司副总裁。2022年9月至2026年4月，任苏州工业园区科技发展有限公司董事长、总经理，2022年10月至2026年4月，任该公司党委书记。2026年4月至今，任苏州中方财团控股股份有限公司党委书记、副董事长、总裁。
　　截至目前，张峰先生未持有公司股票，现任公司控股股东苏州中方财团控股股份有限公司副董事长、总裁，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　
　　胡跃峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，苏州大学会计学研究生毕业，管理学硕士，高级会计师。2017年7月至2021年2月，历任苏州工业园区国有资产监督管理办公室财务考核处科员、副处长。2021年2月至2026年8月，历任苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司资金管理部总经理，财务管理部兼考核评价部总经理，党委委员、财务总监，期间兼任苏州工业园区领军创业投资有限公司、苏州市融风科技小额贷款有限公司董事长。2026年9月至今，任公司董事会秘书。
　　截至目前，胡跃峰先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　
　　周衡翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，本科毕业于上海交通大学，研究生毕业于上海财经大学，获得工商管理学硕士学位。周先生拥有二十多年能源领域行业经验，2002年11月至2019年1月，历任港华投资有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁（华东区域）兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总经理。2019年1月，任港华集团高级副总裁（战略发展）兼苏浙区域总经理。2021年10月，任港华集团执行副总裁兼集团战略发展部负责人、苏浙及上海区域总经理。2022年6月，任香港中华煤气内地公用业务副营运总裁兼任华东区域总经理。2023年7月任香港中华煤气气源业务营运总裁。2025年9月至今，任香港中华煤气内地燃气业务营运总裁。2020年6月至今，任公司董事。
　　截至目前，周衡翔先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　（二）独立董事候选人
　　杨衍超，男，新加坡国籍，1966年3月出生，新加坡国立大学会计系荣誉学士学位，完成哈佛商学院进阶管理课程，新加坡注册会计师协会资深注册会计师。杨先生曾任新加坡旅游发展局、新加坡腾飞置地（现为新加坡凯德集团）首席财务官。现任新加坡百汇信托基金总裁兼执行董事、Constellar Holdings Pte Ltd（主要股东为新加坡淡马锡控股）独立董事、审计委员会主席。2023年10月至今，任公司独立董事。
　　截至目前，杨衍超先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　沈坤荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月出生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特殊津贴专家，南京大学商学院教授、博士生导师，现任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，金陵饭店股份有限公司独立董事。2026年2月至今，任公司独立董事。
　　截至目前，沈坤荣先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　黄学贤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，苏州大学法学博士，苏州大学王健法学院二级教授，博士生导师，中国行政法学研究会常务理事、长三角示范区行政复议委员会委员。现任天聚地合（苏州）科技股份有限公司、瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司独立董事。
　　截至目前，黄学贤先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
　　
　　证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2026-055
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于召开2026年第四次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年11月30日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月30日14点30分
　　召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月30日
　　至2026年11月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　暂无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年11月12日召开的公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，详见2026年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
　　（二）符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；
　　（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；
　　（四）登记地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室，电话：0512-66609986；
　　（五）登记时间：2026年11月24日（星期二）上午9:00--11:00时，下午1:00--4:00时。
　　六、其他事项
　　（一）联系部门：公司证券部
　　联系电话：0512-66609986
　　通讯地址：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼
　　（二）本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
　　2026年11月13日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■